Sử dụng tiền ảo để đưa và nhận hối lộ: phương thức tham nhũng ngầm mới trong thời đại kỹ thuật số

Tác giả: Luật sư Shao Shiwei

Giới thiệu:

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, quan chức công bố một tin tức. Yao Qian, cựu giám đốc Cục Giám sát Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và cựu giám đốc Trung tâm Thông tin, đã bị khai trừ khỏi đảng và cơ quan công quyền. Báo cáo chỉ ra rằng Yao Qian không tiếc công sức để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cụ thể và sẵn sàng trở thành "mục tiêu đào tạo chính" cho những kẻ săn mồi vì mục đích ích kỷ của riêng mình.

< p style="text-align: left;">Trong những năm gần đây, tiền ảo đã thu hút nhiều sự chú ý do tính ẩn danh và phân cấp, nhưng nó cũng trở thành một công cụ mới cho một số hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, bao gồm cả hối lộ.

Hôm nay, hãy nói về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để đưa và nhận hối lộ.

01 Các trường hợp liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để đưa và nhận hối lộ< /h2>

Mặc dù theo quy định chính sách trong nước, tiền ảo chỉ được coi là "hàng hóa ảo" và không có địa vị ngang bằng với tiền pháp định nhưng giá trị của tiền ảo là không thể phủ nhận. Trong con mắt của nhiều người, chẳng hạn như Bitcoin chính thống Giá trị kinh tế của Ethereum, Tether, v.v. có thể được sử dụng để thanh toán hoặc trao đổi như "tiền". Vì vậy, nhiều vụ hối lộ bằng tiền ảo sẽ bị vạch trần trong thời gian tới.

1. Yao Qian—giám đốc đầu tiên của Viện nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc

Năm 2016, ngân hàng trung ương lần đầu tiên đề xuất mục tiêu phát hành công khai tiền kỹ thuật số, triển khai nghiên cứu và phát triển một nền tảng giao dịch hóa đơn kỹ thuật số nguyên mẫu dựa trên blockchain và tiền kỹ thuật số, đồng thời hoàn thành nền tảng đầu tiên xây dựng hệ thống nguyên mẫu tiền tệ kỹ thuật số hợp pháp. Năm 2017, Yao Qian được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của Viện nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực ban đầu của Trung Quốc nhằm phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Năm 2018, Yao Jian chuyển sang Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và tiếp tục xây dựng các chính sách liên quan đến công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, Yao Qian còn xuất bản một số bài viết về tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain, đặt nền tảng lý thuyết cho sự phát triển của tiền kỹ thuật số Trung Quốc.

Tháng 11 năm 2024, Yao Qian bị khai trừ khỏi đảng và cơ quan công quyền do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Là một cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, những hành vi vi phạm kỷ luật của Yao Qian có thể làm suy yếu niềm tin của công chúng đối với tiền kỹ thuật số và ảnh hưởng đến tốc độ chấp nhận và quảng bá nó. Vụ việc cũng có thể làm giảm thêm khả năng nước này sẽ xem xét lại lập trường cứng rắn của mình đối với thị trường tiền điện tử.

2. Xiao Yi—cựu Phó Chủ tịch Tỉnh ủy Giang Tây thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và Bí thư Thành ủy Phúc Châu

2. mạnh mẽ>

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã công khai kết án Xiao Yi, nguyên ủy viên kiêm phó chủ tịch Tỉnh ủy Giang Tây thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ của mình. Bị cáo Xiao Yi bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, bị tuyên phạt tù chung thân.

Khi Xiao Yi còn giữ chức Bí thư Thành ủy Phúc Châu, ông biết rõ rằng Jiumu Group Genesis Technology Co., Ltd. đã tham gia vào lĩnh vực tiền ảo " khai thác khoáng sản” nhưng vẫn trợ cấp, hỗ trợ tài chính vi phạm quy định, an ninh điện lực... gây thất thoát nặng nề về tài sản công và tác động tiêu cực đến xã hội. Theo những người trong cuộc, Xiao Yi bị nghi ngờ nhận hối lộ hơn 8.000 Bitcoin trong nhiệm kỳ của mình.

