Mạng lưới A7: Giải pháp thay thế cho lệnh trừng phạt kỹ thuật số của Nga

Một tài liệu bị rò rỉ đã vạch trần một hoạt động tiền điện tử quy mô lớn có liên quan đến Moscow, tiết lộ gần 8 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số được chuyển qua các mạng lưới mờ ám để lách lệnh trừng phạt của phương Tây và tài trợ cho các chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị ở Moldova.

Vụ rò rỉ này nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử như một vũ khí chiến tranh hỗn hợp - một chiến trường nơi tiền bạc, công nghệ và tham vọng địa chính trị hội tụ.

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã lập bản đồ một hệ thống phức tạp mang tên mạng lưới A7, được cho là do nhà tài phiệt Moldova Ilan Shor điều hành. Trong vòng 18 tháng, mạng lưới này được cho là đã chuyển 8 tỷ đô la bằng cách sử dụng đồng stablecoin A7A5 được bảo chứng bằng đồng rúp, được đăng ký tại Kyrgyzstan.

Đồng tiền ổn định A7A5 là một công cụ do Nga thiết kế để tránh sự kiểm soát của phương Tây, đặc biệt là các hạn chế của USDT, cho phép các tác nhân Nga chuyển tiền ra ngoài sự giám sát truyền thống.

Promsvyazbank—một ngân hàng Nga đã bị trừng phạt vì tài trợ quân sự—dường như kiểm soát gần một nửa mạng lưới. Hàng triệu USD Tether được cho là đã được bơm vào để ổn định thanh khoản, trong khi các giao dịch được chuyển qua các công ty Kyrgyzstan và được phân chia giữa các kênh ngân hàng truyền thống và tiền điện tử.

Trong số những người nhận được trích dẫn có Maria Albot, một cựu quan chức chính trị Moldova bị Liên minh châu Âu trừng phạt, người được cho là đã nhận một lượng lớn USDT chuyển vào các ví được chỉ định.

Các thông tin rò rỉ cho thấy mạng lưới A7 không chỉ mang tính tài chính mà còn mang tính chính trị. Theo các tài liệu, ứng dụng Taito bị cáo buộc đã được sử dụng để phân phối tiền điện tử trực tiếp cho các nhà hoạt động địa phương ở Moldova, trong khi các tổng đài viên tổ chức các cuộc thăm dò bất hợp pháp.

Hơn nữa, các bot Telegram được cho là đã được sử dụng để phân phối thanh toán sau khi kiểm tra danh tính đơn giản mà không có biện pháp kiểm soát thích hợp.

Những tiết lộ này xuất hiện ngay trước cuộc bầu cử quốc hội Moldova, nêu bật khả năng sử dụng tài sản kỹ thuật số để mua phiếu bầu và can thiệp vào cuộc bầu cử.

Một sự thay đổi địa chính trị rộng lớn hơn

Các tài liệu chỉ ra một sự tiến hóa mang tính chiến lược: Moscow ngày càng bỏ qua các hệ thống ngân hàng phương Tây, khám phá một ngân hàng tiền điện tử do nhà nước điều hành và mô hình hóa khuôn khổ trên Belarus để quản lý hoạt động khai thác và hợp pháp hóa dòng tiền điện tử.

Mặc dù phân tích pháp lý blockchain tiềm ẩn sự không chắc chắn, dữ liệu ví bị rò rỉ cung cấp cho các cơ quan quản lý phương Tây mục tiêu cụ thể để trừng phạt và đóng băng.

Trường hợp Moldova minh họa một xu hướng toàn cầu: các quốc gia bị trừng phạt đang xây dựng hệ thống tài chính kỹ thuật số của riêng mình, định hình lại động lực quyền lực và thách thức sự kiểm soát của phương Tây đối với dòng tiền. Tiền điện tử không còn chỉ là một loại tài sản nữa—nó đã trở thành một công cụ chiến lược trong địa chính trị quốc tế.