CZ và Binance phải đối mặt với vụ kiện mới về cáo buộc rửa tiền điện tử bị đánh cắp

Tác giả: Stephen Katte, CoinTelegraph; Biên soạn bởi: Wu Baht, Golden Finance

Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới từ ba nhà đầu tư tiền điện tử, những người nói rằng họ không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp vì sàn giao dịch không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền.

Trong một vụ kiện tập thể được đệ trình vào ngày 16 tháng 8 tại Tòa án quận phía Tây của Hoa Kỳ, Các nguyên đơn cáo buộc rằng tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp và kẻ trộm đã gửi tiền tới Binance để “cắt đứt kết nối giữa sổ cái và tài sản kỹ thuật số của họ”, khiến chúng không thể bị theo dõi.

Ba nguyên đơn đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Binance và cựu CEO CZ. Nguồn: PacerMoniter

Các nguyên đơn lập luận rằng thuộc tính quan trọng của giao dịch tiền điện tử là “bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch đó” trên blockchain, khiến chúng “có thể theo dõi vĩnh viễn và chính xác”.

“Vì vậy, nếu không có một nơi như Binance.com để rửa tiền, nếu kẻ xấu đánh cắp tiền điện tử của người khác, chính quyền có thể sẽ theo dõi họ bằng cách truy lại các bước của họ trên blockchain,” Collective nêu rõ vụ kiện.

Các nguyên đơn cho rằng Binance là một phần quan trọng của quá trình rửa tiền và vi phạm Đạo luật về các tổ chức lừa đảo và tham nhũng (RICO).

Binance gặp rắc rối vì vụ kiện tập thể

Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại nhà phát triển ethereum Consensys, cho biết ông "không nghi ngờ gì" về việc liệu vụ kiện có thể xảy ra hay không chứng minh lời buộc tội”.

Hughes đã nói trong một bài đăng ngày 20 tháng 8 tới

Tuy nhiên, Hughes cũng cho rằng Vụ kiện đặt Binance vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" và nói rằng nếu vụ kiện diễn ra Giai đoạn thử nghiệm có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nguồn: Bill Hughes

"Nếu vụ án này được điều tra chuyên sâu , Ngay cả khi bước vào giai đoạn chuyển động mang tính quyết định trước khi xét xử, thì tính hợp lệ của chính bản phân tích blockchain và việc khôi phục tài sản trên chuỗi sẽ được thử nghiệm,” ông nói.

“Binance sẽ được khuyến khích nói về việc theo dõi và phục hồi – thành thật mà nói, đây là một vị trí khó khăn nếu bạn quan tâm đến ngành này,” Hughes nói thêm.

“Tính hợp lệ của bản phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được đánh giá.”

Vào tháng 11 năm 2023, CZ thừa nhận đã vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức Vị trí Giám đốc điều hành Binance là một phần của thỏa thuận với chính quyền. Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD trong một “hành động thực thi quy định dân sự”.

Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã kết án CZ bốn tháng tù giam, ít hơn mức ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. Anh ta bắt đầu thụ án vào tháng 6 và sẽ được trả tự do vào tháng 9.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc sàn giao dịch và CZ về việc đánh lừa các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường và thổi phồng khối lượng giao dịch của họ một cách giả tạo. Đến ngày 28/6, tòa án đã cho phép phần lớn vụ án được tiếp tục.