Một báo cáo gây sốc có liên quan có thể chứng minh rằng chính phủ Campuchia đã sử dụng các mạng lưới lừa đảo sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy 60% nền kinh tế của đất nước.

Bản tin của tổ chức chống buôn người Humanity Research Consultancy cáo buộc rằng giới tinh hoa cầm quyền Campuchia đã tạo ra doanh thu 19 tỷ đô la hàng năm từ nền kinh tế gian lận giao dịch được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức và tiền kỹ thuật số không thể truy xuất nguồn gốc.

Một nền kinh tế lừa đảo tiền điện tử thúc đẩy 60% nền kinh tế Campuchia

Trung tâm của các hoạt động gian lận này là Tập đoàn Huione, hoạt động như cơ sở hạ tầng trung tâm của cái mà HRC gọi là ngành công nghiệp lừa đảo tích hợp theo chiều dọc.

Nhóm này sử dụng nhiều nền tảng do chúng kiểm soát để chuyển hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp và nhiều nền tảng trong số này thuộc Huione Group khai thác lao động bị buôn bán và đường ray tiền điện tử được thiết kế để vượt qua sự giám sát tài chính.

HRC cáo buộc nhà nước Campuchia đã hỗ trợ nhóm Huione một cách có hệ thống và tận tâm.

Thông qua các nền tảng như Huione Guarantee—một dịch vụ ký quỹ dựa trên Telegram—nhóm này đã rửa hơn 4 tỷ đô la kể từ năm 2021, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến các vụ trộm cắp mạng và lừa đảo giết mổ lợn của Triều Tiên.

Tập đoàn Huione có quan hệ với Hun To, anh họ của Thủ tướng Hun Manet, người đóng vai trò là trụ cột tài chính của một ngành công nghiệp lừa đảo.

Báo cáo này nhắc lại những phát hiện trước đó cảnh báo về hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á đang mở rộng trên toàn cầu. HRC cho rằng các mạng lưới tội phạm đang di chuyển ra khỏi các thành phố và thậm chí thâm nhập vào các tỉnh nông thôn hơn.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong các hoạt động lừa đảo này. Trích dẫn công ty phân tích blockchain Elliptic, nghiên cứu lưu ý rằng Huione đã tung ra đồng tiền ổn định của riêng mình để xử lý các khoản thanh toán bất hợp pháp bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Báo cáo khẳng định những công cụ này đã thúc đẩy sự lây lan của các vụ lừa đảo trên toàn cầu như gian lận đầu tư tiền điện tử và "giết lợn".

Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Các tổ chức tội phạm đang xây dựng toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử để rửa tiền hàng tỷ đô la

Một báo cáo gần đây từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tiết lộ rằng các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Đông Nam Á, đặc biệt là những mạng lưới bị cáo buộc có liên hệ với các quan chức chính phủ Campuchia, đang thúc đẩy làn sóng tội phạm tiền điện tử tinh vi, quy mô lớn đang lan rộng trên toàn cầu.

Không giống như các chiến thuật trước đây khai thác cơ sở hạ tầng tiền điện tử hiện có, các tổ chức tội phạm này hiện đang phát triển hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện để tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Điều này bao gồm việc ra mắt các sàn giao dịch phi tập trung, đồng tiền ổn định, nền tảng cờ bạc và thậm chí là blockchain độc quyền của riêng họ - tất cả đều được xây dựng có mục đích để che giấu các giao dịch và trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.

Một trong những ví dụ đáng báo động nhất được trích dẫn là Huione Guarantee, một nền tảng có trụ sở tại Campuchia gần đây đã đổi tên thành Haowang.

Kể từ năm 2020, nền tảng này đã xử lý hơn 24 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử và được báo cáo là phục vụ gần một triệu người dùng. Hiện tại, nền tảng này vận hành một hệ sinh thái tài chính đầy đủ bao gồm blockchain riêng (Xone Chain), một sàn giao dịch tập trung, một đồng tiền ổn định và thậm chí là một thẻ Visa có thương hiệu được ra mắt vào đầu năm 2025.

Theo UNODC, các hoạt động này thường sử dụng lao động cưỡng bức và diễn ra tại các khu phức hợp lừa đảo quy mô công nghiệp trên khắp Campuchia, Lào và Myanmar.

Sử dụng các công cụ tiên tiến như kỹ thuật xã hội do AI điều khiển và ẩn danh blockchain, các mạng lưới lừa đảo này thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo, các chương trình đầu tư giả mạo và các vụ lừa đảo “giết lợn” trên phạm vi toàn cầu.

Với việc thực thi pháp luật chặt chẽ hơn ở châu Á, các hoạt động bất hợp pháp này hiện đang lan sang các thị trường mới nổi ở châu Phi và Mỹ Latinh, nơi vẫn còn nhiều lỗ hổng về quy định.

Trong khi đó, công ty bảo mật blockchain Immunefi báo cáo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu đã mất hơn 1,63 tỷ đô la trong 39 sự cố bảo mật chỉ trong quý đầu tiên của năm 2025, điều này nhấn mạnh quy mô lớn và sự tinh vi ngày càng tăng của nền kinh tế tội phạm mạng do tiền điện tử thúc đẩy.