Trong một chiến dịch trấn áp mạnh tay gian lận tiền điện tử, một tòa án liên bang Brazil đã tuyên án ba giám đốc điều hành của công ty tiền điện tử Braiscompany với tổng mức án tù là 171 năm.

Bộ ba này đã dàn dựng một trong những chương trình Ponzi lớn nhất Brazil, lừa đảo khoảng 20.000 nhà đầu tư số tiền hơn 190 triệu đô la.

Kẻ chủ mưu nhận bản án kỷ lục

Thẩm phán liên bang Vinícius Costa Vidor đã xác định Joel Ferreira de Souza là chủ mưu của vụ việc. De Souza bị kết tội điều hành một tổ chức tài chính không có giấy phép và rửa hàng triệu đô la thông qua các công ty vỏ bọc và ví tiền điện tử không được quản lý.

Ông đã nhận mức án tù kỷ lục 128 năm. Các cộng sự của ông, Gesana Rayane Silva và Victor Augusto Veronez de Souza, lần lượt bị kết án 27 và 15 năm tù vì vai trò quản lý tài chính và tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận.

Trước đó, vào tháng 2/2024, hai nhà sáng lập Braiscompany Antônio Inácio da Silva Neto và Fabrícia Farias Campos lần lượt bị kết án 88 năm 7 tháng và 61 năm 11 tháng.

Cặp đôi này đã chạy trốn hơn một năm trước khi bị bắt giữ tại Argentina, nơi họ sống dưới danh tính giả. Hiện tại, họ đang bị quản thúc tại gia, chờ dẫn độ về Brazil.

Vụ lừa đảo của Braiscompany diễn ra như thế nào?

Braiscompany thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên tới 8% cho khoản tiền gửi tiền điện tử được khóa trong một năm.

Công ty đã củng cố uy tín của mình thông qua các tài liệu tiếp thị được trau chuốt và tuyên bố hợp tác với các tổ chức tiền điện tử lớn.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, công ty bắt đầu trì hoãn việc thanh toán và đến tháng 1 năm 2023, việc chi trả gần như đã chấm dứt.

Các cuộc điều tra cho thấy Braiscompany điều hành một mạng lưới tài chính không chính thức, sử dụng các chương trình hoa hồng cao và ví tiền điện tử không được quản lý để chuyển tiền và trốn tránh sự phát hiện.

Tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản trị giá tổng cộng 36 triệu R$ (khoảng 6,2 triệu đô la). Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn nạn nhân cuối cùng sẽ được bồi thường bao nhiêu. Các đại diện pháp lý của nạn nhân đã thúc giục các khiếu nại dân sự nhanh chóng để ngăn chặn việc nhà nước hấp thụ số tiền này.

Trường hợp này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng về giám sát theo quy định trong lĩnh vực tiền điện tử và là câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư bị thu hút bởi lời hứa về lợi nhuận cao mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ.