Âm mưu lừa đảo bị cáo buộc của tỷ phú Trung Quốc được làm sáng tỏ

Đế chế của Kwok đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng

Thế giới tiền điện tử đang quay cuồng với những cáo buộc gần đây chống lại Ho Wan Kwok, một doanh nhân Trung Quốc, còn được biết đến với nhiều bí danh khác nhau bao gồm Miles Guo. Kwok phải đối mặt với rất nhiều cáo buộc theo Đạo luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO). Những cáo buộc này bao gồm một loạt tội phạm tài chính, từ âm mưu lừa đảo đến gian lận chứng khoán.

Cốt lõi của lời buộc tội

Vua Ming Je và Yanping Wang, cộng sự của Kwok trong Sàn giao dịch Himalaya, bị buộc tội cùng với ông ta. Je được coi là chiến lược gia tài chính chủ chốt trong kế hoạch bị cáo buộc này.

Bản cáo trạng vẽ ra một bức tranh về việc mua sắm xa hoa bằng số tiền biển thủ. Chúng bao gồm một biệt thự trị giá 36,5 triệu USD, những chiếc xe sang trọng như Ferrari và Bugatti, một du thuyền xa hoa và một loạt vật dụng cá nhân đắt tiền.

Các hành vi lừa đảo ở Himalaya Exchange

Sàn giao dịch Himalaya, được tuyên bố là một hệ sinh thái tiền điện tử, hóa ra lại khác xa với điều đó. Nó thiếu công nghệ blockchain cơ bản và được giao dịch độc quyền trên nền tảng riêng của mình. Lời hứa bồi thường cho người dùng của Kwok và yêu cầu về tiền xu được hỗ trợ bằng vàng càng làm tăng thêm tranh cãi.

Giao dịch đáng ngờ và trình bày sai

Các cáo buộc về việc lạm dụng Đô la Himalaya để mua hàng cá nhân và các tuyên bố sai lệch về dự trữ của stablecoin đã xuất hiện.

GTV và con đường rắc rối của nó

Kwok, cùng với cựu chiến lược gia của Trump, Steve Bannon, đã thành lập GTV, một cơ quan truyền thông hiện đang phải đối mặt với cáo buộc phát hành chứng khoán chưa đăng ký. Hoạt động gây quỹ của GTV và cơ sở hoạt động không rõ ràng của nó làm tăng thêm mối lo ngại.

Web ngân hàng

Bản cáo trạng tiết lộ một mạng lưới phức tạp gồm khoảng 500 tài khoản trên nhiều ngân hàng, được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc. Điều này bao gồm các ngân hàng không thể thiếu trong lĩnh vực tiền điện tử.

Việc làm sáng tỏ doanh nghiệp Kwok là một lời nhắc nhở rõ ràng về khả năng lạm dụng nền tảng tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo.