FTX đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Báo cáo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét sàn giao dịch tiền điện tử FTX sau sự sụp đổ rõ ràng của nó, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư.

FTX đã phải đối mặt với các cuộc thăm dò từ các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang, nhưng những cuộc điều tra này đã thu hút được sự quan tâm mới sau những tiết lộ rằng công ty có vấn đề về thanh khoản. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhanh chóng đồng ý mua lại công ty, nhưng đã từ bỏ thỏa thuận vào thứ Tư. Ngay sau đó, Bankman-Fried đã báo cáo với các nhà đầu tư rằng FTX cần 8 tỷ đô la để tiếp tục hoạt động, nếu không sẽ có nguy cơ phải nộp đơn xin phá sản.

Các cơ quan quản lý nhà nước trước đây đã xem xét FTX và liệu nó có cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh mà không cần FTX hoặc FTX.US, tổ chức tại Hoa Kỳ của nó, đăng ký với cơ quan quản lý liên bang hay không.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra xem liệu FTX có xử lý đúng các khách hàng của mình không' quỹ, Bloomberg đã báo cáo trước đó vào thứ Tư.

Binance đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ mua FTX, nhưng hôm thứ Tư cho biết họ sẽ không mua, với lý do lo ngại về sổ sách của FTX, đây là vấn đề mà các nhà điều tra có thể xem xét.

"Các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi," Binance cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Tuyên bố cũng trích dẫn các bản tin về "tiền của khách hàng bị xử lý sai và các cuộc điều tra bị cáo buộc của cơ quan Hoa Kỳ" như những lý do để rút khỏi thỏa thuận.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập và Giám đốc điều hành của FTX, trước đó cũng đã tweet rằng công ty của ông "vẫn ổn", cũng như tài sản của nó. Khẳng định đã bị cắt xén một ngày sau đó khi Bankman-Fried và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao thông báo Binance đã ký một lá thư không ràng buộc về ý định mua lại công ty.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp từ chối bình luận.