Ví điện tử liên kết với LuBian di chuyển 1,3 tỷ đô la Bitcoin vài giờ sau vụ tịch thu 15 tỷ đô la của DOJ

Một chiếc ví không hoạt động được gắn vàoTrung Quốc Nhóm khai thác Bitcoin LuBian đã bất ngờ chuyển gần 1,3 tỷ đô laBitcoin , chỉ một ngày sau khiBộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiết lộ vụ tịch thu tiền điện tử trị giá 15 tỷ đô la liên quan đến cáo buộc rửa tiền thông qua các hoạt động khai thác quốc tế.

Công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain đã báo hiệu động thái này vào thứ Tư, lưu ý rằng ví này - im lặng trong gần ba năm - đã chuyển 9.757 BTC (khoảng 1,1 tỷ đô la) đến một loạt địa chỉ mới.

Vài giờ sau, dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy thêm 2.129 BTC - trị giá khoảng 238 triệu đô la - cũng đã được chuyển. Tổng cộng, 11.886 BTC, trị giá 1,3 tỷ đô la, đã được chuyển qua các ví mới, dường như là một trong những đợt chuyển đổi trên chuỗi lớn nhất trong những tháng gần đây.

Thời điểm đáng ngờ này đã làm dấy lên những đồn đoán dữ dội trong cộng đồng tiền điện tử. Các giao dịch chuyển tiền diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Bộ Tư pháp công bố cáo trạng chống lại Prince Holding Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia bị cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua một mạng lưới khai thác tiền điện tử toàn cầu, bao gồm cả LuBian.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào về mối liên hệ giữa hoạt động ví tiền ảo với vụ việc của Bộ Tư pháp, nhưng sự trùng hợp này đã gây chú ý. Các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể là một "biện pháp phòng thủ" - một nỗ lực phòng ngừa nhằm che giấu hoặc bảo vệ tài sản khi cơ quan thực thi pháp luật siết chặt quyền kiểm soát mạng lưới rộng lớn hơn. Một điều tra viên blockchain cho biết

“Thời điểm như thế này hiếm khi ngẫu nhiên. Khi Bộ Tư pháp nêu tên một thực thể có liên quan trong một vụ tịch thu tài sản trị giá hàng tỷ đô la, bất kỳ ai, dù chỉ có mối liên hệ lỏng lẻo, cũng có xu hướng chuyển tiền rất nhanh.”

Mạng lưới rửa tiền bị cáo buộc của Prince Holding Group

Vụ án của Bộ Tư pháp tập trung vào Chen Zhi, chủ tịch của Prince Holding Group, và các cộng sự, những người bị cáo buộc điều hành một mạng lưới gian lận và rửa tiền rộng khắp trải dài từ Campuchia, Lào, Trung Quốc đến Hoa Kỳ.

Theo các công tố viên, tổ chức này đã chuyển tiền bất hợp pháp vào các công ty khai thác tiền điện tử như Warp Data, công ty con có trụ sở tại Texas, và LuBian, công ty đã trở thành một trong những nhóm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới vào năm 2020. Các công ty này bị cáo buộc đã được sử dụng để tạo ra Bitcoin "sạch", che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bẩn thông qua các hoạt động khai thác hợp pháp.

Các công tố viên tuyên bố việc tịch thu - tổng cộng 14,4 tỷ đô la Bitcoin - là một trong những vụ tịch thu liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Số tài sản bị tịch thu hiện đang được chính phủ quản lý và sẽ bị tịch thu nếu bị kết tội về các tội danh bao gồm gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền.

Nếu được chấp thuận, việc tịch thu này có thể mở rộng đáng kể lượng tài sản kỹ thuật số mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ. Vào tháng 3 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, được thiết kế để lưu trữ và quản lý tiền điện tử do chính phủ sở hữu bị tịch thu thông qua các vụ kiện hình sự và dân sự.

Cố vấn về AI và tài sản kỹ thuật số của Nhà Trắng, David Sacks, khi đó cho biết dự trữ này sẽ đóng vai trò vừa là vùng đệm kinh tế vừa là công cụ an ninh quốc gia, lần đầu tiên tích hợp Bitcoin vào khuôn khổ tài chính của quốc gia.

Một thị trường lo lắng đang theo dõi chặt chẽ

Hiện tại, việc chuyển nhượng đột ngột liên quan đến LuBian vẫn còn nhiều nghi vấn hơn là câu trả lời. Liệu đây có phải là một động thái thường lệ của một ví tiền đã ngủ yên từ lâu—hay là phản ứng hoảng loạn trước áp lực pháp lý ngày càng gia tăng sau cuộc đàn áp của Bộ Tư pháp?

Do LuBian được nêu tên trong hồ sơ liên bang như một phần của mạng lưới rửa tiền rộng lớn hơn, nhiều nhà phân tích cho rằng thời điểm này không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoạt động đột ngột của ví này có thể báo hiệu nỗi lo sợ về việc truy vết tài sản hoặc dự đoán các hành động thực thi pháp luật sẽ vượt ra ngoài vụ án Prince Group.

Dù thế nào đi nữa, tập phim này nhấn mạnh sự phức tạp ngày càng tăng giữa hoạt động khai thác tiền điện tử, tài chính quốc tế và thực thi pháp luật, khi các cơ quan chức năng trên khắp các khu vực pháp lý chạy đua để giải quyết hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số—và những người nắm giữ chúng phải vật lộn để đi trước một bước.