CZ của Binance phản pháo vụ kiện FTX trị giá 1,76 tỷ đô la, lập luận rằng thỏa thuận này là ở nước ngoài và luật pháp Hoa Kỳ không áp dụng

Vụ kiện của FTX chống lại CZ của Binance đối mặt với cuộc chiến pháp lý

Changpeng “CZ” Zhao, đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, đang phản đối mạnh mẽ nỗ lực đòi lại 1,76 tỷ đô la của FTX thông qua vụ kiện đệ trình lên tòa án phá sản Delaware.

Đội ngũ pháp lý của CZ lập luận rằng tòa án không có thẩm quyền, chỉ ra rằng CZ sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và không có mối liên hệ nào với Delaware hay Hoa Kỳ để có thể đưa vụ án ra xét xử tại đó.

Tại sao FTX nhắm mục tiêu vào CZ và Binance?

Cácvụ kiện bắt nguồn từ thỏa thuận mua lại cổ phiếu năm 2021 giữa FTX và Binance.

Công ty phá sản FTX cáo buộc rằng số tiền 1,76 tỷ đô la được chuyển cho Binance đã được Alameda Research tài trợ không đúng cách và cấu thành một vụ chuyển tiền gian lận.

Bên cạnh những khiếu nại về tài chính, FTX còn cáo buộc CZ góp phần vào sự sụp đổ của sàn giao dịch này bằng cách công khai chỉ trích tài sản của sàn giao dịch thông qua mạng xã hội và các tuyên bố trên phương tiện truyền thông.

Nguồn: Người nghe tòa án

CZ phủ nhận hành vi sai trái, tự mô tả mình chỉ là “bên đối tác danh nghĩa” trong giao dịch đang tranh chấp.

Luật sư của ông khẳng định rằng các giao dịch chính liên quan đến các thực thể bên ngoài Hoa Kỳ, cụ thể là Alameda ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và các công ty của Binance ở Ireland và Quần đảo Cayman, khiến luật phá sản của Hoa Kỳ không được áp dụng.

Mạng lưới phức tạp của các giao dịch ngoài khơi

Trọng tâm trong lời biện hộ của CZ là bản chất giao dịch ở nước ngoài.

Số tiền này được chuyển qua nhiều khu vực pháp lý, không khu vực nào thuộc phạm vi luật pháp Hoa Kỳ.

Nhóm luật sư của ông cho rằng điều này khiến tòa án Delaware không còn thẩm quyền giải quyết vấn đề này.

Hồ sơ nêu rõ,

“Những khiếu nại này quá xa rời Delaware, và thậm chí là Hoa Kỳ, đến nỗi các luật lệ đang được đề cập, vốn không có hiệu lực ngoài lãnh thổ, thậm chí còn không được áp dụng.”

Hơn nữa, luật sư của CZ lập luận rằng việc phục vụ vụ kiện đã được thực hiện không đúng cách.

Họ cho rằng nỗ lực của FTX trong việc tống đạt cho ông thông qua luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ không đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý để tống đạt cho một cư dân nước ngoài, điều mà họ cho là sẽ làm mất hiệu lực hoàn toàn vụ án.

Binance và FTX: Một mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi và đầy biến động

Mặc dù Binance từng nắm giữ khoảng 20% cổ phần của FTX, nhưng hai công ty đã chia tay nhau từ lâu trước khi FTX sụp đổ.

CZ khẳng định rằng quyết định thoái vốn FTT của Binance đã được công khai và diễn ra hơn một năm trước khi FTX sụp đổ.

Các tài liệu pháp lý mô tả mối quan hệ hợp tác này là ngắn ngủi và căng thẳng, với lỗi lầm về sự sụp đổ của FTX hoàn toàn thuộc về Bankman-Fried và nhóm của ông.

Hai cựu giám đốc điều hành của Binance có tên trong vụ kiện, Samuel Wenjun Lim và Dinghua Xiao, cũng đã tìm cách sa thải, đồng tình với quan điểm của CZ rằng vụ kiện này không có căn cứ.

Hậu quả rộng hơn và các vấn đề pháp lý phức tạp

Đội phá sản của FTX đang tích cực theo đuổi nhiều bên để thu hồi số tiền đã mất, bao gồm những nhân vật nổi tiếng và các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử.

Hành động pháp lý chống lại Binance và CZ là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhắm vào những người khác như Anthony Scaramucci, Crypto.com, Bybit, KuCoin và thậm chí cả các nhóm chính trị có liên hệ với Mark Zuckerberg.

Trong khi đó, danh tiếng của những người liên quan bị tổn hại nặng nề.

CZ đã phải chịu án tù vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, và Sam Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm vì tội gian lận và âm mưu.

Những lý lịch phạm tội này làm tăng thêm tính phức tạp cho vụ kiện tụng đang diễn ra.

Trận chiến pháp lý Binance-FTX tiết lộ điều gì về những thách thức của tiền điện tử

Câu chuyện giữa Binance và FTX không chỉ phơi bày những xung đột cá nhân mà còn cả những lỗ hổng cấu trúc sâu sắc về cách hoạt động tiền điện tử toàn cầu giao thoa với hệ thống pháp luật quốc gia.

Coinlive coi cuộc chiến này là sự phản ánh những khó khăn ngày càng tăng trong nỗ lực thúc đẩy tính hợp pháp của tiền điện tử trong bối cảnh sự giám sát về mặt pháp lý còn nhiều bất cập.

Cấu trúc ngoài khơi của Binance có thể bảo vệ công ty này về mặt pháp lý vào lúc này, nhưng tranh chấp này cho thấy các giao dịch xuyên biên giới có thể làm phức tạp thêm trách nhiệm giải trình.

Trường hợp này cũng đặt ra câu hỏi về sự tồn tại và độ tin cậy của các dự án nằm trong vùng xám về quy định.

Khi các cơ quan chức năng trên toàn thế giới thắt chặt giám sát, các công ty hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý mà không có cơ chế quản lý rõ ràng có nguy cơ bị cuốn vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài có thể làm cạn kiệt nguồn lực và làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư.

Xung đột giữa Binance và FTX cho thấy cần có các quy tắc pháp lý rõ ràng hơn và các hoạt động kinh doanh minh bạch hơn nếu tiền điện tử muốn phát triển.