Cryptocurrency Mixers

토네이도 캐시 사건은 마무리 단계에 접어들었지만, 배심원단은 아직 개발사 Roman Storm의 운명에 대한 최종 평결을 결정하지 못했습니다.

개인정보 보호에 중점을 둔 사무라이 월렛의 공동 창립자인 케온 로드리게즈와 윌리엄 로너건 힐이 오랜 기간의 혹독한 재판 끝에 마침내 자신의 혐의를 인정하고 유죄를 인정했습니다.

한 암호화폐 투자자가 Douyin을 통해 이미 변조된 콜드월렛을 구매한 후 690만 달러를 잃었습니다. 판매 전에 개인 키가 도난당해 사기꾼이 자금을 가져가 암호화폐 믹서를 통해 자금을 세탁할 수 있었습니다.

해커들은 악성코드를 사용하여 바이비트에서 50만 이더(약 14억 원)를 훔쳤으며, 믹서, 브리지, 탈중앙화 플랫폼을 통해 대부분을 세탁했습니다. 자금의 약 70%는 여전히 추적이 가능하지만, 3분의 1은 사라졌으며 현재까지 회수될 조짐은 거의 보이지 않고 있습니다.

브라질 경찰은 교도소에서 운영되는 범죄 조직을 해체하고 암호화폐를 이용해 소상공인을 갈취하고 돈을 세탁한 범죄 조직을 해체했습니다. '타임오'라는 이름의 이 작전으로 4만 5,000달러의 암호화폐 자산과 범죄 조직과 연결된 수백만 개의 은행 계좌가 압수되었습니다.

FBI는 최초 운영자인 아누라그 무라르카를 체포한 후 거의 1년 동안 비밀리에 다크웹 자금 세탁 조직을 운영했습니다. 이를 통해 사이버 범죄자들을 체포하고 140만 달러가 넘는 불법 암호화폐 송금을 차단했습니다.

T3 금융 범죄 부서는 북한 해커가 저지른 것으로 추정되는 바이비트 해킹으로 탈취한 14억 달러 중 900만 달러를 동결했습니다. 자산 회수로 이어질 수 있는 정보를 얻기 위해서입니다.

토네이도 캐시 개발자인 알렉세이 퍼체프가 12억 달러가 넘는 자금 세탁을 조장한 혐의에 대한 항소 준비를 위해 9개월 만에 네덜란드 감옥에서 조건부로 석방되었습니다.

하이드라 다크넷 시장의 설립자인 스타니슬라브 모이세예프와 15명의 공범이 불법 플랫폼과 암호화폐 믹서를 운영한 혐의로 징역형을 선고받았습니다. 하이드라는 폐쇄되기 전까지 50억 달러가 넘는 암호화폐 거래를 진행했습니다.

비트코인 포그 암호화폐 믹서의 설립자인 로만 스털링고프는 불법 활동과 관련된 4억 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 12.5년의 징역형을 선고받았습니다. 또한 3억 9,550만 달러와 1억 3,000만 달러가 넘는 비트코인 1,345개를 보유한 비트코인 지갑의 지분을 몰수하라는 명령도 받았습니다.