6月15日,新加坡30亿新币洗钱案又有3名案犯出狱,被驱逐至柬埔寨并禁止入境新加坡,3人分别是张瑞金、陈清远和林宝英。
截止今日,该团伙10名案犯除了王德海和苏剑锋,已有8人出狱,其中有7人被驱逐至柬埔寨,唯王水明被驱逐至日本。之前控方在庭上曾表示王水明持有土耳其、中国和瓦努阿图护照。土耳其护照到日本旅行可免签90天,依此推断王水明选择了日本作为目的地。
十人有五人被中国公安通缉
从上表可以看出,王宝森、苏文强、苏宝林、苏海金、王水明、陈清远、张瑞金和林保英已经出狱并驱逐新加坡,只有王德海和苏剑锋还在监狱,预计会在2024年底释放。
十人中有五个正处于被中国公安通缉状态:苏文强、王水明、陈清远、王德海和苏剑锋。
30亿已被新加坡充公,尚有17人在逃,其中两人被发红色通缉令
此案新加坡警方扣押资产超过30亿元,这些资产不只来自被控上法庭的10名被告,还属于因涉案正受到调查的另外17人。其中10名被捕案犯被查资产超过10亿元,其中95%被法院下令充公,这也是10人被轻判的主要原因。
目前新加坡警方将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士,以及包括新加坡人在内的参与促成洗钱案的人。新加坡警察部队在打击跨国犯罪时积极与外国执法机构合作,这17人当中也有两人已被国际刑警组织发出红色通缉令,他们是苏永灿(33岁)与王火强(29岁)。两人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。
STRO亦与外国执法机构交换信息助力查案
新加坡除警方与国际刑警组织合作之外,商业事务局下属的可疑交易报告办公室(STRO)在与外国执法机构合作,这可能有助于本地执法机构的调查。STRO已将有关涉案人的财务分析报告发给执法机构,以采取可能的执法或管制行动。
被通缉的两人是苏永灿(33岁)和王火强(29岁),苏永灿的姐姐是其中一名被告王德海(35岁)的妻子,而王火强是王德海的堂或表兄弟。
商业事务局局长周祥泰表示:“为了保护新加坡的金融体系,警方将不遗余力地追查犯罪行为,逮捕罪犯,并没收他们的不义之财,绝不让这些罪犯在新加坡有任何藏身之处。”
内政部长兼律政部长尚穆根也曾透露,为了进一步加强打击新加坡洗钱的措施,内政部将提呈法案,进一步加强执法机构打击洗钱活动的能力,并让新加坡监管者获取可疑的交易报告。