Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị trao cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính của mình, Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính (Masak), nhiều quyền hạn hơn để đóng băng và hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử như một phần trong cuộc chiến chống rửa tiền và tội phạm tài chính. Các biện pháp được đề xuất, phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đặt ra, dự kiến sẽ được thực hiện thông qua một dự luật trình lên quốc hội, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Nếu được thông qua, các quy định mới sẽ trao cho Masak quyền đóng các tài khoản bị nghi ngờ sử dụng bất hợp pháp, cũng như áp đặt giới hạn giao dịch, đình chỉ tài khoản ngân hàng di động và đưa vào danh sách đen các địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến tội phạm. Dự luật, vẫn đang trong quá trình soạn thảo, chủ yếu nhắm vào hành vi "thuê" tài khoản, trong đó tội phạm trả tiền để sử dụng tài khoản của người khác cho mục đích đánh bạc bất hợp pháp và gian lận. Những thay đổi này dự kiến sẽ được đưa vào gói tư pháp thứ 11, sẽ được đệ trình để xem xét trong năm lập pháp mới. Các quy định có thể được sửa đổi và có thể không nhất thiết phải được thông qua theo hình thức hiện tại. (Bloomberg)
Anais
