Phá vỡ: Hồ sơ KeyFi kiện chống lại độ C, hàng triệu đô la gặp rủi ro?

Tài khoản Twitter có bút danh phổ biến Oxb1 đã tiết lộ danh tính của người dùng đằng sau nó và, như tin đồn, nó được liên kết với công ty cho vay Celsius. Jason Stone, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty đầu tư KeyFi đã viết một chủ đề giải thích mối quan hệ của họ với công ty cho vay và lý do tại sao họ quyết định đệ đơn kiện công ty này.

Bài đọc liên quan | Tại sao Reddit sẽ ra mắt NFT trên Polygon của Ethereum

Nộp vào ngày 7 tháng 7^{thứ tự} tại Tòa án Tối cao của Bang New York, KeyFi đã cáo buộc Celsius không tôn trọng các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình để thanh toán “hàng triệu đô la mà họ nợ” công ty do Stone lãnh đạo. Thực thể này đã ký một thỏa thuận bắt tay với Celsius để quản lý tiền của khách hàng.

Công ty cho vay và cho vay tiền điện tử thu hút khách hàng bằng cách cung cấp lãi suất cao cho tiền gửi của họ, như tài liệu đã giải thích, điều này buộc họ phải tìm kiếm lợi nhuận với một bên bên ngoài, KeyFi. Cái sau đã lấy tiền và đầu tư chúng vào các giao thức tài chính phi tập trung, đặt cược, mã thông báo không thể thay thế (NFT) và các chiến lược khác.

Công ty đã quản lý tiền thông qua địa chỉ Oxb1 Ethereum, nơi nắm giữ hàng triệu đô la tiền của khách hàng của Celsius. Vào cuối năm 2020, tài liệu tuyên bố, KeyFi và Celsius đã quyết định chính thức hóa thỏa thuận của họ và thành lập một công ty mới có tên là Celsius KeyFi. Đá giải thích:

Sau khi thảo luận với Celsius vào giữa năm 2020, Celsius bắt đầu mua lại tài sản và nhóm của KeyFi. Sau đó, tôi chuyển KeyFi sang đặt cược và triển khai các chiến lược DeFi cho Celsius. Vào tháng 8 năm 2020, 0xb1 đã được tạo cùng với các địa chỉ khác để gửi tiền gửi của khách hàng trên Celsius cho chúng tôi quản lý.

Khách hàng không biết về các hoạt động này và không biết rằng công ty đã bao gồm, như một phần trong điều khoản dịch vụ của họ, một điều khoản trong đó họ bị cáo buộc đồng ý chuyển quyền sở hữu tiền từ địa chỉ của họ sang Celsius. Tại một thời điểm, KeyFi quản lý hơn 2 tỷ đô la tài sản.

C Một kế hoạch Ponzi?

Vào cuối năm 2021, Stone và nhóm của ông phát hiện ra rằng “Celsius đã nói dối chúng tôi”. KeyFi được giao nhiệm vụ thiết lập các vị trí và áp dụng các chiến lược đầu tư theo thỏa thuận rằng Celsius đang phòng ngừa các hành động của họ.

Tuy nhiên, Stone phát hiện ra rằng công ty đã “tiếp xúc trần trụi với thị trường”. Nói cách khác, Celsius đã không giảm thiểu rủi ro từ các vị trí KeyFi hoặc tự bảo vệ mình trước sự mất mát tạm thời.

Ngoài ra, khách hàng tài liệu rằng công ty đang sử dụng tiền của khách hàng để tăng giá trị của mã thông báo gốc CEL và thao túng thị trường. Tài liệu nộp cho tòa án NY cho biết:

Mối quan hệ của các bên bắt đầu rạn nứt khi Stone phát hiện ra rằng Bị cáo không chỉ thiếu các biện pháp kiểm soát an ninh cơ bản để bảo vệ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng mà họ nắm giữ mà còn tích cực sử dụng tiền của khách hàng để thao túng thị trường tài sản tiền điện tử vì lợi ích của họ . Ví dụ nghiêm trọng nhất về điều này là việc Nguyên đơn phát hiện ra rằng Celsius đã sử dụng tiền gửi bitcoin của khách hàng để thổi phồng tài sản tiền điện tử của riêng mình được gọi là “mã thông báo Celsius” (“CEL”).

Vào tháng 3 năm 2021, Stone và nhóm của anh ấy quyết định chấm dứt mối quan hệ nhưng vấp phải sự phản đối từ Celsius. Stone tuyên bố anh ta đã cố gắng đạt được thỏa thuận với công ty nhưng không thành công.

Celsius đã thu hút rất nhiều sự chú ý sau khi nó tạm dừng tất cả hoạt động rút tiền của người dùng và bị cáo buộc rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Vì vậy, Stone và KeyFi đang tìm kiếm sự bồi thường thông qua tòa án.

Số tiền chính xác phải trả cho KeyFi, nếu họ thắng kiện, sẽ do tòa án quyết định.

Trước những suy đoán của công chúng về khả năng thanh toán của công ty và quan sát của tôi về mối quan hệ lỏng lẻo của Celsius với sự thật, tôi cảm thấy cuối cùng chỉ nên lập kỷ lục một cách thận trọng. Tôi đã đưa ra hành động pháp lý chống lại C để giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi.

— 0xb1 (@0x_b1)Ngày 7 tháng 7 năm 2022

Bài đọc liên quan | Ngân hàng Hoa Kỳ sẽ kết nối với MakerDAO của Ethereum để vay 100 triệu đô la

Tài liệu cáo buộc Giám đốc điều hành và người sáng lập của Celsius, Alex Mashinsky, "làm giàu cho bản thân" và bị cáo buộc chuyển tiền từ địa chỉ Oxb1 cho "vợ của anh ta" và công ty điều hành "Kế hoạch Ponzi". Tại thời điểm viết bài, không có tuyên bố chính thức nào từ Mashinsky hoặc C về những lời buộc tội này.