Các nền tảng tiền điện tử không hoạt động phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tại Úc

Úc Cơ quan tình báo tài chính Hoa Kỳ, AUSTRAC, đang có hành động quyết liệt chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động vì lo ngại chúng có thể trở thành phương tiện cho gian lận hoặc sử dụng sai mục đích.

Vào ngày 29 tháng 4, cơ quan này thông báo rằng họ đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã đăng ký (DCE) có vẻ không hoạt động, kêu gọi họ tự nguyện rút lại đăng ký hoặc đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ.

Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas đã đưa ra lời cảnh báo rõ ràng:các sàn giao dịch phải “sử dụng nó hoặc mất nó.

Ông nói thêm:

“Các doanh nghiệp đã đăng ký với AUSTRAC phải cập nhật thông tin chi tiết của mình; bao gồm thông tin chi tiết về các dịch vụ không còn được cung cấp nữa.”

Hiện tại, có 427 sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký với AUSTRAC.

Tuy nhiên, cơ quan này nghi ngờ rằng một phần đáng kể hiện không còn hoạt động nữa, làm tăng nguy cơ chúng có thể bị kẻ xấu mua lại và khai thác.

Các doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử tại Úc, bao gồm cả các nhà điều hànhmáy ATM tiền điện tử, đều phải đăng ký với AUSTRAC theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này giám sát các tổ chức này để phát hiện và ngăn chặn các tội phạm tài chính như rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế.

Theo các quy định hiện hành, AUSTRAC có thể thu hồi đăng ký nếu có lý do chính đáng để tin rằng tổ chức đó không còn tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.

Kể từ năm 2019, mười lượt đăng ký đã bị hủy bỏ, gần đây nhất là FTX Express, công ty con tại Úc của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã không còn tồn tại, vào tháng 6 năm 2024.

AUSTRAC sẽ công bố Sổ đăng ký chính thức của các sàn giao dịch tiền điện tử

Sau chiến dịch trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, AUSTRAC đã công bố kế hoạch công bố danh sách công khai các nền tảng đã đăng ký, nhằm giúp người dân Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp dễ dàng hơn.

Theo Thomas, động thái này nhằm mục đích gây khó khăn hơn cho những kẻ lừa đảo và nâng cao tính chính xác và minh bạch của sổ đăng ký tiền kỹ thuật số của cơ quan.

Ông lưu ý:

“Nếu một DCE có ý định cung cấp dịch vụ, họ cần liên hệ với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ hủy đăng ký và thông tin này sẽ được thêm vào sổ đăng ký. Các thành viên của công chúng nên cảm thấy tự tin rằng họ có thể xác định được các nhà cung cấp tiền điện tử hợp pháp đã đăng ký và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý và rằng chúng tôi đang đẩy tội phạm ra khỏi ngành này.”

Đầu năm nay, vào tháng 2, AUSTRAC đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ kiều hối và tiền điện tử, trong khi hơn 50 nhà cung cấp khác vẫn đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm quy định tuân thủ.

Trong sáu trường hợp đó, cơ quan quản lý đã từ chối gia hạn đăng ký do những cá nhân chủ chốt bị buộc tội, truy tố hoặc kết án về những tội nghiêm trọng.

Mặc dù có những hành động này,Úc vẫn chưa thực hiện luật toàn diện dành riêng cho tiền điện tử.

Kể từ tháng 8 năm 2022, chính phủ Lao động trung tả cầm quyền đã tham gia vào các cuộc tham vấn của ngành để định hình khuôn khổ quản lý.

Gần đây nhất, vào tháng 3, chính phủ đã đề xuất quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử theo luật dịch vụ tài chính hiện hành - một động thái dự kiến ​​sẽ trở thành vấn đề trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử liên bang dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3 tháng 5.