기사 출처

Nansen은 Nansen Query를 사용하여 온체인 데이터 분석을 기반으로 Arbitrum 에어드랍 배포를 개발하는 데 도움을 주었습니다.

‍TL;DR

• Arbitrum Foundation은 Offchain Labs와 제휴하여 최고의 레이어 2 블록체인 중 하나인 Arbitrum의 첫 번째 거버넌스 토큰 에어드랍을 발표했습니다.
• Offchain Labs, The Arbitrum Foundation 및 Nansen은 Arbitrum 생태계에 유기적으로 참여하는 Arbitrum 커뮤니티 구성원의 자격을 기반으로 하는 토큰 배포 모델을 설계하기 위해 협력했습니다.
• 이 배포 모델은 Nansen 온체인 데이터 및 라벨에 의존하여 과거 온체인 활동에 따라 지갑에 적격 포인트를 할당하고 지갑 주소는 에어드랍 자격을 얻기 위해 최소 3포인트를 수집합니다.
• 적격 지갑 목록은 625,143개의 주소 또는 2023년 2월 6일 늦은 스냅샷 날짜를 기준으로 Arbitrum One에 연결된 주소의 ~28%를 나타냅니다.
• Arbitrum 생태계를 발전시켜 온 커뮤니티 관리 재무부가 있는 프로토콜도 자체 커뮤니티를 위한 토큰의 일부 배포에 참여하도록 초대되었습니다.

소개
Arbitrum Foundation은 Offchain Labs와 제휴하여 선도적인 레이어 2 블록체인 중 하나인 Arbitrum의 거버넌스 토큰 에어드랍과 토큰을 Arbitrum 커뮤니티 사용자 및 이해 관계자에게 배포한다고 발표했습니다.
Arbitrum Foundation과 Nansen은 각 지갑 또는 온체인 엔티티 주소가 정의된 에어드랍 적격성 기준을 충족하는 정도를 정량화하기 위한 모델과 에어드롭 배포 전략을 설계하기 위해 협력했습니다. 이러한 기준은 Arbitrum 생태계를 도왔고 계속해서 돕는 사람들을 포함하고 인정하는 것을 목표로 합니다.
그림 1: L2 체인의 부상, Arbitrum 일일 트랜잭션 수는 지난 2월 처음으로 이더리움을 넘어섰습니다.

네트워크와 상호 작용한 주소의 수와 프로토콜의 성공에 따라 사용자에게 거버넌스를 배포하려는 욕구를 감안할 때 The Arbitrum Foundation은 Nansen에게 다음을 보장하도록 지시했습니다.

• 배포 결정은 온체인 데이터 분석에 의해 뒷받침됩니다: Arbitrum 데이터 세트는 Nansen Query를 통해 쿼리되었습니다.
• 분석은 다양한 매개변수 및 기준에 따라 견고성 검사를 거칩니다.
• Nansen의 분석은 The Arbitrum Foundation의 서비스 제공업체인 Offchain Labs가 준비한 가설에 대해 표시됩니다.

온체인 분석에는 휴리스틱 입력이 있으며 엄격한 분석 프레임워크를 활용하더라도 에어드롭 토큰 배포 모델에는 추정치가 포함된다는 점을 명심하는 것이 중요합니다.

이 노트에서 우리는 Arbitrum 토큰의 에어드롭 분배의 기반이 되는 프로세스와 온체인 모델을 살펴봅니다.

1부와 2부에서는 에어드롭 설계 변수와 Arbitrum 에어드롭의 특정 목표를 검토합니다. 3부에서는 분배 기준과 온체인 분석 간의 반복 프로세스를 설명합니다. 4부와 5부는 자격 기준 및 관련 "점수"에 대해 자세히 설명합니다. 6부에서는 시빌 식별 프로세스를 소개합니다. 7부에서는 적격 지갑의 최종 목록에 대한 통계를 요약합니다. 8부에서는 적격 Dapp 및 프로토콜에 중점을 둡니다.

1. 에어드롭의 핵심 성공 요인 중 하나인 분배
토큰 에어드롭은 일반적으로 프로토콜 사용자의 참여 및 거버넌스 결정에 최적화되도록 제작된 복잡한 작업입니다. 그러나 프로토콜은 장기적인 기본 목표를 지원하는 것을 목표로 하는 특정 에어드롭 목표를 정의할 수 있습니다(아래 "2. 에어드랍의 원칙 및 목표" 부분 참조).

