Trong những năm gần đây, các hoạt động thổi phồng giao dịch tiền ảo như Bitcoin đã gia tăng, phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính, đồng thời nuôi dưỡng các hoạt động phạm pháp và tội phạm như rửa tiền, gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo và các âm mưu kim tự tháp. Đất nước chúng ta nghiêm cấm các giao dịch như hoạt động tài chính bất hợp pháp và kiên quyết cấm chúng theo quy định của pháp luật. và thuần phong mỹ tục Nếu hành vi pháp lý dân sự có liên quan vô hiệu, tổn thất phát sinh sẽ do chính họ gánh chịu; nếu bị nghi ngờ gây rối trật tự tài chính và gây nguy hiểm cho an ninh tài chính, các bộ phận liên quan sẽ điều tra và xử lý theo pháp luật.
Đối với quốc sách, đối với ngành đã phát huy rất tốt vai trò điều tiết. Nếu không, những người bình thường như chúng ta, bị người khác lừa gạt, mắng mỏ, thật sự không còn chỗ nào để khóc. Bài viết này chỉ được sử dụng như một đánh giá và phân tích về ngành công nghiệp blockchain, không phải là bất kỳ ý định hay đề xuất đầu tư nào.
Zhai Shanying tự xưng là "giáo sư" này, người duy nhất ở Trung Quốc thực sự hiểu về tài chính, gần đây đã xuất hiện trên Internet và nói "những lời chân thành" với những người đã bị anh ta lừa dối. ; Tôi rất vui khi được làm kẻ nói dối; Chỉ có người khôn ngoan mới có thể lừa dối kẻ ngu ngốc, không bao giờ có kẻ ngu ngốc lừa dối người khôn ngoan.
Điều này làm cho chúng ta những người bình thường, làm sao chúng ta có thể chịu được. Cho nên nhìn lại, quốc gia không sợ ngươi đầu cơ tiền, chỉ sợ ngươi lừa bịp mắng người nói dối, ai có thể chịu được? Với những hạn chế về chính sách, khả năng bị lừa sẽ giảm đi rất nhiều. Theo một bộ dữ liệu từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, chỉ riêng năm ngoái, 3,5 tỷ đô la Mỹ gian lận tiền điện tử đã bị tịch thu, trong đó hơn 600 triệu đô la Mỹ là mục tiêu của gian lận Bitcoin.
Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi và thảo luận về cách chính phủ Hoa Kỳ xử lý tiền mã hóa khi nó bị đánh cắp.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng và số lượng ngày càng lớn hơn, đồng thời đủ loại phương thức tội phạm xuất hiện vô tận, trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông lớn, chẳng hạn như tội phạm có tổ chức, tội phạm an ninh mạng và tội phạm tin tặc, v.v. Trong số đó, trường hợp đáng chú ý nhất, theo chính phủ Hoa Kỳ, một nhóm tin tặc do chính phủ Triều Tiên điều hành đã tấn công nền tảng tiền điện tử của RoninNetwork vào tháng 3 năm nay, đánh cắp số ETH trị giá khoảng 620 triệu USD từ nền tảng này.
Vậy điều gì xảy ra tiếp theo đối với những loại tiền điện tử bị đánh cắp này?
Điều gì xảy ra khi tiền điện tử bị đánh cắp
Những tên tội phạm lão luyện đó sẽ rửa những khoản tiền bẩn này từ những nguồn ô uế. Theo báo cáo của IRS, năm ngoái, hơn 8,6 tỷ đô la tiền bẩn đã được rửa thông qua tiền điện tử. Về vấn đề này, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ chuyên về các vụ án tiền điện tử, Chris cho biết, "Rửa tiền thậm chí còn phức tạp hơn cả việc hack tiền tệ."
Trong trường hợp tin tặc Triều Tiên được đề cập ở trên, chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Triều Tiên sử dụng hành vi trộm cắp tiền điện tử như một phương tiện để tài trợ cho chế độ cô lập tài chính của mình, trong khi họ sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế áp đặt đối với họ và thanh toán cho mọi thứ từ vũ khí sang hàng xa xỉ.chi phí của.
Thông qua vụ trộm của tin tặc Bắc Triều Tiên lần này, chúng ta không chỉ thấy sự nâng cấp của các phương thức lừa đảo tiền điện tử mà còn cho chúng ta thấy sự phát triển của công nghệ rửa tiền điện tử Q. Ví dụ: PeelChain nhầm lẫn nguồn gốc và đích đến bằng cách di chuyển tiền điện tử qua hàng nghìn giao dịch. Sau đó, sử dụng công nghệ ChainHopping để vượt qua các chuỗi khối và tiền tệ. Cuối cùng, Máy trộn tiền điện tử (CryptocurrencyMixers) nhận giao dịch từ mọi người và thanh toán bằng các ví khác nhau hoặc thậm chí các loại tiền tệ khác nhau nhằm cố gắng cắt đứt tiền gửi và rút tiền. Tất cả điều này đã được thực hiện để thoát khỏi thực thi pháp luật.
Làm thế nào để theo dõi số tiền bị mất?
Chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều vào các công cụ phân tích và giám sát chuỗi khối.
