Warren cam kết giới thiệu lại dự luật chống rửa tiền bằng tiền điện tử

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., Cho biết bà có kế hoạch giới thiệu lại luật với Thượng nghị sĩ Roger Marshall, R-Kan., Điều đó sẽ mở rộng luật chống rửa tiền cho một mảng rộng lớn của hệ sinh thái tiền điện tử. Điều đó sẽ bao gồm các nhà cung cấp ví tài sản kỹ thuật số, công cụ khai thác, trình xác nhận và những người tham gia mạng chuỗi khối khác.

“Sen. Roger Marshall và tôi đang giới thiệu lại dự luật chống rửa tiền của chúng tôi để ngăn chặn tội phạm tiền điện tử và cung cấp cho các cơ quan quản lý các công cụ họ cần để ngăn chặn dòng tiền điện tử đến tay những kẻ buôn bán ma túy và những nơi như Triều Tiên,” Warren nói trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về lan can tiền điện tử vào thứ ba. Trong phiên điều trần, Warren đã sử dụng thời gian của mình để tuyên bố rằng các quy tắc chống rửa tiền không áp dụng đầy đủ cho các công ty tiền điện tử.

Phiên bản ban đầu của dự luật mà cô và Marshall giới thiệu vào tháng 12 năm ngoái cũng sẽ cấm các ngân hàng và tổ chức tài chính khác giao dịch với bộ trộn tài sản kỹ thuật số, nhằm che giấu các giao dịch được thực hiện trên các chuỗi khối công khai.

Nếu được đưa ra dưới hình thức tương tự như tháng 12 năm ngoái, dự luật cũng sẽ mở rộng các yêu cầu báo cáo về chống rửa tiền để bao gồm cả những người Hoa Kỳ giao dịch từ 10.000 đô la trở lên bằng tài sản kỹ thuật số bằng tài khoản nước ngoài và yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện tuân thủ chống rửa tiền các kỳ thi dành cho các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, đăng ký mà các công ty tiền điện tử lớn của Hoa Kỳ phải tuân theo.

“Mới năm ngoái, chỉ trong một năm, tiền điện tử là phương thức thanh toán được lựa chọn cho những kẻ buôn bán ma túy quốc tế đã kiếm được hơn một tỷ đô la thông qua tiền điện tử, tin tặc Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 1,7 tỷ đô la tài trợ để trang bị cho chương trình hạt nhân của họ và những kẻ tấn công ransomware. người đã kiếm được gần 500 triệu đô la,” Warren cho biết tại phiên điều trần hôm thứ Ba, làm cơ sở cho lý do căn bản của bà về các quy tắc chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn đối với tài sản kỹ thuật số.