127.000 BTC, 15 tỷ đô la: Hoa Kỳ "thu hoạch" Tập đoàn Prince

IV. Các cá nhân và tổ chức liên quan đến "Vụ án Tập đoàn Prince"

Sơ đồ Tổ chức Ban Quản lý Cấp cao của Tập đoàn Prince

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các cá nhân và tổ chức liên quan như sau:
a. Chen Zhi: mang quốc tịch Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, Saint Lucia và Síp, và đã cư trú tại Campuchia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Vương quốc Anh.
b. Đồng phạm 1: mang quốc tịch Campuchia, Vanuatu, Síp và Saint Kitts, và đã cư trú tại Campuchia, Singapore và Vương quốc Anh.
c. Đồng phạm 2: Công dân Campuchia và Síp, trước đây cư trú tại Singapore và Hoa Kỳ.
d. Đồng phạm 3: Công dân Trung Quốc và Campuchia, trước đây cư trú tại Hoa Kỳ và các nơi khác.
e. Đồng phạm 4: Công dân và thường trú nhân tại Campuchia.
f. Đồng phạm 5: Công dân và thường trú nhân tại Hồng Kông, Trung Quốc.
g. Đồng phạm 6: Công dân và thường trú nhân tại Hồng Kông, Trung Quốc.
h. Đồng phạm 7: Công dân và thường trú nhân tại Singapore.
i. Exchange-1: Một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Trung Quốc.
j. Exchange-2: Một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles.
k. Exchange-3: Một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ.
l. Exchange-4: Một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ.
m. Nền tảng giao dịch-1: Một nền tảng giao dịch trực tuyến. n. Tổ chức tài chính-1: Một tổ chức tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ có tiền gửi được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC). o. Prince Group: Một công ty holding được đăng ký tại Campuchia, điều hành hơn 100 đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. Chen Zhi là người sáng lập và chủ tịch của công ty. p. Yun Ki Estate Intermediary Co., Ltd.: Một công ty con của Prince Group, chủ yếu tham gia vào phát triển bất động sản. Từ khoảng năm 2020 đến nay, Đồng phạm 1 giữ chức chủ tịch. q. Awesome Global Investment Group: Một công ty con của Prince Group, chủ yếu tham gia vào giải trí, khách sạn và phát triển bất động sản. Từ khoảng năm 2017 đến năm 2022, Đồng phạm 2 giữ chức chủ tịch của công ty. r. Prince Real Estate Group và Prince Huan Yu Real Estate Group: Các công ty con của Prince Group, cả hai đều chủ yếu tham gia vào phát triển bất động sản. Từ khoảng năm 2018 đến ít nhất là năm 2024, Đồng phạm 3 giữ chức Chủ tịch của Prince Real Estate Group. s. Prince Bank: Công ty con của Prince Group, chủ yếu tham gia vào các dịch vụ tài chính. Từ khoảng năm 2015 đến ít nhất là năm 2023, Đồng phạm 4 giữ chức Phó Chủ tịch của Prince Bank. t. Warp Data Technology Lao Sole Co., Ltd.: Một tổ chức đăng ký tại Lào vận hành các cơ sở khai thác Bitcoin. u. Lubian: Một tổ chức khai thác Bitcoin của Trung Quốc có các cơ sở khai thác Bitcoin tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Châu Á, bao gồm Trung Quốc và Iran. v. Future Technology Investment (“FTI”): một tổ chức đăng ký tại Quần đảo Cayman mà Đồng phạm 6 giữ chức giám đốc và người ký tên trên các tài khoản ngân hàng của tổ chức này. w. Amber Hill Ventures Limited (“Amber Hill”): một thực thể đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, trong đó Đồng phạm 6 giữ chức vụ giám đốc và là người ký tên trên các tài khoản ngân hàng của thực thể này. x. Lateral Bridge Global Limited (“LBG”): một thực thể đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, trong đó Đồng phạm 7, người có liên quan đến FTI và Amber Hill, giữ chức vụ giám đốc. y. Hing Seng Limited (“Công ty Hing Seng”): một thực thể đã đăng ký tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Mạng lưới Tội phạm Prince Group

Người ta báo cáo rằng các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á đã dụ dỗ những người tìm việc nhẹ dạ cả tin từ hơn 70 quốc gia, buộc họ phải hợp tác với tội phạm mạng để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn và phức tạp ở hầu hết mọi khu vực pháp lý trên toàn thế giới.

