Chainalysis: Trung và Nam Á dẫn đầu thế giới về việc áp dụng tiền điện tử

Nguồn: Chainalysis; Trình biên dịch: Deng Tong, Golden Finance

Phương pháp chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu

Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu bao gồm bốn chỉ mục phụ, mỗi chỉ số dựa trên việc sử dụng các loại dịch vụ tiền điện tử khác nhau theo quốc gia. Chúng tôi đã xếp hạng tất cả 151 quốc gia với đầy đủ dữ liệu cho từng chỉ số phụ, xếp hạng theo các đặc điểm như quy mô dân số và sức mua, lấy giá trị trung bình hình học của thứ hạng của mỗi quốc gia theo bốn khía cạnh này, sau đó xếp hạng theo thang điểm: 0 đến 1. Các số cuối cùng được chuẩn hóa trong phạm vi, mang lại cho mỗi quốc gia một điểm xác định thứ hạng tổng thể của quốc gia đó. Điểm cuối cùng của một quốc gia càng gần 1 thì quốc gia đó được xếp hạng càng cao.

Để tính toán chỉ số phụ, chúng tôi ước tính khối lượng giao dịch của các loại dịch vụ và giao thức tiền điện tử khác nhau ở mỗi quốc gia dựa trên mô hình lưu lượng truy cập web trên các trang web của các dịch vụ và giao thức này. Chúng tôi thừa nhận rằng dữ liệu lưu lượng mạng không hoàn hảo vì một số người dùng tiền điện tử có thể sử dụng VPN và các công cụ tương tự khác để ẩn vị trí thực tế của họ. Tuy nhiên, do chỉ mục của chúng tôi bao gồm hàng trăm triệu giao dịch tiền điện tử và hơn 13 tỷ lượt truy cập mạng nên mọi khối lượng giao dịch bị phân bổ sai do VPN có thể sẽ không đáng kể so với kích thước của tập dữ liệu. Chúng tôi cũng so sánh những phát hiện của mình với những hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia và nhà khai thác mã hóa địa phương trên khắp thế giới, điều này giúp chúng tôi tin tưởng hơn vào phương pháp này.

Sau đây là mô tả về các chỉ mục phụ và cách tính chúng, cũng như những cải tiến về phương pháp của chúng tôi kể từ năm ngoái.

Danh mục chỉ mục phụ 1 : Giá trị của tiền điện tử trên chuỗi mà các dịch vụ tập trung nhận được, tính theo GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP

Chúng tôi đưa chỉ số phụ này vào để xếp hạng các quốc gia dựa trên tổng giá trị tiền điện tử mà các dịch vụ tập trung nhận được và bảng xếp hạng có trọng số ưu tiên các quốc gia có số tiền lớn hơn so với thu nhập bình quân đầu người của quốc gia đó. Để tính con số này, chúng tôi đã ước tính tổng giá trị mà người dùng dịch vụ tập trung ở mỗi quốc gia nhận được trên chuỗi và tính trọng số đó theo GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP, một thước đo đo lường thu nhập bình quân đầu người của quốc gia. Sau khi điều chỉnh theo PPP, tỷ lệ giá trị nhận được trên chuỗi so với GDP bình quân đầu người càng cao thì thứ hạng càng cao. Nói cách khác, nếu hai quốc gia nhận được lượng tiền điện tử bằng nhau trên các dịch vụ tập trung, thì quốc gia có GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP có trọng số thấp hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Chỉ số phụ Loại 2: Giá trị tiền điện tử bán lẻ trên chuỗi mà các dịch vụ tập trung nhận được, tính theo GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP

Chúng tôi cũng dựa trên dữ liệu của người dùng tiền điện tử cá nhân không chuyên nghiệp' Giá trị giao dịch trên các dịch vụ tập trung được so sánh với sức mua của người dân bình thường, ước tính hoạt động của họ trên các dịch vụ tập trung. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách ước tính lượng tiền điện tử mà người dùng nhận được trên các dịch vụ tập trung ở mỗi quốc gia (tương tự như danh mục chỉ mục phụ 1), nhưng chỉ tính giá trị nhận được từ các giao dịch quy mô bán lẻ mà chúng tôi chỉ định là giá trị giao dịch tiền điện tử dưới 10.000 USD. Sau đó, chúng tôi xếp hạng từng quốc gia dựa trên số liệu này nhưng ưu tiên các quốc gia có GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP thấp hơn.

Chỉ số phụ loại 3: Giá trị của tiền điện tử trên chuỗi mà các giao thức DeFi nhận được, tính theo GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP

Chúng tôi xếp hạng các quốc gia dựa trên khối lượng giao dịch DeFi của họ và The bảng xếp hạng có trọng số ưu tiên các quốc gia có GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP thấp hơn.

Chỉ số phụ Loại 4: Giá trị tiền điện tử bán lẻ trên chuỗi mà các giao thức DeFi nhận được, tính theo GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP

Chúng tôi chuyển khoản dựa trên quy mô bán lẻ (một lần nữa, giá trị bên dưới 10.000 Mỗi quốc gia được xếp hạng theo khối lượng giao dịch DeFi được thực hiện bằng tiền điện tử (USD) và có lợi cho các quốc gia có GDP bình quân đầu người được điều chỉnh theo PPP thấp hơn.

