Bahamas SEC hay Hacker? Tiền bị đánh cắp từ FTX Tiếp tục di chuyển

Tiền điện tử bị đánh cắp từ FTX ngay sau khi nókhai phá sản tiếp tục được chuyển giao. Công ty bảo mật Chainalysis đã xuất bản một loạt tweet thu hút sự chú ý đến các giao dịch.

Ngoài ra, công ty đã bác bỏ tin đồn hacker chính là Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB).

“Các báo cáo rằng số tiền bị đánh cắp từ FTX thực sự đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Bahamas là không chính xác. Một số tiền đã bị đánh cắp và các khoản tiền khác đã được gửi đến các cơ quan quản lý,” điều tra viên blockchain cho biết.

Vào ngày 18 tháng 11, SCB xác nhận rằng họ đã ra lệnh chuyển tiền của khách hàng FTX sang ví lạnh để bảo quản an toàn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý chỉ nhận được phần tiền của khách hàng mà tin tặc không thể đánh cắp được.

Chainalysis cũng cho biết theo nghĩa này rằng các loại tiền điện tử bị FTX đánh cắp đang được di chuyển và các sàn giao dịch nên cảnh giác cao độ để đóng băng chúng trong trường hợp tin tặc cố gắng rút chúng ra.

Đồng thời, Chainalysis, đã bị chỉ trích vì không phát hiện trước gian lận FTX, nhấn mạnh rằng họ đang tích cực làm việc với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử để thu hồi số tiền điện tử bị đánh cắp.

Chúng tôi liên lạc với các đối tác của mình trên toàn hệ sinh thái khi chúng tôi làm việc để giúp đảm bảo càng nhiều tài sản càng tốt để trả lại cho người gửi tiền.

Chainalysis cũng kêu gọi sự chú ý đến thực tế là tin tặc đang chuyển tiền từ ETH sang BTC, có khả năng trộn chúng trước khi cố gắng rút tiền.

3/ Tiền được bắc cầu từ ETH sang BTC, có khả năng bị trộn lẫn trước khi rút tiền. Bạn có thể thấy chuyển động sáng nay trong Reactor:pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX
- Phân tích chuỗi (@chainalysis)Ngày 20 tháng 11 năm 2022

FTX Drainer chuyển đổi ETH thành RenBTC

PeckShield cũng thu hút sự chú ý đến vấn đề này. Công ty bảo mật chuỗi khốibáo cáo vô số giao dịch từ công cụ rút tiền FTX trong 24 giờ qua. Kẻ rút cạn đó đã trở thành một trong những con cá voi Ethereum lớn nhất trong tuần trước.

Trong một khoảng thời gian ngắn, công cụ rút tiền FTX đã trở thành người nắm giữ Ethereum lớn thứ 27, làm dấy lên lo ngại về những tác động tiềm tàng đối với hệ sinh thái Ethereum.

Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, hacker đã chuyển sang giao dịch ETH lấy renBTC. PeckShield đã báo cáo, “Tài khoản FTX Drainer 1 hiện đang nắm giữ 200.735,1 $ETH (~235,5 triệu đô la) & tụt xuống vị trí người nắm giữ $ETH lớn thứ 37 (từ vị trí thứ 27).”

Bài đọc liên quan:Silvergate có gặp rắc rối không? Tại sao KYC và AML không ngăn chặn FTX Fiasco?

Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo chí, hacker đã chuyển lên một vị trí khác và hiện đang nắm giữ ETH trị giá khoảng 235,5 triệu USD, một lần nữa vươn lên vị trí nắm giữ ETH lớn thứ 36 từ vị trí thứ 37.

Trong một bài đăng gần đây, Peckshield nói rằng các quỹ bắc cầu bằng đồng nhân dân tệ hiện được đặt tại một địa chỉ bắt đầu bằng“bc1qaq,” hiện đang nắm giữ 2444,55 BTC trị giá khoảng 40 triệu USD.

Ngay trước thời điểm viết bài, công cụ rút tài khoản FTX 0x8059 đã chuyển khoảng 684,6 nhân dân tệ BTC (khoảng 11,15 triệu đô la) ra ngoài qua Cổng Ren: BTC.

Dựa theonhà phân tích ZachXBT, tin tặc đang sử dụng nhiều bước này để đảm bảo rằng các loại tiền điện tử bị đánh cắp không thể bị đóng băng. Cuối cùng, “tiền có thể sẽ được gửi đến một máy trộn vào một thời điểm nào đó trong tương lai.”

Vào thời điểm báo chí, giá BTC đang có xu hướng giảm, đối mặt với những lo ngại và tin đồn về khả năng xảy raGenesis và DCG mất khả năng thanh toán .

Giá bitcoin, biểu đồ 1 giờ. Nguồn:Chế độ xem giao dịch