Một thẩm phán liên bang đã chấp thuận yêu cầu của Binance về việc chuyển vụ kiện tập thể có trụ sở tại Washington - tập trung vào các cáo buộc sàn giao dịch này tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền - sang Quận phía Nam của Florida.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở một vụ kiện gần giống hệt đang được tiến hành tại khu vực tài phán đó, liên quan đến các khiếu nại và nhóm nguyên đơn tương tự.

Các trường hợp song song thúc đẩy sự thay đổi thẩm quyền

Trong một lệnh có ngày 21 tháng 4, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Barbara Rothstein đã phán quyết rằng vụ kiện được đệ trình vào tháng 8 năm 2024 tại Washington gần giống với vụ kiện được đệ trình vào tháng 6 năm 2023 tại Florida. Cả hai vụ kiện đều cáo buộc Binance cho phép tội phạm mạng rửa tiền điện tử bị đánh cắp thông qua nền tảng của mình, chủ yếu thông qua các tài khoản Binance.com.

“Mặc dù hai khiếu nại mô tả các lớp được đề xuất theo các thuật ngữ hơi khác nhau, nhưng cả hai đều bao gồm cùng một lớp cá nhân được đề xuất có tiền điện tử bị đánh cắp và chuyển vào tài khoản Binance.com trong thời gian có liên quan”, Thẩm phán Rothstein tuyên bố. “Do đó, Tòa án này kết luận rằng các lớp nguyên đơn đủ giống nhau để bảo đảm áp dụng quy tắc nộp đơn đầu tiên”.

Quy tắc nộp đơn đầu tiên là nguyên tắc pháp lý cho phép tòa án từ chối thẩm quyền đối với một vụ án khi một khiếu nại tương tự liên quan đến cùng một vấn đề và các bên đã được nộp ở một quận khác. Thông thường, tòa án đầu tiên tiếp nhận vụ án sẽ giữ lại thẩm quyền để hợp lý hóa các thủ tục tố tụng và tránh kiện tụng trùng lặp.

Thẩm phán Rothstein nhấn mạnh rằng việc duy trì hai vụ kiện tập thể song song ở các quận riêng biệt sẽ "trùng lặp và kém hiệu quả", và việc chuyển vụ án ở Washington sẽ thúc đẩy tính kinh tế và tính nhất quán của tư pháp.

Nguyên đơn tranh luận về những khác biệt chính

Bất chấp phán quyết, các luật sư đại diện cho nguyên đơn trong vụ kiện ở Washington đã phản đối, lập luận rằng vụ kiện của họ đưa ra những cáo buộc bổ sung không có trong đơn khiếu nại ở Florida.

Đáng chú ý là hồ sơ nộp tại Washington nêu tên cựu CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao là bị đơn—một nội dung không có trong vụ án ở Florida.

Nguyên đơn cũng cho rằng việc chuyển nhượng có thể làm chậm trễ các thủ tục tố tụng ở cả hai khu vực pháp lý, có khả năng gây tổn hại đến lợi ích của tất cả các bên bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Thẩm phán Rothstein không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc chuyển giao sẽ cản trở việc giải quyết vụ án, đồng thời khẳng định rằng việc hợp nhất các nỗ lực pháp lý là con đường hiệu quả hơn để tiến về phía trước.

Trận chiến pháp lý của Binance

Vụ kiện tập trung vào vụ chuyển tiền được đệ trình tại Washington vào tháng 8 năm 2024 bởi ba nhà đầu tư tiền điện tử. Các nguyên đơn cáo buộc rằng tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp và sau đó được rửa thông qua Binance bởi những tin tặc không xác định.

Họ tuyên bố Binance đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ đầy đủ, khiến các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển qua nền tảng của mình.

Vụ kiện này tiếp nối một vụ kiện tương tự do nguyên đơn Michael Osterer khởi kiện vào tháng 6 năm 2023 tại Florida, người đã đưa ra những cáo buộc tương tự. Vụ kiện đó đã được ra lệnh trọng tài vào tháng 7 năm 2024, nhưng vẫn là trọng tâm trong lý lẽ của tòa án khi chuyển vụ kiện mới hơn ở Washington.