Một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh phong tỏa các tài khoản ngân hàng và tài sản cụ thể liên quan đếncựu CEO của C, Alexander Mashinsky (anh ta đã bị bắt hồi tháng 7) .

Chỉ thị này được đưa ra nhằm đáp lại đề nghị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (US) và được chính thức ghi vào hồ sơ ngày 5 tháng 9, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam New York.

Sự chấp thuận của thẩm phán đã dẫn đến việc hủy niêm phong lệnh cấm liên quan đến tài sản của Alexander, cho phép Bộ Tư pháp bắt đầu phong tỏa tài sản đối với các tài khoản được nắm giữ tại Goldman Sachs và Merrill Lynch, được đăng ký dưới tên của các công ty cổ phần , cũng như các tài khoản được nắm giữ tại First Republic Securities, SoFi Bank và SoFi Securities, tất cả đều dưới tên Alexander Mashinsky.

"Theo tài liệu của tòa án, có lý do chính đáng để tin rằng tài sản của Mashinsky có liên quan đến gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, thao túng thị trường và rửa tiền. Do đó, những tài sản này hiện có thể bị tịch thu.”

Hơn nữa, lệnh này bao gồm tài sản thuộc sở hữu của ông Mashinsky và vợ ông, Kristine, nằm ở Austin, Texas, một dinh thự được mua lại vào năm 2021.

Alexander Mashinsky phủ nhận mọi cáo buộc

Alexander đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc chống lại mình, thể hiện cam kết kiên định trong việc bảo vệ danh tiếng và di sản của mình thông qua thủ tục pháp lý.

Sau khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 40 triệu USD, luật sư của anh, Jonathan Ohring, đã tuyên bố dứt khoát rằng Alexander phủ nhận mọi cáo buộc.

Đồng thời,Cơ quan quản lý Hoa Kỳ , bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), đang tăng cường nỗ lực chống gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Việc thực thi tăng cường này là một phản ứng đối với một loạtsự sụp đổ nổi tiếng và sự lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tính đầy đủ của các khung pháp lý hiện hành .

Điều đáng chú ý là Ủy ban Thương mại Liên bang trước đây đã áp dụng mức phạt đáng kể 4,7 tỷ USD đối với Celcius, mặc dù đã đình chỉ nó để cho phép nền tảng này sử dụng tài sản của mình trong quá trình tố tụng phá sản.

Tuy nhiên, việc đóng băng tài sản gần đây gây ra những bất ổn mới liên quan đến tương lai của Alexander và lĩnh vực tiền điện tử rộng lớn hơn.