Cảnh sát Thanh Đảo đã phá vụ án ngân hàng ngầm khổng lồ liên quan đến 15,8 tỷ nhân dân tệ và bắt giữ một người chấp nhận mua bán trái phép tiền ảo

Cảnh sát ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã cùng nhau phát hiện một vụ án ngân hàng ngầm quy mô lớn với tổng số tiền 15,8 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời bắt giữ những người chấp nhận mua bán tiền ảo trái phép. Vào tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo phát hiện hơn một nghìn tài khoản của Jin và những người khác là vô cùng bất thường, doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 3 triệu nhân dân tệ, tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 2 tỷ nhân dân tệ và số tiền lớn. quỹ được vận hành với tần suất cao suốt ngày đêm, vào và ra nhanh và các đặc điểm bất thường khác. Li là một nhân viên bình thường của một công ty dệt may đô thị cấp quận, nhưng dòng vốn của thẻ ngân hàng bên thứ ba do tên cô liên kết và kiểm soát cao tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ, điều này rõ ràng không phù hợp với danh tính của cô. Vì lý do này, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra xung quanh đối tác của cô và phát hiện ra rằng danh tính khác của Li thực chất là một người chấp nhận chuyên mua bán tiền ảo bất hợp pháp. Li đã giúp Jin đổi một lượng lớn tiền thành các loại tiền ảo như Tether thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài. Sau khi có được bằng chứng thuyết phục, các nhà điều tra đã tiến hành các hoạt động nhằm đóng cửa mạng lưới. Cục Công an Thanh Đảo đã tịch thu các loại tiền ảo như Tether và Litecoin trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án. Vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét và truy tố. (Tin tức CCTV)