Tài chính BlockFi không bị kiểm duyệt bị rò rỉ, gần một nửa số tài sản được liên kết với FTX Group

Mức độ tiếp xúc của BlockFi với FTX dường như lớn hơn dự kiến trước đây, mặc dù một phần của điều này là do xu hướng tăng giá gần đây của BTC.

BlockFi, đã bị xáo trộn do tiếp xúc với 3AC trước đó, đã buộc phải nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 ngay sau khi Tập đoàn FTX ngừng hoạt động, mang theo một số lượng lớn các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Mối quan hệ của Tập đoàn FTX với BlockFi là hai mặt – một mặt, sàn giao dịch trước đó đã mở rộng hạn mức tín dụng cho BlockFi, lúc đó đang quay cuồng vì sự sụp đổ của 3AC. Mặt khác, người cho vay tiền điện tử có một số tài sản của mình trên nền tảng FTX và cho Alameda Research vay tiền. Tổng hợp lại, số tiền này vượt quá đáng kể số tiền FTXcó thể đã cho vay đến BlockFi.

Hơn 1,2 tỷ USD gắn liền với các công ty của SBF
Do sự phục hồi gần đây của Bitcoin, giá trị các khoản vay và nắm giữ của BlockFi với Tập đoàn FTX đã tăng lên so với giá trị được nêu trong hồ sơ phá sản ban đầu. Theo báo cáo bị rò rỉ, tổng tài sản BlockFi trị giá 415,9 triệu đô la hiện đang bị đóng băng trong tài khoản của FTX.

Một tài sản hiện đang bị đóng băng trị giá 831,3 triệu đô la khác đã được cho Alameda vay, cộng thêm khoản tiền khổng lồ 1,2 tỷ đô la mà BlockFi không thể truy cập để trả toàn bộ cho các chủ nợ, vìbáo cáo của CNBC.

Ngoài ra, người cho vay cũng đã đệ trình mộtvụ kiện chống lại Emergent Fidelity Technologies Ltd, công ty của SBF được thành lập để nắm giữ cổ phần của anh ấy trong Robinhood. Một phần của những cổ phiếu này được cho là đã được đặt làm tài sản thế chấp cho một số tài sản của BlockFi được cho Tập đoàn FTX vay, chính những cổ phiếu mà SBF đang cố bán để tài trợ cho sự bảo vệ pháp lý của anh ấy trước sự bất lợi của các chủ nợ FTX.

Tài liệu bị rò rỉ tiết lộ thông tin về tài sản nắm giữ của người dùng
Tài liệu bị rò rỉ, do M3 Partners tập hợp lại với mục đích minh họa, ban đầu được kiểm duyệt trước khi được trình bày cho công chúng. Rất may, tài liệu không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng BlockFi.

Tuy nhiên, nó tiết lộ thông tin quan trọng về tiền gửi của chủ nợ, cho thấy BlockFi có 662.427 khách hàng khi hoạt động.

73% tài khoản nắm giữ tài sản trị giá 1 nghìn đô la trở xuống, với 20% tài khoản khác nắm giữ từ 1 nghìn đô la đến 10 nghìn đô la. Khoảng 1% khách hàng có số tiền nắm giữ từ 50 nghìn đô la đến 250 nghìn đô la và chưa đến 1% khách hàng của BlockFi nắm giữ 250 nghìn đô la trở lên trong tài khoản của họ.

Báo cáo bị rò rỉ cũng cung cấp dữ liệu về khối lượng giao dịch tích lũy, số dư và hoạt động, rất may là không tiết lộ danh tính của người dùng cá nhân, mặc dù thông tin này có thể được phỏng đoán cho các cấp cao hơn nếu có đủ nỗ lực.

Các thủ tục phá sản của BlockFi vẫn tiếp tục diễn ra, với mục tiêu cuối cùng là giữ cho nền tảng này hoạt động và cuối cùng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, nếu có thể.