일단 정의되면 이러한 목표는 모든 에어드랍 변수로 흘러내려야 합니다. 이 프로젝트에서 Nansen은 배포 변수에만 집중하여 The Arbitrum Foundation이 배포 기준을 만들고 새 토큰에 대한 수신자 목록을 작성하는 데 도움을 주었습니다. 그러나 성공적인 에어드롭 설계와 동일한 관련성을 지닌 다른 요소도 있습니다.

• 수요 측면 요인 : 새로 발행되는 토큰에 대한 수요는 프로토콜의 거버넌스에 참여하기 위한 용도와 관련이 있습니다.
• 공급 측면 요인 : 공급 측면은 발행 수량(에어드랍과 다른 채널을 통해 발행할 토큰 수), 시간(향후 행동에 영향을 미칠 잠재적인 베스팅 일정) 및 배포(이 문서의 범위)에 의해 관리됩니다.

그림 2: 에어드랍 분배 변수

2. Airdrop의 원칙과 목표
Arbitrum Foundation은 에어드랍을 통해 Arbitrum 프로토콜의 거버넌스를 최적으로 분배하는 것을 목표로 합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 유기적 활동을 나타내는 패턴을 이해하려고 노력하는 것입니다. "유기적" 활동에는 Arbitrum 거래에서 유용성을 찾고, 온체인에서 사용할 수 있는 Dapp 및 프로토콜 개발을 돕고, 프로토콜의 경제적 및 기술적 거버넌스에 기여하는 것이 포함됩니다. 이러한 바람직한 행동은 온체인에서 그리고 시간이 지남에 따라 측정될 수 있으며 Arbitrum 체인의 중간에서 매우 활동적인 지갑에 이르는 분포로 분류될 수 있습니다.

여러 거래를 시작하는 지갑은 진정한 경제적 이유 때문에 반드시 그렇게 하는 것은 아닐 수 있으므로 에어드롭 이후 활성 상태를 유지하는 것이 보장되지 않습니다. 따라서 온체인 데이터 분석의 또 다른 목표는 "sybils"처럼 행동하는 모호한 지갑을 식별하는 데 도움을 주는 것입니다. 향후 잠재적인 토큰 에어드롭을 받을 수 있는 것 외에 다른 목적 없이 Arbitrum 체인을 사용했을 가능성이 매우 높은 지갑. 이 두 번째 목표는 시빌 행동과 관련이 있을 가능성이 가장 높은 "부정적 기준"의 도입과 Nansen Query Arbitrum 및 Ethereum 온체인 데이터를 기반으로 Offchain Labs 시빌 연구원이 실행하는 클러스터링 모델을 통해 해결되었습니다. 시빌을 제거하는 것은 거버넌스의 분산이 광범위하도록 보장하는 데 필요한 단계입니다. Sybils는 정의에 따라 배포 목표와 정반대의 토큰 집중을 나타냅니다.

3. 유통 기준 및 온체인 분석: 왕복 프로세스
Arbitrum Foundation과 Nansen은 사전에 원하는 "유기적" 행동을 정의하고 이러한 행동을 정량적 기준 및 임계값으로 변환한 다음 반복적인 온체인 분석을 통해 이러한 기준 및 임계값을 폐기, 수정 또는 검증했습니다(그림 3 참조).

그림 3: 첫 번째 원칙 기준에서 데이터 검증까지의 프로젝트 프로세스

연구 프로젝트는 다음 단계를 따랐습니다.

• 1단계: 에어드롭의 목표에 따라 토큰을 분배할 가치가 있는 활동의 첫 번째 원칙 정의

이 단계는 온체인 활동이 "유기적"으로 인정되는 사전 기준을 정의했습니다. 이 시점에서 우리는 온체인 데이터를 보기 전에 다음 질문에 답하려고 시도했습니다. 지갑이 에어드롭 자격을 갖추려면 얼마나 많은 트랜잭션을 시작해야 합니까? 유기적 행동은 시간이 지남에 따라 어떤 모습이어야 합니까? 해당 USD 가치는 얼마에 연결되어 사용됩니까? 등.

