Những vấn đề pháp lý về tiền điện tử: 6 trường hợp có thể dẫn đến án tù chung thân

Trong thế giới tiền điện tử, một số người tập trung vào biểu đồ đường K để tính toán lợi nhuận, nhưng ít ai nghĩ rằng một giao dịch chuyển tiền hoặc phát hành coin đơn lẻ có thể vi phạm pháp luật. Từ một sinh viên đại học nhận án tù bốn năm rưỡi vì phát hành "Dogcoin" đến án tù vì rửa tiền 25.000 nhân dân tệ, những trường hợp thực tế này cho thấy một sự thật phũ phàng: tiền điện tử không nằm ngoài vòng pháp luật, và một số hoạt động "thường ngày" đã vi phạm luật hình sự. 1. Bán lại USDT để đổi lấy ngoại tệ? Hãy cẩn thận với mức án 13 năm tù. Nghiên cứu điển hình: Nhóm của Wan Mouyuan ở Tứ Xuyên đã sử dụng chiêu trò "Nhân dân tệ → USDT → USD" để giao dịch 234 triệu nhân dân tệ ngoại tệ trong hai năm. Tòa án đã tuyên án họ 13 năm 6 tháng tù giam và phạt 1,14 triệu nhân dân tệ vì "hoạt động kinh doanh bất hợp pháp". Thế nào là phạm tội? Cá nhân ở Trung Quốc bị giới hạn hạn ngạch ngoại tệ hàng năm là 50.000 đô la. Sử dụng USDT để lách luật cũng giống như sử dụng một "ngân hàng ngầm", trực tiếp phá vỡ các quy định về ngoại hối. Ngay cả những hành vi vi phạm nhỏ - chẳng hạn như ai đó nhận USDT bằng tiền mặt và bán lại để kiếm lời - cũng có thể bị coi là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nếu số tiền liên quan là đáng kể (ví dụ: hơn 5 triệu nhân dân tệ), với mức án tối đa là 15 năm tù. Lưu ý: Đừng cho rằng các giao dịch "ngang hàng" là bí mật. Sao kê ngân hàng và hồ sơ trên chuỗi cung cấp bằng chứng không thể chối cãi. 2. Giúp người khác chuyển tiền điện tử và hưởng lợi từ chênh lệch giá? Ngay cả khối lượng giao dịch 25.000 nhân dân tệ cũng có thể cấu thành tội rửa tiền. Nghiên cứu điển hình: Chàng trai trẻ thất nghiệp Xiao Wu đã giúp một "công ty rửa tiền" chuyển tiền bằng USDT để thanh toán thẻ tín dụng của mình. Tổng khối lượng giao dịch chỉ là 25.000 nhân dân tệ, nhưng anh ta đã kiếm lời được 5.000 nhân dân tệ. Anh ta bị kết án sáu tháng tù treo và phạt 2.000 nhân dân tệ. Điều đáng sợ là: Tội rửa tiền không được xác định bởi số tiền liên quan; Điều này chỉ phụ thuộc vào việc bạn có biết số tiền đó được kiếm lời bất hợp pháp hay không. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền điện tử cho người lạ, miễn là số tiền đó liên quan đến gian lận hoặc cờ bạc, bạn vẫn có thể bị liên lụy. Một người đã giúp chuyển 90.000 nhân dân tệ và kiếm lời 147 nhân dân tệ vẫn bị kết án chín tháng tù. Lưu ý: Tránh các công việc "chạy điểm" hoặc "chênh lệch giá". Hoa hồng mà họ cung cấp có thể được trả cho án tù của bạn. 3. Phát hành "Dogcoin" và rút tiền khỏi quỹ chỉ trong vài giây? Một sinh viên đại học đã nhận án tù 4 năm rưỡi. Trường hợp: Yang, một sinh viên đại học sau năm 2000, đã phát hành BFF "Dogcoin". Ai đó đã mua nó với giá 50.000 USDT, nhưng anh ta đã rút tiền trong vòng 24 giây, chỉ nhận lại được 21,6 USDT. Tòa án đã tuyên án anh ta 4 năm 6 tháng tù vì tội "lừa đảo". Tranh chấp là gì? Luật sư bào chữa lập luận rằng "nền tảng cho phép rút tiền từ nhóm", nhưng tòa án cho rằng anh ta cố tình bắt chước các dự án hợp pháp để lừa đảo tiền, hành động "với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp". Ngay cả khi giá của đồng tiền sau đó tăng lên, miễn là có người bị thiệt hại, thì vẫn bị coi là gian lận. Lưu ý: Phát hành tiền không phải là "mở hộp mù", đặc biệt là khi bắt chước các dự án khác và tham gia vào quảng cáo sai sự thật, điều này dễ bị coi là gian lận. Thứ tư, sử dụng tiền ảo cho các mô hình kim tự tháp? 17 cấp độ, liên quan đến 210 triệu nhân dân tệ, bị cáo chính bị kết án 6 năm tù. Vụ án: Nhóm của Li, dưới danh nghĩa "blockchain", đã phát hành tiền ảo A, B và C, tạo ra một mô hình kim tự tháp 17 cấp độ với 210 triệu nhân dân tệ. Bị cáo chính bị kết án 6 năm tù và phạt 500.000 nhân dân tệ. Mô hình này bị vạch trần: Các dự án này dựa vào "hoàn tiền để tuyển dụng thành viên", với lời quảng cáo "một đồng tiền, một căn nhà sang trọng", nhưng thực chất, họ sử dụng tiền của thành viên mới để chia cổ tức cho các thành viên hiện tại. Tiền ảo chỉ là vỏ bọc; Bản chất của mô hình này vẫn là mô hình kim tự tháp. Ngay cả khi bạn chưa đạt đến cấp độ 17, miễn là bạn chiêu mộ được hơn 30 người và ở cấp độ 3 trở lên, bạn vẫn có thể bị kết án.

