Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Hàn Quốc dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số sàn giao dịch tài sản ảo trong nước do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền. Các cơ quan tài chính dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và phạt tiền đối với các sàn giao dịch này theo thứ tự kiểm tra tại chỗ, theo nguyên tắc "vào trước, ra trước". Sau khi xử phạt Dunamu, FIU dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tài sản ảo còn lại. Trước đó, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và GOPAX kể từ năm ngoái để xem xét việc tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm cả việc vi phạm quy trình Nhận biết Khách hàng (KYC). Thứ tự trừng phạt sẽ tuân theo thứ tự kiểm tra tại chỗ: Dunamu (tháng 8 năm ngoái), Korbit (tháng 10), GOPAX (tháng 12), Bithumb (tháng 3 năm nay) và Coinone (tháng 4). Tuy nhiên, do Bithumb gần đây đã trải qua một cuộc kiểm tra tại chỗ bổ sung do vấn đề sổ lệnh, lệnh trừng phạt của sàn này có thể bị trì hoãn. Quy trình xử phạt sẽ tương tự như đối với Dunamu, trước tiên là xác định các cá nhân và tổ chức bị xử phạt, sau đó là phạt tiền. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, theo Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, FIU đã ban hành "cảnh báo về trách nhiệm giải trình" đối với CEO của Dunamu và áp dụng hình phạt nặng đối với tổ chức này, đình chỉ việc gửi và rút tiền của khách hàng mới trong ba tháng; và vào ngày 6, đã áp dụng mức phạt 35,2 tỷ won. Thị trường dự đoán rằng, do các vi phạm của các sàn giao dịch khác (chẳng hạn như vi phạm KYC và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ) phần lớn tương tự, nên các lệnh trừng phạt cũng sẽ có mức độ nghiêm trọng tương tự như đối với Dunamu, khiến việc tránh các hình phạt nặng nề trở nên khó khăn, và mức phạt có thể lên tới hàng chục tỷ won. Dự kiến các lệnh trừng phạt của FIU đối với bốn sàn giao dịch còn lại có thể sẽ không hoàn tất trong năm nay, với hầu hết các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm sau.