Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã lên án mạnh mẽ báo cáo gần đây của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) khám phá việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Grewal, trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), đã cáo buộc GAO tiến hành phân tích không so sánh trong khi nhắm mục tiêu vào một ngành tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn pháp lý.
Những phát hiện và phê bình của GAO
Grewal nhấn mạnh rằng báo cáo của GAO, được xuất bản vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, thiếu phân tích so sánh thực chất và ẩn chứa trong các liên kết là sự thừa nhận rằng tài sản kỹ thuật số không phải là một phương pháp hiệu quả để lách các biện pháp trừng phạt. Ông đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các tuyên bố của GAO và bảo vệ ngành này, nhấn mạnh những khoản đầu tư đáng kể được thực hiện để tuân thủ luật pháp.
Tuyên bố và mâu thuẫn của GAO
Báo cáo của GAO cáo buộc các trường hợp các quốc gia nước ngoài, đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đã sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin để vượt qua các lệnh trừng phạt được áp đặt. Tuy nhiên, bản thân báo cáo cũng thừa nhận rằng tiền điện tử; bản chất phi tập trung và sổ cái công khai cho phép truy xuất nguồn gốc các giao dịch, có khả năng xác định các tác nhân bất hợp pháp. Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh việc hạn chế sử dụng tài sản kỹ thuật số để thanh toán và đề xuất rằng các tiêu chuẩn toàn cầu có thể nâng cao việc tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML).
Việc sử dụng Báo cáo của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren
Bất chấp những phát hiện mang tính sắc thái của GAO, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã tận dụng báo cáo để tuyên truyền những lo ngại về ngành công nghiệp tiền điện tử. Warren đang ủng hộ một dự luật điều chỉnh các công ty tiền điện tử tuân theo các quy định AML giống như các tổ chức tài chính truyền thống. Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ ra rằng báo cáo chỉ trích dẫn một trường hợp liên quan đến Trung Quốc trong các cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử.
Bối cảnh pháp lý toàn cầu và những quan niệm sai lầm về tiền điện tử
Báo cáo không thừa nhận những nỗ lực toàn cầu trong việc quản lý tiền điện tử, với việc châu Âu thông qua Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử và các nước châu Á thực hiện các quy định nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Ngoài ra, câu chuyện xung quanh sự tham gia của tiền điện tử vào các hoạt động bất hợp pháp bị thách thức bởi số liệu thống kê, cho thấy rằng chưa đến 1% tổng nguồn cung lưu thông được sử dụng cho các hoạt động đó, một tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ.
Độ trễ quy định của Hoa Kỳ bất chấp các sáng kiến toàn cầu
Trong khi các cơ quan quản lý lớn trên toàn thế giới đã triển khai các khuôn khổ phù hợp với hướng dẫn Chống rửa tiền, Hoa Kỳ vẫn chưa hoàn thiện các quy định toàn diện về tiền điện tử, bất chấp yêu cầu liên tục từ các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, các chính sách quy định cụ thể sẽ chi phối các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, làm nổi bật độ trễ quy định trong bối cảnh tiền điện tử rộng lớn hơn.
Anais