3. Hải - nhân viên xử lý vụ việc của cơ quan công an

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Kinh đã khởi tố vụ án vào tháng 5 năm 2024. Hải từng là thành viên của cơ quan công an, trách nhiệm chính của anh là nắm bắt những xu hướng mới nhất về tội phạm mạng thông tin máy tính và điều tra tội phạm mạng. Bị cáo Hải lợi dụng vị trí nêu trên để lấy dữ liệu điện tử chứa thông tin Bitcoin trong vụ án thông qua cấp dưới là Wu, đồng thời gửi dữ liệu cho bạn của mình là Ji Moumou (người phụ trách một công ty công nghệ mạng, kỹ thuật viên), Ji sau đó đã bẻ khóa Bitcoin nói trên và lấy trộm một số Bitcoin, Hải đã chấp nhận hành vi này. Sau đó, bị cáo Hải không báo cáo điều tra kịp thời mà nhiều lần đòi Ji tiền mặt và Bitcoin. Sau vụ việc, đơn vị xử lý vụ việc đã thanh lý số Bitcoin và nhận được hơn 48,2272 triệu RMB.

02 Tại sao bạn bị phát hiện sử dụng tiền ảo để đưa hoặc nhận hối lộ?

Do tính chất phi tập trung và bí mật, tiền ảo thường được coi là khó theo dõi và do đó được sử dụng như một phương tiện bí mật để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp bởi những người quan tâm. các bữa tiệc. Tuy nhiên, những lý do sau có thể dẫn đến việc phát hiện và điều tra các hành vi liên quan đến tiền ảo:

1. Tính mở của công nghệ blockchain

Mặc dù các giao dịch tiền ảo có mức độ ẩn danh nhất định nhưng hầu hết các loại tiền điện tử (như Bitcoin) đều dựa trên công nghệ blockchain và tất cả các giao dịch sẽ được ghi lại trên blockchain . Cơ quan quản lý có thể theo dõi luồng giao dịch tiền ảo bằng cách phân tích dữ liệu blockchain công khai.

Hơn nữa, thông qua các công cụ phân tích blockchain (chẳng hạn như Chainalysis), các cơ quan quản lý có thể phát hiện ra các manh mối như chuyển khoản có giá trị lớn đáng ngờ và các địa chỉ giao dịch thường xuyên, từ đó khóa các tài khoản có liên quan .

2. Lộ bằng chứng ngoại tuyến

và liên quan đến hối lộ, nó chắc chắn sẽ đi kèm với các giao dịch tiền điện khác. Một khi những người liên quan bị điều tra, hành vi nhận tài sản thông qua tiền ảo có thể bị vạch trần.

Nếu người nhận tiền ảo nhận ra điều đó thông qua các giao dịch OTC, dòng tiền liên quan có thể bất thường thông qua chuyển khoản ngân hàng, nền tảng thanh toán của bên thứ ba, v.v., gây ra các ngân hàng phải cảnh giác về hệ thống kiểm soát rủi ro và chống rửa tiền. Những người liên quan cũng có thể thu hút sự chú ý của các sàn giao dịch hoặc nền tảng do giao dịch thường xuyên hoặc chuyển khoản lớn.

3. Vi phạm của công ty hoặc dự án

Hợp đồng ảo, Hồ sơ giải ngân vốn và các tài liệu hỗ trợ của chính phủ liên quan đến các dự án trong ngành tiền tệ đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho các cuộc điều tra. Ví dụ, trong trường hợp của Xiao Yi, chính quyền địa phương đã cung cấp tài chính, điện và các hỗ trợ khác cho các hoạt động “khai thác” tiền ảo. Những vi phạm như vậy rất dễ bị phát hiện trong các cuộc kiểm toán hành chính hoặc doanh nghiệp.