• 2단계: 온체인 데이터 수집 및 적격 활동 정량화

이 단계에서 우리는 트랜잭션, 전송, 로그, 추적 및 Nansen 레이블과 같은 기존 필드를 포함하여 Nansen이 스트리밍하고 처리한 Arbitrum One 데이터를 사용하여 정량적 기준으로 변환하기 위해 이전에 정의한 정성적 가정을 모델링했습니다(그림 4 참조). .

그림 4: Nansen 쿼리 인터페이스. 월렛 주소로 Arbitrum One 토큰 전송

• 3단계: 민감도 분석

포인트 할당 모델에 결합된 자격 기준을 사용하여 주소 목록의 임시 출력이 생성되었습니다. 모델은 각 기준에 특정 수의 긍정적 또는 부정적 포인트를 부여했습니다.

임시 주소 목록을 검토하여 Arbitrum 주소의 상위 백분위수만 캡처했기 때문에 기준과 포인트 할당이 너무 엄격한지 또는 그 반대의 경우 너무 느슨한지 여부를 평가했습니다. 선별된 배포 기준에 대한 지갑 히스토그램을 시각화하여 이 프로세스를 설명했습니다(그림 5~8).

이 단계는 여러 반복을 다루었고 궁극적으로 임계값 및 기준 최적화로 이어졌습니다. 예를 들어, 모델은 그림 5에서 8에 설명된 중간 임계값보다 높은 점수를 받은 주소를 캡처해야 했습니다. "거래가 수행된 별개의 개월 수" 기준은 1개월 중앙값보다 높은 2개월 이상의 임계값을 부여했습니다.

민감도 분석 외에도 교차 분석을 수행하여 다양한 범주의 적격성 기준이 보완되고 참여 Arbitrum 사용자의 주요 행동을 포착하도록 했습니다.

그림 5: 시작된 거래 수에 따른 주소 히스토그램, 2023년 2월 6일 스냅샷(Arbitrum One)

그림 6: 2023년 2월 6일 스냅샷(Arbitrum One)의 첫 번째 트랜잭션과 마지막 트랜잭션 사이 기간별 주소 히스토그램

그림 7: 2023년 2월 6일 스냅샷(Arbitrum One)의 트랜잭션이 있는 고유한 개월 수에 따른 주소 히스토그램

그림 8: 2023년 2월 6일 스냅샷(Arbitrum One)에서 보낸 총 USD 금액별 주소 히스토그램

• 4단계: 기준 확정 및 Sybil 분석
• 적격 활동과 부적격 활동을 결정하는 기준이 수정되었으며 온체인 분석 결과에 따라 포인트 시스템이 변경되었습니다. 이 단계에서 일부 기준이 사라지고 다른 기준이 추가되었습니다(특히 Arbitrum One의 보완 기준인 Arbitrum Nova에서). 만족스러운 결과를 얻을 때까지 모델을 다시 실행했습니다.
• Sybil 분석은 Arbitrum 및 Ethereum에서 과거 트랜잭션 및 전송 클러스터를 모델링한 Offchain Labs 연구원이 주도했습니다. 자격 목록에서 시빌 지갑이 조각되었을 가능성이 있습니다.
• 5단계: 토큰 에어드랍 대상 지갑의 사전 최종 목록

최종 모델은 적격 지갑의 새로운 목록을 산출했습니다. 거래소, 유동성 풀, "소각" 주소 및 브리지에 속하는 "기능" 지갑은 Nansen 교차 체인 레이블을 사용하여 제외 대상으로 표시되었습니다. 지갑 목록은 마지막 정성적 검토를 위해 준비되었습니다.

4. 적격성 기준 및 기타 분포 매개변수
위에서 설명한 프로세스는 다음과 같은 광범위한 범주에 대해 정의된 최종 기준 목록으로 이어졌습니다(그림 9 참조).

