Star: OKX đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt đối với các giao dịch của Huione Group và có thể đóng băng tiền hoặc chấm dứt các tài khoản liên quan.

CEO của OKX, ông Star, đã tuyên bố trong một bài đăng trên nền tảng X rằng Tập đoàn Huione (Huiwang Group) đã gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Do những rủi ro tiềm ẩn, OKX đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt đối với các giao dịch liên quan đến tập đoàn này. Tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền điện tử liên quan đến Huione sẽ phải chịu sự điều tra về tuân thủ. Dựa trên kết quả điều tra, nền tảng này có thể áp dụng các biện pháp như đóng băng tiền hoặc chấm dứt dịch vụ tài khoản. Có thông tin cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cùng với Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Anh (FCDO), hôm nay đã cùng nhau trừng phạt "Prince Group TCO" và 146 công ty liên kết của tập đoàn này. Đồng thời, Tập đoàn Huione đã bị đưa vào Danh sách Chỉ định Đặc biệt theo Mục 311 của Đạo luật Patriot. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu số Bitcoin kỷ lục 15 tỷ đô la có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn ở Đông Nam Á.