Chỉ riêng tại Campuchia, Lào và Myanmar, lực lượng lao động tham gia vào tội phạm mạng được cho là đã vượt quá 350.000 người. Ước tính cho thấy doanh thu hàng năm của các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á dao động từ 50 đến 75 tỷ đô la Mỹ. Điều này khiến gian lận xuyên quốc gia được cho là hoạt động kinh tế quan trọng nhất trong toàn bộ Tiểu vùng sông Mê Kông thuộc Đông Nam Á - quy mô của nó thậm chí còn tương đương gần một nửa tổng GDP của các quốc gia chủ nhà chính. Ngành công nghiệp gian lận của Campuchia đặc biệt béo bở, với doanh thu bất hợp pháp hàng năm ước tính từ 12,5 tỷ đến 19 tỷ đô la. Kể từ khoảng năm 2015, Trần Chí và các giám đốc điều hành của Tập đoàn Prince đã tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu gian lận khác, lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới và biển thủ hàng tỷ đô la. Để thực hiện các âm mưu này, Trần Chí và các đồng phạm đã chỉ đạo Tập đoàn Prince thành lập và vận hành "các công viên gian lận lao động cưỡng bức" trên khắp Campuchia, buộc nhân viên trong các công viên này thực hiện các vụ gian lận quy mô lớn. Trần Chí và các đồng phạm đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị ở nhiều quốc gia để bảo vệ các hoạt động tội phạm của mình và hối lộ các quan chức nước ngoài để trốn tránh pháp luật. Sau đó, chúng rửa tiền thu được từ các vụ gian lận thông qua các tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp và mạng lưới kinh doanh "bề ngoài hợp pháp" của Tập đoàn Prince, bao gồm cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

V. Cách thức Nhóm Lừa đảo Viễn thông Thực hiện Lừa đảo

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chứa đựng nhiều thông tin chi tiết, nêu chi tiết cách thức hoạt động của nhóm lừa đảo viễn thông Đông Nam Á này.

Chen Zhi là người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Prince. Theo trang web chính thức của tập đoàn, "các đơn vị kinh doanh cốt lõi" của tập đoàn tại Campuchia bao gồm "Tập đoàn Bất động sản Prince, Tập đoàn Bất động sản Prince Huanyu, Ngân hàng Prince và Tập đoàn Đầu tư Toàn cầu Aoshi". Các đơn vị này và các thực thể khác liên kết với Tập đoàn Prince tham gia vào một số lĩnh vực kinh doanh được công bố công khai, bao gồm "phát triển bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, hậu cần, công nghệ, dịch vụ ăn uống và phong cách sống". Lợi nhuận lớn nhất của Tập đoàn Prince đến từ các hoạt động lừa đảo bất hợp pháp do Chen Zhi cầm đầu và được các giám đốc điều hành cốt lõi và đồng phạm của ông ta (bao gồm cả Đồng phạm từ 1 đến 7) hỗ trợ. Các hoạt động này chủ yếu bao gồm: 1. Cơ sở lừa đảo. Tập đoàn Prince nắm giữ vị thế thống lĩnh trong ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến nói trên. Trong ngành công nghiệp bất hợp pháp này, hàng ngàn lao động nhập cư tìm kiếm việc làm tại Campuchia và các địa điểm khác bị đưa đến các cơ sở lừa đảo, nơi họ bị ép buộc tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các hoạt động lừa đảo khác dưới sự đe dọa bạo lực. Các cơ sở lừa đảo này bao gồm các khu ký túc xá lớn được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như những "trại lao động cưỡng bức". Theo chỉ đạo của Chen Zhi, Prince Group đã thành lập và vận hành ít nhất 10 cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia chuyên thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác, bao gồm: (i) Khu phức hợp Jinbei ở Sihanoukville, Campuchia, có liên quan đến Sòng bạc Khách sạn Jinbei của Prince Group; (ii) Khu Công nghệ Jinfu (còn được gọi là Khu phức hợp Jinyun) ở Chirettom, Campuchia; và (iii) Khu Xoài (còn được gọi là Khu Jinhong) ở tỉnh Kampong Speu, Campuchia. Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các cơ sở lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan cho từng cơ sở, bao gồm hồ sơ theo dõi lợi nhuận được đánh dấu rõ ràng là lừa đảo "giết lợn". Một sổ cái do Chen Zhi lưu giữ đã ghi lại chi tiết các âm mưu lừa đảo khác nhau được thực hiện tại Công viên Jinhong của Tập đoàn Prince, cùng với các âm mưu cụ thể được phân bổ cho từng tòa nhà và tầng trong công viên. Các âm mưu này bao gồm "Lừa đảo đặt hàng Việt Nam", "Lừa đảo đặt hàng Nga", "Trò chuyện châu Âu và Mỹ" (các cuộc trò chuyện lừa đảo), "Trò chuyện Việt Nam", "Trò chuyện Trung Quốc", "Trò chuyện Đài Loan" và "Che giấu Trung Quốc" (các vụ lừa đảo bán lẻ trực tuyến). Chen Zhi và các đồng phạm đã thiết kế công viên lừa đảo này để tối đa hóa lợi nhuận và tự mình đảm bảo nó có cơ sở hạ tầng cần thiết để "tiếp cận càng nhiều nạn nhân càng tốt". Ví dụ, khoảng năm 2018, Đồng phạm 1 đã lấy được hàng triệu số điện thoại di động và mật khẩu tài khoản từ các thị trường trực tuyến bất hợp pháp; khoảng năm 2019, Đồng phạm 3 đã giúp giám sát việc xây dựng Công viên Jinfu. Bản thân Chen Zhi cũng để lại các tài liệu mô tả và hiển thị các "trang trại điện thoại" - các tổng đài tự động được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các tội phạm mạng khác. Các tài liệu nêu chi tiết về việc xây dựng hai cơ sở "trang trại điện thoại": mỗi cơ sở được trang bị 1.250 điện thoại di động có khả năng kiểm soát 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Ngoài ra, các tài liệu nội bộ của Tập đoàn Prince còn chứa hướng dẫn về "cách xây dựng lòng tin với nạn nhân" và hướng dẫn vận hành về "cách đăng ký hàng loạt tài khoản mạng xã hội" (bao gồm hướng dẫn rõ ràng về việc "sử dụng ảnh đại diện nữ 'kém xinh đẹp' để đảm bảo tài khoản trông chân thực").