• 지갑에서 시작된 트랜잭션 및/또는 전송의 수, 값 및 시간 범위에 대한 정량적 임계값
• 이 지갑을 통해 Arbitrum에 가져온 총 유동성
• Nova와 같은 새로운 Arbitrum 체인의 실험 및 사용
• 이와는 별도로 다음과 같은 이해 관계자가 강조되었습니다. 커뮤니티가 통제하는 재무부가 있는 Dapp에는 에어드롭의 목표에 부합하는 방식으로 커뮤니티에 분배할 에어드롭의 일부가 제공되었습니다. 거버넌스 배포로 의사 결정을 현지화하는 것은 생태계 및 커뮤니티로서 Arbitrum의 핵심 구성 요소였습니다. 이에 대해서는 “8. 분산 거버넌스".

그림 9: 에어드롭 기준 카테고리

Nansen이 수집한 과거 데이터는 Arbitrum One의 첫 번째 블록에서 시작하여 동결되었습니다.

1. Arbitrum이 Nitro로 업그레이드하기 직전인 2022년 8월 31일 블록 번호 22,207,817
2. 2023년 2월 6일 블록 번호 58,642,080에서 Arbitrum post-Nitro에 대한 활동 증가를 설명합니다.

이 새로운 체인을 조기에 테스트하기 위해 주도권을 잡은 지갑을 인정하기 위해 다른 체인인 Arbitrum Nova를 포괄하는 보완 자격 기준이 추가되었습니다. 그러나 이러한 기준은 Arbitrum One의 기준에 부차적이었고 할당 모델에서 더 적은 점수를 얻었습니다. Arbitrum Nova의 스냅샷은 다음과 같습니다.

1. 2022년 10월 2일 블록 번호 499,342
2. 2023년 2월 6일 블록 번호 2,108,676

각 "유기적" 활동은 긍정적(권장하는 행동) 또는 부정적인 점수(낙담하는 행동)를 얻었습니다. 에어드롭에서 지갑이 받은 토큰의 양은 얼마나 많은 포인트를 모았느냐에 따라 달라집니다. 참여하려면 지갑이 최소 3포인트의 임계값에 도달해야 했습니다. 획득한 포인트가 많을수록 할당 클레임이 높아집니다. "초기" 및 "늦은" 스냅샷 날짜의 포인트를 결합하여 각 주소에 할당된 최종 포인트 수를 결정했습니다.

5. 포인트 시스템 및 적격 지갑 프로필 예시

그림 10: Arbitrum One 및 Nova의 기준 및 관련 포인트

위의 사항을 요약하여 적합한 지갑의 다양한 행동 프로필을 얻었습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

• Arbitrum One에 연결되어 두 달 동안 10건 이상의 거래를 수행했으며 에어드롭 스냅샷 시점에 잔액이 null이 아닌 지갑
• Arbitrum One과 Arbitrum Nova 모두에 연결되고 두 달 동안 One을 통해 최소 25건의 거래를 수행한 지갑. Nova에서 지갑은 10개 이상의 거래를 수행했습니다.
• USD 250,000 이상을 Arbitrum One에 연결한 지갑은 9개월 동안 USD 250,000를 초과하는 가치로 100건 이상의 거래를 수행했습니다. Nova에서는 동일한 지갑이 10개 이상의 트랜잭션을 시작했습니다.

6. 시빌 식별
초기에 Arbitrum 토큰을 받을 자격이 있는 목록 내에서 일부 주소는 유틸리티 목적을 추구하지 않고 잠재적인 향후 에어드랍을 예상했을 가능성이 있습니다(그림 11 및 12 참조). 이러한 주소는 기술과 커뮤니티에 대한 믿음 때문에 Arbitrum을 사용할 가능성이 적고 거버넌스에 적극적으로 참여할 가능성이 낮습니다.

클러스터링 모델의 도움을 받더라도 시빌 주소는 과거 에어드롭 작업에서 입증된 것처럼 일반적으로 실제 주소와 분리하기 어려웠습니다. 두 가지 유형의 주소 모두 온체인에서 정확히 동일한 패턴을 보일 수 있지만 목표는 서로 다릅니다. 하나는 체인이나 프로토콜을 진정으로 사용하고 다른 하나는 잠재적인 에어드랍만 찾습니다.

따라서 시빌 주소를 추적하려면 시빌을 탐지하는 데 사용되는 모델이 에어드롭의 목표와 프로토콜의 가치에 반하는 행동을 "처벌"하는지 여부를 사람이 평가하는 정성적 평가 단계가 필요합니다(참조:여기 ).

