Cảnh sát Brazil thu giữ 45.000 đô la tiền điện tử từ đường dây bảo kê được dàn dựng từ nhà tù

Băng nhóm tội phạm Brazil rửa hàng triệu đô la bằng tiền điện tử trong khi dàn dựng các mối đe dọa từ nhà tù

Một âm mưu tội phạm được thực hiện bên trong các nhà tù Brazil đã bị giám sát chặt chẽ sau khi cảnh sát phá vỡ một đường dây bảo kê chuyên tống tiền các chủ doanh nghiệp nhỏ và rửa tiền bằng tiền điện tử.

Đường dây này bị phát hiện trong một cuộc điều tra lớn mang tên Chiến dịch Timeo, dẫn đến việc tịch thu số tiền điện tử trị giá 45.000 đô la.

Chiến dịch Timeo là gì và ai là người đứng sau âm mưu này?

Chiến dịch Timeo là cuộc điều tra đang được tiến hành do Cảnh sát dân sự bang Rio Grande do Sul chỉ đạo, nhắm vào một nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc tống tiền và rửa tiền.

Rio Grande do Sul nằm ở cực Nam của Brazil.

Chính quyền tin rằng hoạt động này được chỉ đạo bởi các tù nhân đang thụ án trong các nhà tù Brazil.

Băng nhóm này được cho là đã sử dụng trung gian để đe dọa và thu tiền tống tiền từ các chủ doanh nghiệp, đồng thời rửa tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử và các công ty bình phong.

Theo các nhà điều tra, những tù nhân này đã phối hợp các hoạt động gian lận từ sau song sắt, chỉ đạo đồng phạm gây sức ép buộc các doanh nhân địa phương trả tiền "bảo kê" bằng cách đe dọa dùng vũ lực.

Chương trình này nhắm vào các doanh nghiệp như thế nào?

Nhóm tập trung vào các chủ sở hữu gara ô tô nhỏ ở các thị trấn như Estância Velha, Novo Hamburgo, Ivoti, Sapiranga và Portão.

Những doanh nghiệp này chuyên buôn bán và sửa chữa xe cũ và được những cá nhân đại diện cho băng đảng tiếp cận.

Nguồn: Freepik

Các nạn nhân được yêu cầu trả tiền để ngăn chặn các cuộc tấn công vào doanh nghiệp của họ.

Cảnh sát cho biết những chiến thuật này là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm moi tiền thông qua hành vi đe dọa và gây sợ hãi, sau đó chuyển số tiền thu được vào ví tiền điện tử và xử lý thông qua các công ty giả mạo.

Vụ tịch thu tiền điện tử tiết lộ hoạt động rửa tiền tinh vi

Cảnh sát đã thu giữ số tài sản tiền điện tử trị giá 45.000 USD từ các ví kỹ thuật số ở nhiều thành phố, bao gồm Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Cachoeirinha và Imbé.

Đồng thời, chính quyền đã đóng băng 13,3 triệu real, tương đương khoảng 2,3 triệu đô la, trong các tài khoản ngân hàng của 11 nghi phạm.

Mặc dù các loại tiền điện tử cụ thể được sử dụng không được tiết lộ, các quan chức đã xác nhận rằng số tiền này là một phần của hoạt động rửa tiền rộng hơn có liên quan đến kế hoạch tống tiền.

Dấu vết tài chính cho thấy băng đảng này đã cố gắng che giấu nguồn gốc tiền của mình bằng cách chuyển tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử và các thực thể vỏ bọc.

Lệnh khám xét và cáo buộc sử dụng vũ khí làm nổi bật quy mô hoạt động

Đội phòng chống tội phạm có tổ chức São Leopoldo chỉ đạo chiến dịch, triển khai 60 cảnh sát để thực hiện 11 lệnh khám xét và bắt giữ.

São Leopoldo là một thành phố công nghiệp nằm ở phía nam Brazil, thuộc tiểu bang Rio Grande do Sul, trong vùng đô thị Porto Alegre và nằm dọc theo sông Sinos.

Một trong những nghi phạm cũng bị phát hiện sở hữu một khẩu súng không có giấy phép, cho thấy khả năng xảy ra bạo lực trong hoạt động của nhóm này.

Tính phức tạp của chiến lược rửa tiền liên quan đến cả tài sản kỹ thuật số và hệ thống ngân hàng truyền thống.

Cảnh sát lưu ý,

“Nhóm này sử dụng tiền điện tử và các công ty vỏ bọc để rửa hàng triệu đô la thu được thông qua hoạt động bảo kê.”

Liệu Chiến dịch Timeo có thể có thêm nhiều vụ bắt giữ không?

Các nhà điều tra đã xác định được 10 cá nhân và một công ty là nghi phạm hiện tại, tất cả đều có liên hệ với các tù nhân đã bị bắt trước đó trong các giai đoạn trước của Chiến dịch Timeo.

Cảnh sát cho biết vụ án vẫn đang được điều tra và tin rằng mạng lưới này có thể mở rộng hơn nữa.

Người phát ngôn của cuộc điều tra tuyên bố rằng những diễn biến trong tương lai “có thể tiết lộ một mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn” có liên quan đến cả tội phạm tài chính và các âm mưu tống tiền.

Việc tiếp tục sử dụng tiền điện tử trong bối cảnh này đã thúc đẩy cơ quan thực thi pháp luật Brazil tăng cường các công cụ và thẩm quyền pháp lý để chống lại tội phạm tài chính kỹ thuật số.

Khi Chiến dịch Timeo tiến triển, chính quyền muốn vạch trần toàn bộ quy mô của một mạng lưới hoạt động vượt ra ngoài nhà tù, sử dụng tiền điện tử để che giấu lợi nhuận và lợi dụng các doanh nghiệp nhỏ vốn đã chịu áp lực kinh tế.