Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các công ty Trung Quốc đã sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán Fentanyl

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tăng cường nỗ lực chống lại các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến việc sản xuất và buôn bán fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp mạnh có liên quan đến một số lượng đáng kể các ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ.

Trong cuộc đàn áp mới nhất, DOJ đã nhắm mục tiêu vào mạng lưới gồm 28 doanh nghiệp và cá nhân hoạt động ở Florida. Các cáo buộc mở rộng ra ngoài việc sản xuất fentanyl, bao gồm sản xuất methamphetamine và bán tiền chất không thể thiếu trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới bất hợp pháp này, DOJ nhấn mạnh việc sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính và chuyển động tài chính của bị cáo.

Mối liên hệ giữa tiền điện tử và giao dịch fentanyl đã trở thành chủ đề được quan tâm, thúc đẩy các lời kêu gọi hành động lập pháp. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một nhà phê bình nổi tiếng về tài sản kỹ thuật số, đã đặc biệt lên tiếng về sự cần thiết của luật mới nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán ma túy.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tham gia hành động thực thi bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các công dân Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động fentanyl bất hợp pháp. OFAC đã xác định 16 ví tiền điện tử được liên kết với các cá nhân và tổ chức này. Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chặn những ví này, vốn đã nhận được hàng triệu USD tiền thông qua nhiều khoản tiền gửi, nhấn mạnh quy mô của hoạt động được nhắm mục tiêu.

Hành động thực thi này phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng fentanyl toàn cầu, thường bắt nguồn từ các công ty hóa chất ở Trung Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhấn mạnh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc tháo dỡ mọi mắt xích trong chuỗi chịu trách nhiệm cung cấp fentanyl, cuối cùng dẫn đến hậu quả chết người trong cộng đồng người Mỹ.

Sự tham gia của tiền điện tử vào buôn bán ma túy không phải là một hiện tượng mới. Con đường tơ lụa, một thị trường trực tuyến do Ross Ulbricht thành lập, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ma túy bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số và gần đây đã đánh dấu năm thứ 10 Ulbricht phải ngồi tù. Các hành động gần đây chống lại các doanh nghiệp Trung Quốc lặp lại những nỗ lực trước đó, bao gồm cả cuộc đàn áp vào tháng 6 đối với các công ty fentanyl Trung Quốc. Việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp này cũng được công ty phân tích blockchain Elliptic nhấn mạnh vào tháng 5 năm 2023.

Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính mở rộng ra ngoài các cá nhân, bao gồm các địa chỉ tiền điện tử cụ thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Bitcoin, Ethereum, Tether và Tron là một trong những loại tiền điện tử được OFAC nhắm tới. Đáng chú ý, danh sách trừng phạt bao gồm 19 địa chỉ tiền điện tử, tập trung vào 5 cá nhân có liên quan đến các công ty liên quan đến buôn bán ma túy và fentanyl. Một công ty, Valerian Labs ở Vancouver, Canada, cũng phải đối mặt với lệnh trừng phạt.

Trong khi hành động thực thi nhằm mục đích phá vỡ chuỗi cung ứng fentanyl và buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm, thì cách tiếp cận lập pháp của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren để giải quyết vấn đề này lại nổi bật hơn. Dự luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số được Warren đề xuất nhằm mục đích phát hiện các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp và thúc đẩy các quy tắc Biết khách hàng của bạn (KYC) cho những người tham gia tiền điện tử. Cách tiếp cận lập pháp này được xem như một phương tiện tiềm năng để giải quyết những thách thức do tiền điện tử đặt ra trong việc chống buôn bán ma túy bất hợp pháp.