Mùa hè năm 2022, đồng phạm 2 khoe khoang rằng trong năm 2018, Tập đoàn Prince đã kiếm được lợi nhuận trung bình hàng ngày hơn 30 triệu đô la Mỹ thông qua các âm mưu giết lợn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp liên quan. 2. Thúc đẩy âm mưu tội phạm thông qua hối lộ và bạo lực: Trần Chí và đồng phạm đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị của mình để che giấu các hoạt động gian lận khỏi cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Ví dụ, các giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Prince đã hối lộ để được cảnh báo trước về các cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật vào các khu gian lận. Hơn nữa, Trần Chí giao cho Đồng phạm 2 giám sát các chức năng "kiểm soát rủi ro" của Tập đoàn Prince, giám sát tiến độ của các cuộc điều tra liên quan và bảo vệ lợi ích của Tập đoàn Prince thông qua "các giao dịch tham nhũng" với các quan chức thực thi pháp luật nước ngoài. Trần Chí duy trì sổ cái hối lộ cho các quan chức nhà nước, một trong số đó ghi lại "các khoản hoàn trả hàng trăm triệu đô la tiền hối lộ và hàng xa xỉ cho các cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince." Ví dụ, sổ cái cho thấy vào năm 2019, Đồng phạm 2 đã mua một du thuyền trị giá hơn 3 triệu đô la cho một quan chức chính phủ nước ngoài cấp cao. Chen Zhi cũng mua những chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu đô la cho một quan chức chính phủ nước ngoài cấp cao khác. Năm 2020, vị quan chức này đã hỗ trợ Chen Zhi xin hộ chiếu ngoại giao, và Chen Zhi đã sử dụng hộ chiếu này để đến Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2023.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ "kiểm soát rủi ro", Đồng phạm 2 đóng vai trò là "người thực thi pháp luật" cho Tập đoàn Prince, duy trì vị thế thống trị trong ngành gian lận thông qua tham nhũng và bạo lực. Ví dụ, vào khoảng tháng 7 năm 2024, đồng phạm 3 đã liên lạc với Trần Chí về "những nhân viên liên quan đến Tập đoàn Prince biển thủ lợi nhuận bất hợp pháp của tập đoàn", nói rằng "một nhân viên tài chính đã bỏ trốn cùng số tiền và cố gắng lẩn trốn", đồng thời nói với Trần Chí rằng "các biện pháp đang được thực hiện để thu hồi số tiền bị đánh cắp", và hứa rằng "dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Tôi tự hỏi liệu ông chủ (ý chỉ Trần Chí) và nhóm có đề xuất hay phương pháp nào để chia sẻ không... Mafia và chính phủ đã sẵn sàng hành động và lấy ai đó ra làm gương chưa. Ông chủ, nhóm có kinh nghiệm hoặc nguồn lực liên quan không?" Trần Chí sau đó trả lời: "Trước tiên, anh nên liên lạc với đồng phạm 2 về vấn đề này. Thu thập tất cả thông tin trước rồi quyết định cách xử lý. Tìm hiểu tung tích hiện tại của người này."

