赵长鹏曾悄悄将4亿美元从币安转移到个人管理公司

摘要：据英国路透社报道，银行记录和公司信息显示，全球加密货币交易所币安秘密访问了据称属于其独立美国合作伙伴的一个银行账户，并将大笔资金从该账户转移到币安首席执行官赵长鹏管理的一家交易公司。季度记录显示，2021前三个月，超过4亿美元的资金从位于加利福尼亚州的Silvergate Bank的Binance.US账户流向了这家名为Merit Peak Ltd的交易公司。

FX168财经报社(香港)讯 据英国路透社周五(2月17日)报道，银行记录和公司信息显示，全球加密货币交易所币安(Binance)秘密访问了据称属于其独立美国合作伙伴的一个银行账户，并将大笔资金从该账户转移到币安首席执行官赵长鹏管理的一家交易公司。

(截图来源：路透社)

据路透社审查的季度记录显示，2021前三个月，超过4亿美元的资金从位于加利福尼亚州的加密友好银行Silvergate Bank的Binance.US账户流向了这家名为Merit Peak Ltd的交易公司。
根据这些记录，Binance.US账户以美国交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。公司消息显示，向Merit Peak的转移始于2020年底。
路透社，其无法确定转账的原因，也无法确定这些钱是否属于Binance.US的客户。
该交易所当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在Silvergate Bank和一家总部位于内华达州的托管公司Prime Trust LLC。银行记录显示，Prime Trust在那一季度向Binance.US账户电汇了6.5亿美元的存款。
Binance.US发言人Kimberly Soward没有回答路透社关于银行记录中详细转账的问题。
Soward在一份声明中表示：“Merit Peak既不在Binance.US平台上交易，也不提供任何类型的服务”，只有Binance.US员工才能访问这家美国公司的银行账户。Soward没有具体说明Merit Peak的活动何时停止。
币安全球交易所、币安首席执行官赵长鹏和Prime Trust没有回应有关资金转移的详细问题。Silvergate的一位发言人表示，该银行不对个别客户发表评论。
路透社看到的消息显示，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为资金转移是在他们不知情的情况下进行的。
当时的Binance.US首席执行官Catherine Coley在2020年末写信给币安的一位财务高管，要求对这些转账做出解释，称其“出乎意料”，并表示“没有人提及它们”。
Coley在一条消息中写道：“这些资金从哪里来？”
在路透社看到的对Coley的回应中，币安高管Susan Li没有解释这些转账。