Chính quyền buộc tội bốn người trong vụ rửa tiền điện tử trị giá 123 triệu đô la ở Úc

Chính quyền Úc đã buộc tội ba người đàn ông - tuổi 32, 48 và 58 - và một phụ nữ 35 tuổi có liên quan đến một giao dịch tiền điện tử tinh vi trị giá 123 triệu đô la (190 triệu đô la Úc)kế hoạch rửa tiền.

Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) , hoạt động này sử dụng một công ty an ninh có trụ sở tại Gold Coast - được cho là do một cặp đôi trong số những người bị cáo buộc sở hữu - làm bình phong để chuyển một lượng lớn tiền mặt bất hợp pháp.

Bộ phận vận tải bọc thép của công ty được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc buôn lậu tiền qua biên giới tiểu bang trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử.

Cuộc điều tra do Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức chung của Queensland (QJOCT) dẫn đầu bắt đầu vào tháng 12 năm 2023 và có sự tham gia của hơn 70 sĩ quan từ các cơ quan tiểu bang và liên bang.

Các nhà chức trách cho biết họ đã phát hiện ra một đường dây che giấu nguồn gốc của số tiền thu được từ tội phạm bằng cách trộn chúng với doanh thu kinh doanh hợp pháp.

Tiền được cho là đã được chuyển qua một mạng lưới các công ty bình phong, bao gồm một công ty khuyến mại, một đại lý xe hơi cổ điển và nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, trước khi được phân phối lại cho những người thụ hưởng dưới dạng tiền điện tử hoặc thông qua các doanh nghiệp vỏ bọc này.

Các nhà điều tra đã liên kết một nghi phạm với hoạt động rửa tiền trị giá hơn 9,5 triệu đô la trong khoảng thời gian 15 tháng.

Kể từ đó, AFP đã đóng băng khoảng 13,6 triệu đô la tài sản, bao gồm bất động sản và xe cộ, trên khắp Queensland và New South Wales.

Các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, đặc biệt là về nguồn gốc của số tiền được chuyển vào tiền điện tử thông qua công ty bảo mật.

Bốn nghi phạm bị cáo buộc sử dụng một công ty an ninh để rửa tiền bất hợp pháp

Quyền thanh tra cảnh sát David Briese của Bộ tư lệnh tình báo và tội phạm của Cảnh sát Queensland cho biết bốn cá nhân bị buộc tội là một phần của mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn đã sử dụngrửa tiền để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp và khai thác các doanh nghiệp hợp pháp—những hành động mà ông cảnh báo sẽ làm suy yếu cộng đồng và nền kinh tế.

Theo Briese, những tội phạm tài chính này chính là động lực quan trọng cho các tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, bao gồm buôn bán ma túy, bóc lột, gian lận và bạo lực.

Trong số những người bị buộc tội có một người đàn ông 32 tuổi đến từ Heathwood ở Brisbane, bị cáo buộc rửa tiền 9,5 triệu đô la trong khoảng thời gian 15 tháng với tư cách là khách hàng lớn của mạng lưới này.

Ông bị bắt vào ngày 5 tháng 6 và bị buộc tội rửa tiền và không cung cấp quyền truy cập vào điện thoại di động.

Ông đã bị tạm giam và dự kiến ​​sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Brisbane vào ngày 9 tháng 6.

Ngoài ra, còn có một người đàn ông 48 tuổi và một người phụ nữ 35 tuổi đến từ Maudsland ở Gold Coast, những người giữ chức giám đốc và tổng giám đốc của công ty an ninh có liên quan.

Cả hai đều bị bắt vào ngày 6 tháng 6 và mỗi người bị buộc tội rửa tiền.

Cặp đôi này được tại ngoại và dự kiến ​​sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án cấp dưới Southport vào ngày 21 tháng 7 năm 2025.

Cá nhân thứ tư—một người đàn ông 58 tuổi đến từ West End ở Brisbane—bị buộc tội hai tội rửa tiền sau khi bị cáo buộc chuyển tiền thông qua một tài khoản doanh nghiệp sang một tài khoản khác do nghi phạm Heathwood kiểm soát.

Ông cũng được tại ngoại và sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Brisbane Magistrates vào ngày 1 tháng 8 năm 2025.

Lực lượng đặc nhiệm thực hiện 14 cuộc đột kích có mục tiêu ở Brisbane và Gold Coast

Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025, hơn 70 sĩ quan từ QJOCTF đã thực hiện 14 lệnh khám xét phối hợp tại nhiều ngôi nhà và doanh nghiệp ở Brisbane và Gold Coast.

QJOCTF bao gồm các đại diện từ AFP, Sở Cảnh sát Queensland, Lực lượng Biên phòng Úc (ABF), Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, AUSTRAC và Cơ quan Thuế Úc (ATO). https://www.ato.gov.au/media-centre/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled

Cả AUSTRAC và ATO cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ phân tích trong suốt quá trình điều tra, tập trung vào Đông Nam Queensland và theo dõi các khoản tiền mặt bị nghi ngờ ở các thành phố trên khắpÚc.

Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản tội phạm (CACT) do AFP chỉ huy đã thu giữ khoảng 21 triệu đô la tài sản nghi là tội phạm trên khắp Queensland và New South Wales.

Số tài sản bị tịch thu bao gồm 17 bất động sản, xe cộ và nhiều tài khoản ngân hàng được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Thanh tra cảnh sát David Briese thuộc Nhóm tội phạm nghiêm trọng và ma túy cho biết vụ án này nêu bật sự tinh vi của các mạng lưới rửa tiền hiện đại và các biện pháp phi thường mà tội phạm thực hiện để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp.

Adrian Telfer, Thanh tra cảnh sát AFP, cho biết:

“Các cuộc điều tra rửa tiền vô cùng khó khăn do mạng lưới lừa đảo phức tạp mà tội phạm sử dụng, và không một cơ quan nào có thể giải quyết loại tội phạm này một mình.”

Quyền chỉ huy ABF Troy Sokoloff đồng tình với quan điểm đó, gọi hoạt động phối hợp này là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực chung cần thiết để giải quyết tội phạm tài chính có tổ chức.

Điều phối viên thực thi pháp luật quốc gia của AUSTRAC, Markus Erikson cho biết thêm rằng thông tin tình báo của AUSTRAC đóng vai trò quan trọng, cung cấp cho các nhà điều tra "dấu vết sống động" về hoạt động tài chính bất hợp pháp và đóng vai trò quyết định trong việc đưa hoạt động này ra ánh sáng.

Kết quả phản ánh sự chính xác và tính kiên trì của các nhà điều tra, kế toán pháp y và các đối tác liên ngành trên khắp QJOCTF, CACT và Lực lượng đặc nhiệm Avarus—tất cả đều nỗ lực bảo vệ cộng đồng khỏi những tác động ăn mòn củatội phạm có tổ chức nghiêm trọng.