4. Tiến bộ công nghệ và hợp tác pháp lý

Với Với sự phát triển của công nghệ quản lý, tính ẩn danh của các giao dịch tiền ảo dần bị suy yếu. Các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng các phương tiện kỹ thuật để có được thông tin quan trọng thông qua giám sát lưu lượng mạng, trao đổi dữ liệu, v.v. Các quốc gia trên thế giới đang tăng cường hợp tác pháp lý về tiền ảo và các manh mối liên quan có thể được cung cấp thông qua các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế (như Interpol).

03 Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu vụ án hối lộ bị phát hiện?

Các vụ hối lộ thường liên quan đến người đưa hối lộ. Khi điều tra kẻ nhận hối lộ, bạn có thể lần theo manh mối để tìm ra hành vi, tần suất và phạm vi cụ thể của kẻ đưa hối lộ. Ví dụ, các công ty hoặc cá nhân hối lộ quan chức hoặc nhân viên có liên quan khác để thu được những lợi ích không chính đáng. Vì vậy,những kẻ hối lộ có liên quan cũng sẽ bị liên lụy và bị phát hiện.

Tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Mặt trận Thống nhất Ban Công tác Trung ương, Ủy ban Chính trị - Pháp luật Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cùng ban hành "Ý kiến ​​về việc đẩy mạnh hơn nữa việc điều tra về việc cùng nhau nhận, đưa hối lộ", trong đó nêu rõ yêu cầu về hối lộ. và tội hối lộ cần được điều tra cùng nhau, tập trung điều tra và xử phạt nhiều tội hối lộ, hối lộ lớn và hối lộ nhiều người. "Sửa đổi Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Mười hai)" đã có những thay đổi quan trọng đối với các quy định về tội nhận hối lộ và nhận hối lộ, bổ sung thêm bảy loại tình tiết tội hối lộ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đồng thời ngày càng gia tăng tính nghiêm khắc của tội hối lộ. hình phạt đối với tội nhận hối lộ.

Ngoài các bên hối lộ,nó cũng sẽ liên quan đến một số lượng lớn các nhóm như người chấp nhận tiền ảo (người bán U) và ngân hàng ngầm.

Việc "Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền" sẽ được triển khai rõ ràng vào ngày 20 tháng 8 năm 2024 tuyên bố rằng "tài sản ảo sẽ được" Giao dịch được liệt kê là một trong những phương thức rửa tiền. Nó cũng quy định nếu cấu thành tội rửa tiền và tội che giấu cùng một lúc thì người đó sẽ bị kết án và bị trừng phạt với tội rửa tiền nặng hơn.

Luật sư Shao trước đây đã từng xử lý một vụ án trong đó một doanh nhân Hoa Kỳ bị nghi ngờ có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Nguyên nhân là do một đơn vị xử lý vụ việc ở địa phương nào đó đã phát hiện ra rằng Hoa Kỳ. doanh nhân bị tình nghi hoạt động kinh doanh trái phép khi xử lý một vụ án tội phạm liên quan đến công việc, gia đình Shang đã giúp bị cáo phạm tội liên quan đến nghĩa vụ thanh lý tiền ảo thành tiền hợp pháp, dẫn đến việc anh ta bị liên lụy.

04 Viết ở cuối

< p style="text-align: left;">Mặc dù các giao dịch tiền ảo là bí mật nhưng với tư cách là những người bình thường, chúng ta nên nhận ra rằng mình không nên mạo hiểm và nghĩ rằng việc sử dụng các phương thức thanh toán bằng tiền ảo có thể tránh bị điều tra pháp lý. Đưa hoặc nhận hối lộ, dù bằng tiền mặt hay sử dụng tiền ảo, đều có thể vi phạm luật hình sự và bị nghi ngờ là phạm tội miễn là việc đó liên quan đến việc chuyển lợi ích bất hợp pháp.