Theo chỉ đạo của Trần Chí, những nhân viên liên quan đến Tập đoàn Prince thường xuyên sử dụng bạo lực và cưỡng ép để đạt được "mục tiêu kinh doanh" và thúc đẩy các kế hoạch tội phạm của họ. Ví dụ, một người có liên quan đến Tập đoàn Prince đã thảo luận với Chen Zhi về việc “đánh những người ‘gây rối’ trong công viên”. Chen Zhi đã chấp thuận kế hoạch đánh đập nhưng chỉ thị “không được đánh chết họ” và nói thêm: “Chúng ta phải để mắt đến họ và đừng để họ bỏ trốn”. Một ví dụ khác là Chen Zhi đã thảo luận với đồng phạm 4 về việc “cảnh sát tìm thấy hai người mất tích trong Công viên Jinfu”. Đồng phạm 4 đảm bảo với Chen Zhi rằng anh ta sẽ xử lý vấn đề này nhưng đề nghị Chen Zhi sử dụng “mối quan hệ với cảnh sát” của mình. (3) Mạng lưới Brooklyn Kế hoạch gian lận đầu tư của Tập đoàn Prince nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới (bao gồm cả các nạn nhân ở Hoa Kỳ) và được thực hiện với sự trợ giúp của một mạng lưới địa phương làm việc cho nó. Trong số đó, một mạng lưới có tên là Brooklyn Network hoạt động tại Quận Đông New York và hỗ trợ những kẻ lừa đảo tại Công viên Jinbei của Tập đoàn Prince thực hiện hành vi gian lận đầu tư: những kẻ lừa đảo (“người môi giới”) liên lạc với người lạ thông qua nhiều ứng dụng nhắn tin tức thời, giả mạo tuyên bố “kiếm lời bằng cách đầu tư vào tiền điện tử, ngoại hối và các thị trường khác”, dụ dỗ nạn nhân đầu tư và giới thiệu họ với những người được gọi là “quản lý tài khoản” để xử lý giao dịch. Sau đó, các quản lý tài khoản này cung cấp cho nạn nhân “thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đầu tư” và tạo ra các tài khoản đầu tư và danh mục đầu tư giả mạo cho họ trên các nền tảng giao dịch trực tuyến di động, bao gồm cả “Nền tảng giao dịch trực tuyến 1”. Tuy nhiên, các tài khoản ngân hàng do các quản lý tài khoản cung cấp cho nạn nhân không phải là tài khoản đầu tư, mà là các tài khoản do mạng lưới Brooklyn kiểm soát và được mở dưới tên các công ty vỏ bọc ở Brooklyn và Queens, New York (có văn phòng đặt tại Brooklyn, Queens và các khu vực khác của New York). Thay vì đầu tư tiền của nạn nhân như đã hứa, tiền của nạn nhân đã bị biển thủ và rửa tiền thông qua các tài khoản này và các tài khoản khác. Hơn nữa, các "tài khoản đầu tư" do các quản lý tài khoản tạo cho nạn nhân đã bị thao túng để trông có vẻ "liên tục tăng giá trị đầu tư", mặc dù thực tế không phải vậy. Ban đầu, "giá trị bề ngoài" của danh mục đầu tư của nạn nhân sẽ tăng lên, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ đang sinh lời và do đó dụ dỗ họ tiếp tục đầu tư. Hơn nữa, các quản lý tài khoản sẽ hợp tác với yêu cầu ban đầu của nạn nhân để rút một lượng nhỏ tiền đầu tư. Tuy nhiên, khi nạn nhân yêu cầu rút số tiền lớn hơn từ các nền tảng giao dịch, họ gặp phải vô số trở ngại—ví dụ, các quản lý tài khoản sẽ từ chối rút tiền do "phí giao dịch, thuế hoặc phí pháp lý". Cuối cùng, quản lý tài khoản và người giới thiệu đã ngừng trả lời tin nhắn của nạn nhân, khiến họ không thể rút hầu hết số tiền đã chuyển theo hướng dẫn của quản lý tài khoản. Mạng lưới Brooklyn cuối cùng đã chuyển số tiền này trở lại cho những kẻ lừa đảo tại Công viên Jinbei của Prince Group và các địa điểm khác thông qua một loạt các tài khoản, nơi chúng được rửa tiền tiếp và chuyển cho Prince Group và các giám đốc điều hành của tập đoàn này. Các phương thức rửa tiền bao gồm chuyển số tiền thu được từ gian lận thông qua các tài khoản ngân hàng của công ty vỏ bọc, chuyển đổi chúng thành USDT rồi chuyển đến một mạng lưới phức tạp các địa chỉ tiền ảo không lưu ký, hoặc rút tiền mặt để cắt đứt dấu vết kiểm toán (tiền mặt sau đó được sử dụng để mua tiền điện tử và được chuyển theo cách tương tự). Từ khoảng tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, Mạng lưới Brooklyn đã tạo điều kiện cho Prince Group chuyển và rửa tiền gian lận hơn 18 triệu đô la từ hơn 250 nạn nhân tại Quận Đông New York và các địa điểm khác trên khắp Hoa Kỳ. Chen Zhi cũng đích thân theo dõi các địa chỉ tiền ảo nhận được số tiền thu được từ gian lận, bao gồm cả tiền từ các nạn nhân tại Hoa Kỳ. Ví dụ: hồ sơ do Chen Zhi lưu giữ cho thấy vào khoảng tháng 6 năm 2021, 100.000 USDT đã được chuyển đến một địa chỉ tiền ảo bắt đầu bằng "0x77" (sau đây gọi là "Địa chỉ 0x77"). Vào mùa hè cùng năm, địa chỉ này cũng trực tiếp nhận tiền có thể truy xuất nguồn gốc đến một nạn nhân ở California ("Nạn nhân 1"). Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, Nạn nhân 1 đã chuyển hơn 400.000 đô la tiền điện tử từ một tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến đến một địa chỉ bắt đầu bằng "0x1e" (sau đây gọi là "Địa chỉ 0x1e"). Số tiền này sau đó được chuyển qua một địa chỉ bắt đầu bằng "0x83" (sau đây gọi là "Địa chỉ 0x83") đến một địa chỉ bắt đầu bằng "0x34" (sau đây gọi là "Địa chỉ 0x34"). Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, Địa chỉ 0x34 đã chuyển hơn 350.000 đô la USDT đến Địa chỉ 0x77 do Chen Zhi giám sát.

