Ủy ban Chứng khoán Texas và các tổ chức khác đang điều tra FTX US và người sáng lập của nó, Sam Bankman-Fried (SBF), vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký cho cư dân Hoa Kỳ dưới dạng tài khoản tiền gửi lãi suất có vẻ giống với tài khoản tiền gửi lãi suất do các công ty cung cấp như Du hành kỹ thuật số. FTX US tuyên bố được quản lý bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), nhưng nó không được đăng ký với tư cách là một thực thể chuyển tiền hoặc trong bất kỳ khả năng nào khác với Bộ Ngân hàng Texas, cũng như không được đăng ký dưới dạng chứng khoán với Chứng khoán Texas Đại lý hoa hồng.