Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã cố gắng hối lộ nhân viên X để khôi phục tài khoản bị đình chỉ

Nền tảng truyền thông xã hội X tiết lộ vào thứ sáu rằng họ đã phá vỡ một hoạt động hối lộ tinh vi được cho là do người dùng thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Theo nhóm Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của X, các bên trung gian đã được trả tiền để tiếp cận nhân viên công ty với lời đề nghị khôi phục các tài khoản bị cấm do gian lận. Kế hoạch này, được phát hiện thông qua các cuộc điều tra nội bộ, có liên quan đến các nhóm tội phạm mạng lớn hơn, bao gồm cả nhóm khét tiếng "The Com".

X cho biết những kẻ phạm tội tương tự cũng hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội và trò chơi khác như Instagram, TikTok, YouTube, Minecraft và Roblox để phát tán lừa đảo và thao túng quyền truy cập tài khoản.

“Các thủ tục pháp lý đang được tiến hành đối với những người tham gia, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính toàn vẹn của nền tảng là tuyệt đối.”

Bất chấp các cuộc trấn áp đang diễn ra, X vẫn là một trung tâm chính cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Cùng với Telegram và Discord, nó tiếp tục đóng vai trò là điểm tập trung chính cho cả cộng đồng tiền điện tử hợp pháp lẫn những kẻ xấu đang quảng bá token lừa đảo thông qua các âm mưu ngày càng tinh vi.

Cảnh báo của FBI và các vụ bắt giữ cấp cao

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra cảnh báo vào tháng 7 về "The Com" - một nhóm hacker nói tiếng Anh, với nhiều thành viên là trẻ vị thành niên. Cơ quan này mô tả nhóm này có tổ chức lỏng lẻo nhưng rất dễ thích nghi, thực hiện các vụ hoán đổi SIM, tấn công ransomware và tống tiền. Bằng cách tuyển dụng các thành viên chưa đủ tuổi, nhóm này thường lợi dụng các hình phạt nhẹ hơn mà tội phạm vị thành niên phải chịu.

Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt đầu siết chặt vòng vây. Hôm thứ Năm, TechCrunch đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc liên bang đối với một thiếu niên người Anh bị cáo buộc tham gia vào hơn 120 vụ tấn công mạng, bao gồm xâm nhập vào hệ thống Tòa án Hoa Kỳ và tống tiền các công ty lớn của Mỹ.

Các nhà điều tra cũng liên hệ thiếu niên này với vụ tấn công năm 2024 làm gián đoạn mạng lưới giao thông công cộng của London. Chính quyền tin rằng cậu ta có liên hệ với cả Scattered Spider và The Com, hai nhóm có lịch sử lâu dài về tội phạm mạng.

Ý nghĩa rộng hơn đối với nền tảng tiền điện tử và xã hội

Việc X tiết lộ đường dây hối lộ này càng nhấn mạnh sự chồng chéo ngày càng tăng giữa gian lận tiền điện tử và khai thác nền tảng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng bản chất không biên giới của tiền điện tử - cùng với sự trỗi dậy của các đồng tiền riêng tư và stablecoin - khiến nó trở thành một công cụ thuận tiện cho các âm mưu hối lộ, rửa tiền và khôi phục tài khoản.

Công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis gần đây đã báo cáo rằng hơn 40 tỷ đô la đã được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp chỉ riêng trong năm 2024, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các nhà điều tra phát hiện thêm nhiều ví khác.

X đã cam kết sẽ tiếp tục hành động quyết liệt. Công ty cho biết đã đình chỉ hơn 53 triệu tài khoản trong nửa đầu năm 2024 - tăng mạnh so với năm trước. Bằng cách theo đuổi hành động pháp lý và tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, X đặt mục tiêu khôi phục niềm tin của người dùng, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực thao túng hệ thống của mình.

Khi các tổ chức tội phạm kỹ thuật số ngày càng chuyên nghiệp hóa, các chuyên gia cho rằng các nền tảng xã hội phải luôn thích ứng trong việc phòng thủ. Với tình trạng lừa đảo tiền điện tử không có dấu hiệu chậm lại, sự cảnh giác, minh bạch và thực thi pháp luật xuyên biên giới sẽ là chìa khóa để bảo vệ các cộng đồng trực tuyến.