VI. 127.000 BTC đã được rửa như thế nào?

Chen Zhi và đồng phạm đã rửa tiền lợi nhuận bất hợp pháp của Prince Group (bao gồm cả tiền điện tử) thông qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp. Các phương pháp này bao gồm việc sử dụng các công ty rửa tiền chuyên nghiệp và tận dụng các hoạt động kinh doanh của Prince Group (bao gồm cả cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử) để rửa tiền. Số tiền này sau đó được sử dụng cho các chuyến du lịch xa xỉ, giải trí và mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay phản lực riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm (bao gồm cả một bức tranh của Picasso được mua thông qua một nhà đấu giá ở New York).

Các công ty rửa tiền chuyên nghiệp: Đôi khi được gọi là "nhà rửa tiền", "nhà tiền" hoặc "nhà nước", các công ty này đã nhận số tiền gian lận biển thủ từ các nạn nhân của các hoạt động gian lận của Prince Group và sau đó trả lại tiền cho Prince Group. Một phương thức hoạt động phổ biến bao gồm nhận số tiền gian lận dưới dạng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử ổn định như USDT và USDC, đổi chúng lấy tiền pháp định, rồi sử dụng số tiền này để mua Bitcoin "sạch" hoặc các loại tiền điện tử khác. Chen Zhi trực tiếp điều phối hoạt động rửa tiền này và thảo luận với các đồng phạm về việc sử dụng "ngân hàng bất hợp pháp" và "ngân hàng ngầm". Chen Zhi cũng lưu giữ các tài liệu đề cập rõ ràng đến "rửa BTC" và "nhân viên rửa tiền BTC". Rửa tiền thông qua "công ty vỏ bọc": Chen Zhi và đồng phạm cũng rửa tiền thông qua "công ty vỏ bọc" (các công ty chỉ có mục đích rửa tiền). Các công ty này do Chen Zhi, đồng phạm 1, 5, 6 và 7, cùng các cá nhân khác có liên quan đến Prince Group kiểm soát. Trong số này có hàng chục công ty, bao gồm FTI, Amber Hill và LBG. FTI đã được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp (bao gồm thông qua WopData, bộ phận khai thác của Prince Group, như được mô tả bên dưới). Trong hồ sơ mở tài khoản của FTI được mở tại Tổ chức Tài chính 1 vào tháng 1 năm 2019, đồng phạm 6 đã khai báo rằng các hoạt động kinh doanh của FTI bao gồm "khai thác và giao dịch tài sản kỹ thuật số bằng nguồn vốn của chính mình", nhưng đã khai man nguồn thu nhập của FTI là "tài sản cá nhân". Hơn nữa, đồng phạm 6 đã đánh giá thấp đáng kể khối lượng giao dịch hàng tháng của FTI trong cùng các tài liệu mở tài khoản, khai báo "ước tính số tiền gửi và rút hàng tháng khoảng 2 triệu đô la mỗi tài khoản". Tuy nhiên, các báo cáo tài khoản cho thấy tài khoản của FTI tại Tổ chức tài chính 1 thực tế có khoảng 28 triệu đô la tiền gửi và 27 triệu đô la tiền rút vào tháng 2 năm 2019. Amber Hill đã sử dụng các phương pháp tương tự, cũng mở một tài khoản tại Tổ chức tài chính 1. Trong hồ sơ mở tài khoản vào tháng 3 năm 2019, Đồng phạm 6 đã mô tả các hoạt động kinh doanh của Amber Hill là "giao dịch và đầu tư độc quyền", khai man nguồn thu nhập là "tài sản cá nhân" và cũng khai báo thấp hơn đáng kể khối lượng giao dịch hàng tháng (báo cáo ước tính tiền gửi và rút hàng tháng khoảng 2 triệu đô la mỗi khoản). Tuy nhiên, sao kê tài khoản cho thấy tài khoản của Amber Hill tại Tổ chức Tài chính 1 thực tế có khoảng 22,5 triệu đô la tiền gửi và 21,8 triệu đô la tiền rút vào tháng 2 năm 2020. Rửa tiền thông qua các đơn vị kinh doanh của Prince Group: Chen Zhi