Viện kiểm sát Thượng Hải đã tiết lộ một vụ rửa tiền liên quan đến tiền ảo, với số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ.

Tài khoản WeChat chính thức của Viện Kiểm sát Thượng Hải đã tiết lộ một vụ án tội phạm liên quan đến công việc sử dụng tiền ảo. Viện Kiểm sát quận Baoshan, thông qua điều tra kỹ lưỡng về dòng tiền, đã truy tìm được nguồn gốc và khởi tố thành công 24 vụ án liên quan đến 24 cá nhân. Các công tố viên cho biết, nhóm ngân hàng ngầm liên quan có rất nhiều tài khoản, khiến việc điều tra trở nên rất khó khăn. Quy mô giao dịch rất lớn, với số tiền rửa tiền lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, thông qua việc truy bắt và truy tố, Viện Kiểm sát đã triệt phá các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Trước những tội phạm rửa tiền mới và phức tạp như ngân hàng ngầm và tiền ảo, Viện Kiểm sát quận Baoshan đã chỉ đạo các cơ quan công an thâm nhập vào các tài khoản tài chính, xác định nguồn gốc và điểm đến của tiền, bảo mật dữ liệu điện tử và khởi tố chính xác, hiệu quả, đảm bảo đầy đủ chất lượng và hiệu quả điều tra các vụ án rửa tiền.