KOL Tây Ban Nha CryptoSpain bị bắt giữ vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền 300 triệu đô la

Người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử Tây Ban Nha Álvaro Romillo (hay còn gọi là CryptoSpain) đã bị giam giữ mà không được bảo lãnh sau khi bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi liên quan đến số tiền lên tới 300 triệu đô la (khoảng 260 triệu euro) thông qua tổ chức của mình, Madeira Invest Club (MIC). Các công tố viên tin rằng MIC đã lừa đảo khoảng 3.000 nạn nhân. Romillo đã bị bắt tại Tây Ban Nha vào thứ Năm sau khi các quan chức Tây Ban Nha phát hiện một tài khoản ngân hàng Singapore đã nhận 29 triệu euro, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bỏ trốn của anh ta. MIC bị cáo buộc đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao, cố định để dụ dỗ họ đầu tư vào các hợp đồng "nghệ thuật" kỹ thuật số và cổ phiếu hàng xa xỉ. (The Block)