Offchain Labs 연구원들은 Nansen Query에서 가져온 from_address / to_address 트랜잭션 쌍에 클러스터링 알고리즘을 실행하고 Arbitrum 및 Ethereum에서 추적 및 토큰 전송을 통합하여 가능한 시빌 지갑을 식별하는 작업을 했습니다. 가양성에 대한 사람의 "확인"이 알고리즘을 보완했습니다. 보다결정 기반 Github 시빌 감지 작업에 대한 자세한 내용은

그림 11: 시빌과 유사한 행동의 예: 매우 유사한 활동을 하는 ~400개 그룹의 두 주소 일부(동일한 중앙 집중식 거래소 예금 주소로 자금을 보냈음)

그림 12: 시빌과 유사한 행동의 예, 동일한 주소에서 유사한 행동을 하는 토큰 전송으로 자금을 조달하는 주소 체인

7. 적격 지갑 목록 및 통계 개요
2023년 2월 6일 이전에 Arbitrum One에 연결된 약 230만 개의 지갑 중 약 28%인 625,143개가 누적 포인트 3개 이상을 얻었고 새로 발행된 Arbitrum 토큰을 받을 자격이 있었습니다. 이 적격 번호는 전 시빌 전 기능 엔티티입니다. ~37,000개의 주소가 기능적 지갑과 연결되었습니다. 브리지 스마트 계약, 중앙 집중식 교환 지갑 또는 화상 주소 - 자격 목록에 포함되지 않았습니다. ~135k는 시빌로 식별되었고 또한 제외되었습니다.

주소별 토큰 할당을 시각화하기 위해 다음과 같은 피라미드 차트를 그렸습니다. 전체 적격 주소의 ~8.6%만이 4,000개 이상의 토큰을 획득했습니다.

그림 13: 수집된 토큰 수에 따른 적격 지갑

8. 분산 거버넌스
위의 기준은 Arbitrum 생태계에 대한 모든 긍정적인 기여를 다루지 않았습니다. 기술 스택 외에도 Arbitrum은 개발자, 빌더 및 사용자의 커뮤니티이며 주요 목표는 이 커뮤니티에 거버넌스를 배포하는 것이었습니다. 따라서 에어드랍의 구성 요소는 각 하위 커뮤니티의 가치에 따라 분배를 위해 Arbitrum에 있는 커뮤니티 소유 재무부에 할당되었습니다. 이러한 엔티티는 Arbitrum에서 작동하는 다양한 Dapp 및 프로토콜을 다루었습니다. 포인트는 프로토콜에 기인합니다.

• Arbitrum에 배포한 시기를 기준으로 함
• Arbitrum 네이티브, Arbitrum + Ethereum 또는 멀티체인 프로토콜인지 여부
• 얼마나 많은 총 거래와 일일 거래가 발생했는지에 따라…
• … 그리고 발생한 활동의 금전적 가치, …
• ... 그들이 대표하는 각 Dapp의 활동 통계에 비례하여 (그림 14에 표시된 것은 Arbitrum One이 시작된 이후 엔터티별 엔터티 내 총 계약 로그 및 트랜잭션의 점유율입니다.)

dApp을 에어드랍 배포의 일부로 포함함으로써 목표는 Arbitrum의 향후 개발에 기여할 자격이 있는 더 광범위한 이해 관계자 집합을 구축하는 것이었습니다. 이는 Arbitrum 토큰 배포의 핵심 목표 중 하나인 Arbitrum을 위한 보다 분산된 의사 결정 모델로 전환하는 것과 일치했습니다.

그림 14: Arbitrum이 배포한 2023년 2월 6일까지 엔터티 내 총 트랜잭션 및 계약 로그의 점유율 Nansen 레이블이 지정된 엔터티 1개

결론: “하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나!”
새로 발행된 Arbitrum 토큰을 받을 자격이 있는 지갑 목록을 제안하기 위해 온체인 분석을 활용함으로써 The Arbitrum Foundation과 Nansen은 다음 질문에 답하려고 시도했습니다. 노력할 Arbitrum 생태계? ".

최종 배포 모델에서 Arbitrum One 주소의 1/3은 Arbitrum의 주요 프로토콜 및 Dapps뿐만 아니라 스냅샷 날짜를 기준으로 자격이 있습니다.