và đồng phạm cũng rửa tiền thông qua các đơn vị kinh doanh chức năng của Prince Group, đặc biệt là các hoạt động cờ bạc trực tuyến rộng lớn của tập đoàn này - hoạt động này vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều quốc gia ngay cả sau khi Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến vào năm 2020. Để trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật, Prince Group đã điều hành hoạt động cờ bạc của mình thông qua "trang web phản chiếu" (sao chép nội dung trang web trên các tên miền và máy chủ khác nhau). Chen Zhi trực tiếp giám sát hoạt động cờ bạc trực tuyến của Prince Group và thảo luận với những người khác về việc rửa tiền thu được từ gian lận tiền điện tử thông qua hoạt động này. Đồng phạm 1 chịu trách nhiệm quản lý bảng lương cho hoạt động cờ bạc trực tuyến, duy trì hồ sơ bảng lương của nhân viên từ năm 2018 đến năm 2024 với nhãn rõ ràng là "Lương nhân viên - Vui lòng thanh toán bằng tiền sạch". Rửa tiền thông qua khai thác Bitcoin: Chen Zhi và đồng phạm cũng rửa tiền bằng cách sử dụng tiền bất hợp pháp để tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn liên quan đến Wopu Data tại Lào, công ty con của công ty này tại Texas, và Lubian tại Trung Quốc. Các hoạt động này đã tạo ra một lượng lớn "Bitcoin sạch" không liên quan đến tiền phạm tội. Có thời điểm, nhóm khai thác Lubian đã trở thành nhóm khai thác Bitcoin lớn thứ sáu trên thế giới. Chen Zhi khoe khoang với những người khác rằng hoạt động khai thác của Prince Group "rất có lợi nhuận vì không mất phí", xét cho cùng, các hoạt động này hoàn toàn được tài trợ bằng tiền đánh cắp từ các nạn nhân. Ví dụ, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Wopu Data đã nhận hơn 60 triệu đô la từ công ty vỏ bọc Hanson, số tiền này cũng được sử dụng để trả cho vợ của một giám đốc điều hành cấp cao tại Aoshi Global và mua hàng triệu đô la hàng xa xỉ (bao gồm một chiếc đồng hồ Rolex và bức tranh Picasso đã đề cập ở trên). Chen Zhi và đồng phạm cũng đã trộn lẫn một cách có hệ thống "tiền bất hợp pháp" với "tiền điện tử mới khai thác" trong các ví liên quan đến hoạt động khai thác để che giấu nguồn gốc của số tiền này. Rửa tiền nhiều tầng: Chen Zhi và đồng phạm thường xuyên sử dụng "rửa tiền nhiều tầng" để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của lợi nhuận từ Chen Zhi và Prince Group. Theo chỉ đạo của Chen Zhi, các cá nhân liên quan đến Prince Group (bao gồm cả đồng phạm 5 và 6, những người quản lý tài sản cá nhân của Chen Zhi) đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tiền điện tử tinh vi, bao gồm "rửa tiền" và "chuyển tiền". Các kỹ thuật này liên quan đến việc liên tục chia nhỏ một lượng lớn tiền điện tử thành hàng chục ví, sau đó tập trung lại thành một số ít ví, không nhằm mục đích thương mại nào khác ngoài việc che giấu nguồn gốc của tiền (xem ví dụ bên dưới để biết quy trình cụ thể). Một số tiền này cuối cùng được lưu trữ trong các ví trên các sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Nền tảng Giao dịch 1 và Nền tảng Giao dịch 2, hoặc được chuyển đổi thành tiền pháp định và gửi vào các tài khoản ngân hàng truyền thống. Các khoản tiền khác, bao gồm cả những khoản được rửa thông qua hoạt động khai thác của Prince Group, được lưu trữ trong các ví tiền điện tử phi lưu ký do Chen Zhi đích thân kiểm soát.

