Một nền kinh tế rộng lớn và đa quốc giaVụ rửa tiền mới được đưa ra ánh sáng ở Singapore đã có một bước ngoặt thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, với sự tham gia của hơn 2,4 tỷ đô la Singapore (tương đương 1,8 tỷ đô la Mỹ) vào tài sản bị tịch thu hoặc phong tỏa.

Hình ảnh thiên văn này đánh dấu mộttăng hơn gấp đôi so với lần tiết lộ đầu tiên vào giữa tháng 8 khi chính quyền Singaporetiến hành các cuộc đột kích, dẫn đến tịch thu tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore , bao gồm ô tô sang trọng, bất động sản, tiền mặt, tiền điện tử và các vật có giá trị khác.

Sau đó, vào đầu tháng 9, các công tố viên đã đưa ra con số cập nhật là 1,8 tỷ đô la Singapore trước tòa.

Kể từ ngày 20 tháng 9, cảnh sát báo cáo các hoạt động tiếp theo dẫn đến việc thu giữ thêm tài sản và ban hành lệnh cấm xử lý.

Kho lưu trữ khổng lồ này hiện bao gồm các tài khoản ngân hàng với tổng giá trị ước tính vượt quá 1,127 tỷ đô la Singapore, cùng với nhiều loại tiền mặt nắm giữ, bao gồm cả ngoại tệ, với tổng trị giá hơn 76 triệu đô la Singapore.

MỘTsự gia tăng đáng kể so với các vụ bắt giữ đầu tiên vào tháng 8 , tương ứng lên tới hơn 110 triệu đô la Singapore và 23 triệu đô la Singapore.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã đăng tải vào tháng trước rằng họ sẽ "không tha thứ cho việc lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi cho các hoạt động bất hợp pháp."

Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã giành được quyền kiểm soát 68 thỏi vàng, đánh dấu mức tăng đáng kể so với 2 thỏi ban đầu, ngoài ra còn có 294 túi xách xa xỉ, 164 đồng hồ xa xỉ, 546 món đồ trang sức (tăng từ hơn 270) và 204 thiết bị điện tử, bao gồm cả máy tính và điện thoại di động.

Hơn nữa, hơn 110 tài sản và 62 phương tiện, tổng trị giá hơn 1,242 tỷ đô la Singapore, đã bị cấm xử lý liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra – một sự gia tăng đáng kể so với con số trước đó là 105 tài sản và 50 phương tiện.

Các tài sản bị giám sát vượt ra ngoài phạm vi vật chất, với số tiền điện tử lên tới hơn 38 triệu đô la Singapore cũng bị thu giữ, cùng với nhiều chai rượu, rượu vang và nhiều đồ trang trí.

Theo cảnh sát, giá trị tích lũy của tài sản bị tịch thu hoặc ban hành lệnh cấm xử lý hiện ở mức đáng kinh ngạc là 2,4 tỷ đô la Singapore, cảnh sát nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Các10 nghi phạm liên quan đến vụ án phức tạp này Tất cả đều gốc Trung Quốc nhưng mang nhiều quốc tịch và hộ chiếu khác nhau, từ Síp đến Campuchia, cho đến nay vẫn bị từ chối bảo lãnh.

Điều đáng chú ý là ít nhất 2 người trong số họ đang bị chính quyền Trung Quốc truy lùng, trong khi 24 nghi phạm khác đã được nêu tên trong thông báo do Bộ Tư pháp Singapore đưa ra vào cuối tháng 8.

Mức độ nghiêm trọng của vụ án này đã khiến hơn 20 nhà lập pháp đặt ra hơn 30 câu hỏi trong phiên họp quốc hội mới nhất của Singapore, nhằm tìm kiếm sự rõ ràng về cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra.

Đáp lại, Bộ Nội vụ đã công bố ý định hợp tác với các bộ khác và đưa ra tuyên bố cấp bộ vào tháng 10, giải quyết nhiều thắc mắc mà các nghị sĩ đưa ra.

Bối cảnh tiền điện tử hiện tại ở Singapore như thế nào?

Vụ bê bối cấp cao gần đây và các vụ bắt giữ sau đó là một phần của vụ bê bốiđiều tra rửa tiền đã để lại tác động rõ rệt đến danh tiếng của Singapore như một trung tâm quản lý tài sản nổi bật.

Một số tổ chức tài chính lớn, bao gồm Credit Suisse, Julius Baer Group, Citigroup Inc., Oversea- Chinese Banking và United Oversea Bank, đã phát hiện mình có liên quan đến các khách hàng liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, MAS đã bắt đầu các cam kết giám sát với các ngân hàng này và các tổ chức tài chính khác có liên quan đến các quỹ có khả năng bị nhiễm độc.

Singapore đã thực hiện các bước chủ động trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử, nhằm đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và duy trì sự giám sát nghiêm ngặt.

Mặc dù quốc gia này đã bắt tay vào con đường quản lý tiền điện tử nhưng nước này vẫn đồng thời đề cao cảnh giác đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong một động thái hướng tới tương lai, MAS đang tích cực lên kế hoạch tích hợp tiền điện tử vào lĩnh vực thanh toán bán lẻ.

Để đạt được điều này, Singapore đã xây dựng quan hệ đối tác hợp tác với các công ty có ảnh hưởng như JPMorgan và DBS Group.

Người phát ngôn của DBS Group Holdings cho biết:

“Cơ chế quản lý của Singapore bắt buộc tất cả các ngân hàng phải quản lý rủi ro chống rửa tiền theo tiêu chuẩn cao, nhưng không bắt buộc họ phải từ chối cung cấp các cơ sở hoặc dịch vụ ngân hàng cho khách hàng – mới hoặc hiện tại – thuộc bất kỳ nguồn gốc cụ thể nào chỉ vì họ có hộ chiếu nhất định. Các yếu tố rủi ro khác phải được kích hoạt trước khi có sự nghi ngờ.”

Các cơ quan chức năng ở Singapore đã cấp tổng cộng 190 giấy phép Tổ chức thanh toán lớn, trong đó có 11 giấy phép được phân bổ cụ thể cho các công ty Token thanh toán kỹ thuật số.

Hơn nữa,Ripple đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc cho Giấy phép tổ chức thanh toán lớn từ MAS biểu thị cam kết không ngừng của đất nước trong việc thúc đẩy sự đổi mới trong bối cảnh thanh toán kỹ thuật số.