돈세탁법에 따라 가상 디지털 자산을 도입하려는 연합 재무부의 움직임은 과세 및 규제 망을 넓히고 기관에 이를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 중앙 규제 기관의 부재에 대한 우려가 있습니다.

교육부는 정확히 무엇을 했습니까?
지난 3월 7일 정부는 자금세탁방지법에 따라 암호화폐 거래를 불러오는 고시를 발표했다. PMLA가 적용되는 거래의 특성을 설명했습니다. 이들은 다음과 같습니다. 가상 디지털 자산과 명목 화폐 간의 교환; 하나 이상의 가상 디지털 자산 간 교환 가상 디지털 자산 양도; 가상 디지털 자산 또는 가상 디지털 자산을 제어할 수 있는 도구의 보관 또는 관리 발행인의 가상 디지털 자산 제안 및 판매와 관련된 금융 서비스 참여 및 제공

왜 이동합니까?

이 조치는 수사 기관이 암호 회사에 대한 조치를 취하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 집행국과 소득세부는 암호화폐 교환 및 거래를 운영하는 회사에 대해 여러 건을 조사했거나 조사하고 있습니다. 예를 들어 ED는 작년에 인기 있는 WazirX 거래소의 은행 잔고를 동결했습니다.

인도에서 암호화폐의 법적 지위는 무엇입니까?

지난해 연합예산에서는 정부가 암호화폐에 대한 세금을 도입했음에도 프레이밍 규제를 진행하지 않았다. 이전에 인도 준비 은행은 법원 명령에 따라 금지를 제안했습니다. 지난해 7월 재무장관은 RBI의 우려를 표명했다.니르말라 시타라만 암호화폐에 대한 효과적인 규제나 금지를 위해서는 "국제 협력"이 필요할 것이라고 의회에 말했습니다.

2022년 4월부터 인도는 암호화폐로 얻은 이익에 대해 30%의 소득세를 도입했습니다. 2022년 7월, 암호화폐에 대한 원천징수 1% 세금에 관한 규정이 발효되었습니다.

업계에서는 알림을 어떻게 보고 있습니까?

공개적으로 암호화폐 업계는 이러한 움직임을 크게 환영했습니다. 그러나 내부적으로는 통지가 기업에 새로운 규범을 준수할 시간을 주지 않는다는 우려가 있습니다. 업계는 또한 중앙 규제 기관이 없는 경우 암호화폐가 ED와 같은 집행 기관과 직접 거래하게 될 수 있다고 우려하고 있습니다.

암호화폐 거래소 CoinDCX의 공동 창립자이자 CEO인 Sumit Gupta는 "느리지만 확실하게 우리는 규제된 암호화 생태계를 향해 나아가고 있습니다."라고 말했습니다. “CoinDCX와 같은 법인은 이제 법률에 따라 PMLA에 따라 실사 및 향상된 실사를 수행해야 합니다… 우리는 한동안 FIU-IND와 데이터를 공유할 방법을 찾고 있었고 이제 이 채널이 열었습니다. 우리 팀과 나는 여전히 VDA 이전을 포함하는 것과 같은 세부 사항을 살펴보고 있습니다.”

비즈니스 컨설팅 회사인 CapDeck Advisors의 CEO인 Mohnish Wadhwa는 "이로 인해 VDA 법인은 이제 보고 법인으로 포함됩니다. 즉, 고객 자금을 취급하는 VDA의 교환, 관리인 또는 관리자는 PMLA 법률을 최대한 주의해야 합니다. 은행은 의심스러운 거래를하고보고합니다.”

그러나 그는 규제 기관이 없는 경우 집행 기관이 이 개정안을 직접 요청할 수 있다고 덧붙였습니다. "PMLA 요구 사항을 준수하기 위해 준수해야 할 규칙을 지정하는 규제 기관이 있는 은행과 달리 VDA 거래소는 이를 처리하기 위해 모범 사례에 의존해 왔습니다."라고 그는 덧붙였습니다.