Kẻ lừa đảo người Nigeria đóng giả là quan chức của Trump-Vance, đánh cắp 250.000 đô la USDT dựa trên Ethereum

Một kẻ lừa đảo ở Nigeria bị cáo buộc đã mạo danh Steve Witkoff, đồng chủ tịch củaTrump-Vance Ủy ban nhậm chức, sử dụng một loại chữ hầu như không đáng chú ý.

Kẻ lừa đảo được cho là đã gửi email cho nạn nhân, yêu cầu quyên góp bằng địa chỉ email "@T47Inaugural.com", thay thế chữ "i" viết thường trong địa chỉ email thực tế của Witkoff là @t47inaugural.com.

Sự thay đổi nhỏ này sẽ bị nhiều người bỏ qua, và thậm chí còn tệ hơn nữa nếu phông chữ được sử dụng một cách cụ thể để khiến sự khác biệt gần như không thể nhận ra.

Nạn nhân đã bị lừa chuyển 250.300 USDT.ETH, mộtstablecoin được neo theo đô la Mỹ và phát hành trên chuỗi khối Ethereum, vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát vào ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia báo cáo rằng FBI đã theo dõi thành công các giao dịch blockchain và thu hồi được 40.300 USDT.ETH, hiện đang phải chịu thủ tục tịch thu dân sự để bồi thường cho nạn nhân.

Tether hỗ trợ phục hồi tiền điện tử bị đánh cắp

Tether, đơn vị phát hành USDT, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng bằng cách đóng băng số tiền bị đánh cắp.

Điều này tương tự như sự liên quan của công ty này trong một vụ việc trước đó, khi Tether giúp thu giữ 225 triệu đô la USDT có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, sau cuộc điều tra chung của Bộ Tư pháp, Sở Mật vụ và sàn giao dịch tiền điện tử OKX.

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng việc sử dụng công nghệ AI và deepfake đang làm gia tăng nhanh chóng quy mô và mức độ tinh vi của các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Saravanan Pandian, CEO của sàn giao dịch tiền điện tử KoinBX, mô tả bối cảnh hiện tại là “một bãi mìn hoàn toàn mới”, nơi những kẻ xấu lợi dụng các nhân vật chính trị, các sự kiện trong thế giới thực và bản chất không thể đảo ngược của các giao dịch tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân.

Ông nhấn mạnh rằng những vụ lừa đảo này xuất phát từ chủ nghĩa cơ hội, lợi dụng lòng tin của công chúng, tình cảm chính trị và bản chất không thể đảo ngược của tiền điện tử cùng một lúc.

Chengyi Ong, Trưởng bộ phận Chính sách APAC tại Chainalysis, lưu ý rằng khi sự chấp nhận về mặt chính trị đối với tiền mã hóa ngày càng tăng, các yêu cầu quyên góp tài sản kỹ thuật số sẽ trở nên khả thi hơn.

Tuy nhiên, Ong cũng nhấn mạnh rằng loại lừa đảo này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tiền điện tử, vì các chiến thuật tương tự cũng có thể được sử dụng với tiền pháp định và các phương thức thanh toán truyền thống.

Mối đe dọa dai dẳng của lừa đảo trực tuyến

Các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh rằng lừa đảo qua mạng vẫn là công cụ cơ bản của kẻ lừa đảo, bất kể công nghệ có tiến bộ đến đâu.

Karan Pujara, người sáng lập Scam Buzzer, chỉ ra rằng nhiều người dùng vẫn tiếp tục mắc bẫy lừa đảo, dù là trong lĩnh vực tiền điện tử, mua sắm trực tuyến hay ngân hàng.

Ông giải thích rằng những kẻ lừa đảo thường dựa vào thao túng tâm lý - gây ra nỗi sợ hãi, lòng tham và FOMO - thay vì hack các hệ thống kỹ thuật.

Pujara cũng cảnh báo rằng với sự gia tăng của các bot hỗ trợ AI, những kẻ lừa đảo hiện có thể thực hiện các giao dịch gian lận với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Trong khi nhiều người đổ lỗi cho tiền điện tử là thủ phạm của những vụ lừa đảo này, Pujar chỉ ra rằng các chiến thuật truyền thống như tên miền giả mạo và liên kết đáng ngờ vẫn là xương sống của hầu hết các vụ lừa đảo.

Các chuyên gia đồng ý rằng việc chống lại thế hệ lừa đảo tiền điện tử tiếp theo sẽ đòi hỏi nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, công ty công nghệ, tổ chức tài chính và ngành công nghiệp tiền điện tử.

Khi công nghệ AI và deepfake tiếp tục phát triển, nhu cầu về các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và nâng cao nhận thức của công chúng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.