Lưu ý: Bất kỳ ai bảo bạn "mua coin và chiêu mộ thành viên tuyến dưới để kiếm thu nhập" thì 99% đều là mô hình kim tự tháp.

V. Giúp người khác "chạy điểm" để rửa tiền? 7 người chia nhau 8.500 nhân dân tệ, với mức án tối đa là 4 năm tù.

Nghiên cứu điển hình

Bảy người đã sử dụng Bitcoin để "chạy điểm" nhằm giúp chuyển ngược 9 triệu nhân dân tệ tiền đánh cắp. Mức cao nhất chỉ là 8.500 nhân dân tệ, dẫn đến mức án tối đa là 4 năm tù.

Ranh giới pháp lý: "Che giấu và che giấu lợi nhuận từ tội phạm" Bất kể bạn kiếm được bao nhiêu, điều quan trọng là bạn đã giúp chuyển bao nhiêu tiền đánh cắp. Một cặp đôi đã rửa 15 triệu nhân dân tệ và mỗi người bị kết án hơn ba năm tù. Mức phạt cao gấp 10 lần "phí xử lý" mà họ kiếm được.

Lưu ý: Nếu người lạ yêu cầu bạn sử dụng tài khoản tiền điện tử của mình để "chuyển tiền", đừng bao giờ đồng ý - tài khoản của bạn có thể trở thành "trạm trung chuyển" cho số tiền bị đánh cắp.

Thứ sáu, Ăn cắp Tiền ảo có bị coi là Ăn cắp không? Nhân viên 360 đánh cắp 2,5 triệu nhân dân tệ và lĩnh án tù

Nghiên cứu tình huống

Ba nhân viên 360 đã lợi dụng lỗ hổng để đánh cắp tiền ảo của người khác và đổi lấy 2,5 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, họ bị kết án vì tội "lấy cắp thông tin máy tính trái phép".

Kết luận chính: Tòa án đã làm rõ rằng tiền ảo là "tài sản ảo" và được pháp luật bảo vệ. Ăn cắp coin, giống như ăn cắp ví, có thể cấu thành tội trộm cắp; nếu sử dụng mã độc Trojan hoặc kỹ thuật hack, nó cũng có thể cấu thành tội "lấy cắp thông tin máy tính trái phép". Trước đây, có người đã thực hiện một vụ cướp Bitcoin và bị kết án vì tội "cướp". Lưu ý: Đừng nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn chỉ vì bạn "ẩn danh trên chuỗi". Công nghệ truy vết của cảnh sát tiên tiến hơn bạn nghĩ. Tóm tắt: "Quy tắc An toàn" về Tiền điện tử: Không sử dụng tiền ảo cho các giao dịch ngoại hối, bất kể số lượng. Không chuyển coin hoặc rút điểm cho người lạ, bất kể hoa hồng cao đến đâu. Tuân thủ các quy định phát hành coin; quảng cáo sai sự thật và việc rút tiền nhanh chóng khỏi các nhóm có thể là dấu hiệu của gian lận. Hãy cảnh giác với các mô hình kim tự tháp "mua coin để chiêu mộ người khác". Không ăn cắp hoặc cướp bóc; tiền điện tử là tài sản được bảo vệ. Rủi ro của tiền điện tử không chỉ giới hạn ở biến động giá. Việc hiểu rõ những nghiên cứu điển hình này sẽ giúp bạn thành công trong lĩnh vực này—suy cho cùng, không khoản lợi nhuận nào có thể so sánh với sự tự do. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Các nhà đầu tư nên xem xét các khoản đầu tư tiền điện tử một cách lý trí dựa trên khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của riêng họ, và không nên mù quáng chạy theo xu hướng.