Thẩm phán liên bang Argentina María Servini đã đệ đơn lệnh thu hồi quyền bảo mật ngân hàng của tổng thống Javier Milei và yêu cầu Milei cùng chị gái Karina Milei giao nộp toàn bộ hồ sơ ngân hàng của họ.

Sự phát triển gần đây này đánh dấu bước tiến đáng kể trong vụ việc thường được gọi là vụ án "CryptoGate", một thuật ngữ do phương tiện truyền thông địa phương dùng để mô tả một trong những vụ bê bối tiền điện tử gây chú ý nhất đất nước.

Mạng lưới bạn bè mờ ám của Mieli

Vào thứ sáu, Thẩm phán Servini đã chỉ thị cho Ngân hàng Trung ương Argentina dỡ bỏ lệnh bảo mật ngân hàng đối với các tài khoản của anh chị em nhà Milei, cho phép các nhà điều tra xem xét kỹ lưỡng tất cả các giao dịch có từ năm 2023 trở về trước.

Các nhà điều tra hiện đang quan tâm đến việc tìm hiểu xem anh chị em nhà Milei có hưởng lợi từ sự gia tăng giả tạo của token LIBRA hay không - một dự án mà chính Milei đã chứng thực trên mạng xã hội vào tháng 2, gây ra một đợt tăng giá ngắn trước khi tài sản này giảm 90% chỉ trong vài giờ.

Đối với một nguyên thủ quốc gia, loại can thiệp này đặt ra những câu hỏi cơ bản về ranh giới giữa truyền thông chính trị và thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vụ việc này đã hé lộ một hướng đi mới: những người có quyền lực sử dụng mạng xã hội để tác động đến dòng tiền.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc đóng băng tài sản của ba cộng sự thân cận nhất của Milei: Nhà sáng lập Tech Forum Argentina Mauricio Novelli, cựu cố vấn Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Sergio Morales và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Manuel Terrones Godoy.

Một đoạn phim giám sát từ chi nhánh ngân hàng Garlicia cũng xuất hiện cho thấy mẹ và chị gái của Novelli vào ngân hàng với một chiếc túi xách và ba lô rồi rời đi với hành lý xách tay trông đầy ắp hơn so với lúc họ đến.

Theo hồ sơ ghi hình, sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau bài đăng quảng cáo của Milei, làm dấy lên nghi ngờ về việc rút tiền mặt liên quan đến âm mưu này.

Tòa án ma của anh chị em nhà Milei

Áp lực pháp lý đối với Milei ngày càng gia tăng sau khi anh và chị gái không tham dự phiên hòa giải theo lịch trình liên quan đến vụ kiện dân sự do một nhóm nạn nhân trong nước và quốc tế đệ đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại 4,5 triệu đô la.

Cả Milei và Karina đều không cử đại diện pháp lý, làm dấy lên đồn đoán về các chiến thuật né tránh và làm tăng khả năng xảy ra các hành động pháp lý tiếp theo.

Vụ bê bối LIBRA đã trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị lớn đối với Tổng thống Milei, với những lời kêu gọi luận tội và cáo buộc gian lận sau khi ông công khai quảng bá đồng tiền này.

Trong khi Milei khẳng định rằng sự chứng thực của ông được đưa ra một cách thiện chí và ông không biết về các chi tiết quản lý của dự án, các nhà lập pháp đối lập và các nhóm dân sự đang yêu cầu điều tra độc lập về khả năng thao túng thị trường và lạm dụng chức vụ.

Khi cuộc điều tra mở rộng, các nhà chức trách đang xem xét liệu tổng thống, chị gái ông hay những người cộng sự của họ có được hưởng lợi về mặt tài chính từ sự tăng giảm nhanh chóng của LIBRA hay không.

Kết quả có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với chính quyền Milei và tương lai của quy định về tiền điện tử tại Argentina.