Binance phản công: Cái nhìn chi tiết về việc phản đối các khiếu nại trong vụ kiện Terra của SEC

Khám phá cuộc chiến pháp lý phức tạp giữa Binance và SEC trong 'Binance phản công trở lại: Cái nhìn chi tiết về việc phản đối các yêu cầu kiện tụng Terra của SEC'. Đi sâu vào sự phức tạp của quy định về tiền điện tử, ứng dụng Thử nghiệm Howey trong tài sản kỹ thuật số và những tác động tiềm tàng đối với tương lai của tiền kỹ thuật số. Bài viết toàn diện này cung cấp những hiểu biết sâu sắc của chuyên gia và quan điểm cân bằng về tranh chấp pháp lý quan trọng này.

WeiliangThg 01 16, 2024 9:09 sa

127.000 BTC, 15 tỷ đô la: Hoa Kỳ "thu hoạch" Tập đoàn Prince

IV. Các cá nhân và tổ chức liên quan đến "Vụ án Tập đoàn Prince"

V. Cách thức Nhóm Lừa đảo Viễn thông Thực hiện Lừa đảo

VI. 127.000 BTC đã được rửa như thế nào?

Cập nhật trực tiếp

Tin tức xu hướng

Riot, TeraWulf và CleanSpark đang dẫn đầu như thế nào sau Halving

Tether bị gắn cờ vì rủi ro rửa tiền ở Đông Nam Á, báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ

Retik Finance (RETIK): Cái nhìn toàn diện về điều lớn lao tiếp theo của tiền điện tử

Tầm nhìn tài chính của Larry Fink: Bitcoin, Ethereum và tương lai của token hóa

Báo cáo của Liên hợp quốc tiết lộ vai trò của USDT trong hệ thống ngân hàng song song của Đông Nam Á

Binance phản công: Cái nhìn chi tiết về việc phản đối các khiếu nại trong vụ kiện Terra của SEC

Phán quyết sắp xảy ra: Tìm hiểu cuộc chiến pháp lý của Coinbase với SEC và những tác động lên thị trường của nó

Công ty Kakao ngừng dịch vụ tiền điện tử do những thách thức về quy định

Hành trình đến với Web3 của OpenSea: Tiên phong cho tương lai của việc áp dụng tài sản kỹ thuật số

Thao tác? Justin Sun bị nghi ngờ đang bỏ trốn, TUSD Depegs