Viện Kiểm sát Bắc Kinh thông báo về vụ án giao dịch ngoại hối xuyên biên giới trái phép bằng USDT, liên quan đến hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ.

Theo tờ 21st Century Business Herald, ngày 28 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh đã công bố "Những vụ án điển hình về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tài chính chất lượng cao và hiệu quả" (2024-2025). Trong đó có một vụ án liên quan đến "giao dịch ngoại hối trá hình bằng tiền ảo, với số tiền hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ". Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, theo chỉ đạo của người khác, Lâm A đã cấu kết với Lâm B, Hạ, Bảo và Trần sử dụng nhiều thẻ ngân hàng mang tên năm cá nhân để nhận một lượng lớn tiền Nhân dân tệ từ các khách hàng thuộc "đầu mối" của tổ chức kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp (chẳng hạn như Lưu). Băng nhóm này đã sử dụng tiền ảo làm "cầu nối" để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp. Lâm A và những người khác đã chuyển đổi số tiền Nhân dân tệ nhận được thành USDT thông qua nhiều tài khoản sàn giao dịch Tether (USDT) do họ kiểm soát, sau đó hoàn tất việc chuyển tiền xuyên biên giới thông qua các sàn giao dịch này, thực chất là tham gia vào hoạt động giao dịch ngoại hối trá hình và hưởng lợi bất chính từ số tiền thu được. Theo báo cáo, tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp của băng nhóm này lên tới hơn 1,182 tỷ Nhân dân tệ, với năm thành viên, bao gồm Hạ Mỗ Mỗ và Bảo Mỗ Mỗ, liên quan đến các khoản tiền từ hơn 149 triệu Nhân dân tệ đến hơn 469 triệu Nhân dân tệ. Ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân Quận Hải Điến, Bắc Kinh đã ra phán quyết sơ thẩm, tuyên phạt cả năm bị cáo mức án tù từ hai đến bốn năm về tội kinh doanh bất hợp pháp và phạt tiền tương ứng.