Những thay đổi về phương pháp

Thay đổi phương pháp 1: Đo lường hoạt động DeFi

Năm nay phương pháp Những thay đổi chính liên quan đến cách chúng tôi đo lường giá trị tiền điện tử mà các giao thức phi tập trung nhận được. Đối với các dịch vụ DeFi, chúng tôi chỉ bao gồm giá trị nhận được từ các ví cá nhân đáng ngờ và loại trừ giá trị nhận được từ các ví DeFi đã biết khác. Cách tiếp cận mới này đảm bảo rằng tổng giá trị nhận được không bị tăng cao bởi các bước trung gian mà một số hợp đồng thông minh nhất định yêu cầu.

Dưới đây là ví dụ về cách hoạt động thường xuyên của quá trình chuyển DeFi:

Ví cá nhân bắt đầu hoán đổi trong Giao thức DeFi A, chuyển Ether (ETH) từ ví cá nhân sang Giao thức DeFi A địa chỉ hợp đồng bộ định tuyến.

ETH được gửi từ địa chỉ hợp đồng bộ định tuyến đến địa chỉ hợp đồng mã thông báo Ether (wETH) được gói.

Địa chỉ hợp đồng của bộ định tuyến nhận được wETH.

Chuyển từ hợp đồng bộ định tuyến sang nhóm sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Chuyển tiền từ hợp đồng nhóm DEX sang bộ định tuyến.

Cuối cùng chuyển trở lại ví cá nhân từ bộ định tuyến.

Theo phương pháp mới của chúng tôi, chúng tôi chỉ tính lần chuyển tiền đầu tiên trong ví dụ trên để xác định tổng giá trị mà giao thức DeFi nhận được. Bằng cách này, chúng tôi có thể loại bỏ việc chuyển tiền trung gian giữa các hợp đồng thuộc cùng một nhà cung cấp dịch vụ. Quá trình này khiến ước tính của chúng tôi về giá trị nhận được bị giảm đi nhưng giờ đây là ước tính chính xác hơn.

Thay đổi phương pháp 2: Loại trừ chỉ số phụ trao đổi P2P

Trong những năm trước, chúng tôi đã đưa khối lượng giao dịch trao đổi tiền điện tử P2P (được tính theo PPP bình quân đầu người và số lượng người dùng Internet) để tính toán xếp hạng tổng thể về tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử toàn cầu. Năm nay, chúng tôi quyết định loại trừ chỉ số phụ này do hoạt động trên các sàn giao dịch P2P giảm đáng kể. Việc LocalBitcoins.com, một trong những sàn giao dịch P2P lớn nhất và lâu đời nhất, đóng cửa vào năm ngoái cũng góp phần vào sự suy giảm.

Top 20 chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2024

Trung, Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO) ) thống trị Chỉ số 2024 của chúng tôi, với 7 trong số 20 quốc gia hàng đầu nằm trong khu vực. Như chúng tôi khám phá trong báo cáo đầy đủ của mình, CSAO có một nhóm thị trường tiền điện tử độc đáo, với mức độ hoạt động cao trên các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, dịch vụ thương mại và DeFi.

Hoạt động tiền điện tử toàn cầu đang gia tăng

Tổng giá trị của hoạt động tiền điện tử toàn cầu đã tăng đáng kể từ quý 4 năm 2023 đến quý 1 năm 2024, đạt mức cao hơn so với thời điểm thị trường tiền điện tử tăng giá năm 2021. Chúng tôi có thể thấy mô hình này trong biểu đồ bên dưới, trong đó chúng tôi áp dụng phương pháp chỉ số áp dụng của mình trên toàn cầu, cộng điểm chỉ số cho tất cả 151 quốc gia trong mỗi quý từ quý 3 năm 2021 đến quý 2 năm 2024, sau đó lập chỉ mục lại để cho thấy mức tăng trưởng áp dụng toàn cầu theo thời gian .

Năm ngoái, sự tăng trưởng trong việc áp dụng tiền điện tử chủ yếu được thúc đẩy bởi các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, năm nay, các quốc gia ở tất cả các nhóm thu nhập đã chứng kiến ​​sự gia tăng trong hoạt động tiền điện tử, trong khi các quốc gia có thu nhập cao đã chứng kiến ​​sự sụt giảm kể từ đầu năm 2024.

Việc ra mắt Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ đã làm tăng tổng giá trị hoạt động của Bitcoin ở tất cả các khu vực, với chuyển giao và doanh thu ở quy mô tổ chức cao hơn Tăng trưởng hàng năm đặc biệt mạnh mẽ ở các khu vực như Bắc Mỹ và Tây Âu. Ngược lại, stablecoin đang chứng kiến ​​mức tăng trưởng cao hơn hàng năm trong chuyển khoản bán lẻ và quy mô chuyên nghiệp, đồng thời đang hỗ trợ các trường hợp sử dụng trong thế giới thực ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp như Châu Phi cận Sahara và Châu Mỹ Latinh.

Khi xem xét mức tăng trưởng hàng năm theo loại dịch vụ, chúng tôi thấy Châu Phi cận Sahara, Châu Mỹ Latinh và Đông Châu Âu đã chứng kiến ​​hoạt động DeFi tăng đáng kể. Như được hiển thị trong biểu đồ trên, sự tăng trưởng này có thể thúc đẩy hoạt động altcoin tăng lên ở những khu vực này.