3032 người bị truy tố: Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần đầu tiên đề cập đến rửa tiền bằng tiền ảo

Tác giả: Lưu Dương; Nguồn: Nakamoto Law

Ngày 8 tháng 3, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Ứng Dũng đã trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ ba của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XVIII. Trong phần đầu của báo cáo, “Tổng kết công tác năm 2024” Điểm thứ hai là “Thực hiện chức năng kiểm sát phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao”, trong đó nêu rõ bảo vệ sự phát triển chất lượng cao của tài chính… … leaf="">”Tội rửa tiền như chuyển tiền thu được từ tội phạm3032người.

Cùng ngày, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Quân cũng trình bày báo cáo công tác. Trong phần đầu của báo cáo “Tổng kết công tác năm 2024”, nội dung thứ nhất “Giữ vững an ninh quốc gia, ổn định xã hội thông qua công lý nghiêm minh, công bằng”, đã đề cập đến việc giữ vững an ninh tài chính hiệu quả. ...Vương đã lừa đảo 29.000 người mua cái gọi là “tiền ảo” (tiền ảo), gây thiệt hại cho công chúng. Tòa án Tứ Xuyên đã tuyên án ông mức án tù chung thân vì tội lừa đảo gây quỹ và rửa tiền.

Trong hai báo cáo công tác rất súc tích của tòa án cấp cao, cả tiền ảo và rửa tiền đều được đề cập, điều này chứng minh đầy đủ tầm quan trọng mà cơ quan tư pháp cao nhất dành cho những vụ án như vậy. Khi diễn giải tư pháp mới về rửa tiền được ban hành vào năm 2024, tôi đã viết một bài diễn giải trên tài khoản chính thức này, đề cập đến hai quan điểm:Thứ nhất, mặc dù diễn giải tư pháp cũ không có tuyên bố cụ thể về tiền ảo, nhưng mô hình tội phạm sử dụng tiền ảo để rửa tiền vẫn được diễn giải tư pháp điều chỉnh; thứ hai, diễn giải tư pháp mới có đề cập đến mô hình tội phạm sử dụng tiền ảo để rửa tiền, điều này cho thấy các cơ quan tư pháp đã coi trọng và muốn nhấn mạnh đến nó.

Là một luật sư luôn theo dõi sát sao các vụ án hình sự trong thế giới tiền điện tử, tôi có phần ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy hơn 3.000 người đã bị truy tố chỉ vì tội rửa tiền. Với cách tiếp cận của

Nếu bạn hiểu được các mô hình hành vi được điều chỉnh bởi tội rửa tiền, bạn sẽ hiểu tại sao tiền ảo lại

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự (XI) bao gồm rửa tiền tự thân là một tội phạm, tức là rửa tiền của chính mình. Nếu thực hiện bảy tội danh thượng nguồn được quy định trong tội rửa tiền và mua tiền ảo bằng tiền thu được từ tội phạm, thì rất dễ thực hiện hành vi tự rửa tiền. Ví dụ, bài viết tôi viết cách đây vài ngày về hành vi tự rửa tiền của Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh và tội rửa tiền của Wang được đề cập trong báo cáo của Tòa án Tối cao ở trên, tất cả đều thuộc về hành vi tự rửa tiền.