FATF đã không yêu cầu Pakistan cấm tiền điện tử để tránh xa 'Danh sách xám' của nó

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) không "không yêu cầu các quốc gia cấm bừa bãi tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" nó đã nói với CoinDesk trong một email sau khi bộ trưởng tài chính của Pakistan cho biết cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu đã đặt ra một điều kiện như vậy cho quốc gia Nam Á.

Vào ngày 17 tháng 5,một cửa hàng tin tức địa phương báo cáo rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính và Doanh thu của đất nước Aisha Ghaus Pasha đã cho biết FATF đã đặt ra một điều kiện rằng tiền điện tử không thể được hợp pháp hóa ở Pakistan để đưa quốc gia này ra khỏi "danh sách xám" của họ. của các quốc gia dưới sự giám sát gia tăng. báo cáo khácnói Lập trường chống tiền điện tử của Pakistan là do nó đi ngược lại các điều kiện do FATF đặt ra.

Pasha nói với Ủy ban Thường vụ Thượng viện về Tài chính của đất nước rằng tiền điện tử sẽ “không bao giờ được hợp pháp hóa ở Pakistan,” phương tiện truyền thông địa phươngbáo cáo vào thứ Tư.

"danh sách xám" của FATF được coi là một sự khiển trách nhằm giải quyết những thiếu sót chiến lược trong các cơ chế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuyên bố của Pasha của Pakistan được coi là mộtlệnh cấm tươi về tiền điện tử của chính phủ Pakistan, ngay cả khi nền kinh tế của quốc gia đang quay cuồng, một phần là do tình hình chính trị đầy biến động. Pasha cũngbáo cáo nói với các nhà chức trách để bắt đầu công việc cấm tiền điện tử.

Vào tháng 1 năm 2022, ngân hàng trung ương của quốc gia tuyên bố họ có kế hoạch cấm tiền điện tử, lập trường rõ ràng đầu tiên về công nghệ tài chính mới, CoinDeskbáo cáo .

FATF cho biết họ yêu cầu các quốc gia hiểu rõ các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố mà lĩnh vực tiền điện tử phải đối mặt, đồng thời cấp giấy phép hoặc đăng ký trao đổi để giám sát lĩnh vực này giống như cách họ giám sát các tổ chức tài chính khác.

FATF yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa giống như các tổ chức tài chính, bao gồm thẩm định khách hàng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ và tuân thủ các quy định của FATF.quy tắc du lịch – yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thu thập và chia sẻ thông tin về các giao dịch trên một ngưỡng nhất định.

FATF từ chối trả lời trực tiếp các tuyên bố của Pasha, nhưng nói rằng "các quốc gia được phép, nhưng không bắt buộc, cấm tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo."

CoinDesk đã liên hệ với các văn phòng của Bộ tài chính Pakistan và Bộ Ngoại giao để bình luận.