Binance đối mặt với vụ kiện cáo buộc Hamas tài trợ trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10
Một vụ kiện liên bang mới tại Hoa Kỳ cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và người sáng lập Changpeng Zhao đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến Hamas và các tổ chức khủng bố được chỉ định khác trong những năm dẫn đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Israel.
Vụ kiện, được đệ trình tại Bắc Dakota bởi hơn 300 nạn nhân người Mỹ và các thành viên gia đình, cáo buộc Binance "cố tình tạo điều kiện" cho việc chuyển hàng triệu đô la cho các nhóm bao gồm Hamas, Hezbollah, Jihad Hồi giáo Palestine và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
Các gia đình tuyên bố Binance cho phép chuyển tiền bí mật
Nguyên đơn cáo buộc Binance cố tình không giám sát nguồn tiền chảy vào, tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố lưu thông tiền thông qua nền tảng này.
Luật sư của các nạn nhân tuyên bố,
“Binance đảm bảo rằng những kẻ khủng bố và tội phạm khác có thể gửi và chuyển số tiền khổng lồ trên sàn giao dịch mà không bị trừng phạt.”
Theo đơn khiếu nại, Binance bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hơn 50 triệu đô la giao dịch vào các tài khoản có liên hệ với các nhóm này, vượt xa con số 2.000 đô la chuyển khoản có liên quan đến Hamas được chính quyền Hoa Kỳ ghi nhận vào năm 2023.
Các nhà điều tra đã lần ra hoạt động này từ các tài khoản hoạt động ở nhiều địa điểm bao gồm Gaza, Lebanon, Venezuela và thậm chí cả Bắc Dakota.
Hồ sơ cho thấy người dùng Binance đang chịu lệnh trừng phạt hoặc lệnh tịch thu có thể chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ, làm suy yếu nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt.
Những cáo buộc trốn tránh có hệ thống
Bản khiếu nại dài 284 trang nêu chi tiết cách Binance bị cáo buộc cấu trúc hoạt động của mình—bao gồm việc sử dụng các thực thể nước ngoài, ví tổng hợp và xác minh khách hàng yếu kém—để che giấu các giao dịch và gây khó khăn cho việc xác định các tài khoản có liên quan đến các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO).
Một số hoạt động này được cho là vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Binance đạt được thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023, trong đó sàn giao dịch này thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la.
Lịch sử pháp lý của Zhao bổ sung bối cảnh
Changpeng Zhao đã nhận tội vào năm 2023 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và khiến một tổ chức tài chính làm điều tương tự.
Ông đã thụ án bốn tháng trong nhà tù liên bang và được cựu Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng trước.
Theo thỏa thuận, Zhao đã từ chức CEO của Binance.
Người phát ngôn của Binance nói với tờ Financial Times rằng sàn giao dịch này tuân thủ đầy đủ "luật trừng phạt được quốc tế công nhận, phù hợp với các tổ chức tài chính khác", đồng thời cho biết thêm rằng người đứng đầu FinCEN và OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố tiền điện tử không được những kẻ khủng bố Hamas sử dụng rộng rãi.
Công ty cho biết họ hy vọng "có được hòa bình lâu dài trong khu vực".
Làm thế nào các giao dịch trên Binance có thể không bị phát hiện?
Khiếu nại cho rằng việc kiểm soát lỏng lẻo của Binance đã cho phép một lượng lớn tiền được cấp phép di chuyển mà không bị phát hiện, tạo nên hình ảnh một nền tảng hoạt động như một kênh tài chính không được quản lý cho các tổ chức được chỉ định mặc dù đã có nhiều cảnh báo và hành động thực thi trước đó.
Nguyên đơn cho rằng sàn giao dịch này đã cho phép chuyển hơn 1 tỷ đô la vào các ví được liên kết với FTO, một số tiền lớn hơn nhiều so với số tiền mà các cơ quan quản lý đã trích dẫn trước đó.
Nhiều thách thức pháp lý làm tăng áp lực
Vụ kiện này là một phần trong loạt vụ kiện tại Hoa Kỳ nhắm vào Binance với cáo buộc tương tự về việc tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử liên quan đến khủng bố.
Hồ sơ của Bắc Dakota đáng chú ý vì liên kết trực tiếp các hành động bị cáo buộc của Binance với việc tài trợ cho các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, đánh dấu một trong những thách thức pháp lý gay gắt nhất từ trước đến nay đối với một nền tảng tiền điện tử lớn vì lo ngại về an ninh quốc gia.
Khiếu nại nêu bật những câu hỏi ngày càng tăng về khả năng giám sát các giao dịch xuyên biên giới của các sàn giao dịch tiền điện tử khi rủi ro địa chính trị gia tăng và liệu các khuôn khổ pháp lý hiện hành có đủ để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích của các tổ chức bị trừng phạt hay không.
Catherine