Đồng thời, các công cụ phân tích trên chuỗi như Chainalysis, TRMLabs và phần mềm của các công ty khác cũng được sử dụng để giúp theo dõi và phân tích hệ sinh thái tiền điện tử. Hơn nữa, chính phủ đã mua một số lượng lớn các công cụ phân tích cho ngành công nghiệp mới nổi này, chỉ để vạch trần hành vi của tin tặc ăn cắp, rửa tiền và rút tiền bất hợp pháp từ tiền điện tử.
Ví dụ: một trong những sản phẩm của TRM có thể theo dõi hồ sơ giao dịch tiền điện tử trong 26 chuỗi khối khác nhau, lập bản đồ dòng tiền và cuối cùng xác định ví nơi lưu trữ tiền. Tương tự, một sản phẩm nhất định của Chainalysis có thể giám sát tính bền vững của các tài sản tiền tệ mã hóa khác nhau. Bằng cách hợp tác với các công ty này, chính phủ Hoa Kỳ có thể dễ dàng biết các thuộc tính của một ví cụ thể, chẳng hạn như nó đến từ thị trường darknet hay sòng bạc trực tuyến, v.v. .
Tuy nhiên, phần mềm dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ, không thể thu hồi vốn thông qua phần mềm.
Làm thế nào mà chính phủ tịch thu tiền?
Về cơ bản, chính phủ Hoa Kỳ mua lại và thu giữ hợp pháp các quỹ tiền điện tử theo các cách sau.
Vụ tịch thu đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ xảy ra trong năm nay, với việc Bộ Tư pháp thu giữ 3,6 tỷ đô la tiền điện tử được cho là bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex vào năm 2016. Cảnh sát Mỹ lần ra vụ án này tương đối dễ dàng, vì hai nghi phạm đều là người Mỹ và bị bắt ở Manhattan.
Sau đó, cảnh sát đã phân tích các công cụ và phát hiện ra rằng hai nghi phạm đã rửa tiền trong một thời gian dài nhưng không thành công, cuối cùng chuyển số tiền cướp được vào một tài khoản do chúng kiểm soát và bị phát hiện. Cảnh sát ngay lập tức nhận được lệnh khám xét tài khoản lưu trữ của nghi phạm, tài khoản này được phát hiện có chứa 2.000 địa chỉ tiền điện tử và khóa riêng tư Hầu như mọi ví tiền đều liên quan trực tiếp đến vụ hack Bitfinex. bởi chính phủ.
Hợp tác trao đổi
Đầu cơ tiền tệ bị nghiêm cấm ở nước ta, nhưng nhiều quốc gia nước ngoài có thái độ mơ hồ và thậm chí chấp nhận tiền ảo. Chính phủ Hoa Kỳ là một trong số đó. Do đó, sau nhiều năm thay đổi chính sách, các sàn giao dịch và các doanh nghiệp tiền điện tử khác đã trở nên phù hợp với yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây, hay nói cách khác, chính xác hơn là trong tương lai.
Trong ví dụ trên, sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu về bằng chứng, cơ quan thực thi pháp luật có thể thu giữ bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào trên một sàn giao dịch tuân thủ. Cơ quan thực thi pháp luật sau đó sẽ làm việc với các doanh nghiệp tiền điện tử để chuyển tiền vào ví do chính phủ kiểm soát hoặc đóng băng chúng. Bạn đã thấy rõ chưa?Cuối cùng, nó sẽ được chuyển vào ví do chính phủ kiểm soát một cách hợp lý và hợp pháp.Mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì.
trao đổi lợi ích chính trị
Cựu trợ lý giám đốc FBI từng nói rằng khóa riêng tư có thể được cung cấp cho chính phủ thông qua sự hợp tác của các đối thủ hoặc thành viên nội bộ của họ, có thể được sử dụng như một phần của các cuộc thương lượng hoặc hợp tác nhận tội để đạt được một số lợi ích.
Ở các quốc gia khác chấp nhận tiền ảo, chúng tôi sẽ hợp tác để theo dõi các vụ lừa đảo tiền ảo từ hợp tác pháp lý, chính trị, kinh tế và ngoại giao. Đối với các tin tặc bên ngoài Hoa Kỳ, việc bắt giữ nghi phạm là vô cùng khó khăn nếu nghi phạm ở một quốc gia không hợp tác với Washington, thường khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn vì những tác động trên phạm vi rộng. Chúng ta thường nghĩ rằng ở một quốc gia lớn như Hoa Kỳ sẽ có những người phản đối sự hợp tác, trên thực tế, chẳng hạn như Iran và Triều Tiên không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền quốc tế.
viết ở cuối
Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis, các máy trộn tiền điện tử đang đạt trung bình hơn 50 triệu đô la giao dịch mỗi tháng, gấp đôi so với năm ngoái. Khi các chính phủ trở nên tốt hơn trong việc giám sát và thu giữ tiền điện tử, thì các phương pháp hack và tội phạm cũng vậy. Các chiến lược theo dõi, đóng băng và tịch thu tiền sẽ ngày càng trở nên quan trọng.
Đồng thời, chính phủ cũng phải nỗ lực để đẩy nhanh quá trình của khuôn khổ ngành từ góc độ pháp lý và thiết lập một loạt các tiêu chuẩn và thủ tục xung quanh tiền điện tử để người tiêu dùng có thể được bảo vệ tốt.
Catherine
