https://www.coindesk.com/business/2023/02/27/crypto-crime-hit-all-time-high-of-206b-in-2022-chainalysis/

블록체인 리서치 회사 체이널리시스(Chainalysis)의 새로운 보고서에 따르면 암호화 범죄는 2022년에 기록적인 206억 달러 규모의 블록체인 거래를 기록했습니다.

다른 형태의 불법 활동은 감소세를 보였을지 모르지만 성장 측면에서 눈에 띄는 두 가지 범주가 있었는데, 그것은 제재된 활동과 해킹이었습니다. 퍼스트 무버.”

체이널리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면 범죄 활동은 지난해 모든 블록체인 거래의 0.24%를 차지했으며 이는 전년 대비 0.12% 증가한 수치입니다. 그러나 암호화폐 범죄는 "전체 볼륨의 1% 미만으로 작은 부분"이라고 보고서는 밝혔습니다.

그라우어는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 2021년 특정 범죄자의 암호화폐 주소를 선별하는 대신 암호화폐 플랫폼을 단속하기 시작한 후 촉진 범죄가 집계되었습니다. 이 새로운 분류를 통해 Chainalysis는 2022년에 제재된 활동의 대부분이 "지정이 발생한 후 Garantex 또는 이와 유사한 다른 서비스로 유입되는" 자금에서 나온다는 사실을 발견했습니다.

Garantex는 계속 운영되는 러시아 기반 암호화폐 거래소입니다. 보고서에 따르면 거래소는 지난 4월 제재 이후 10월까지 13억 달러의 자금이 유입됐다.

OFAC가 Hydra의 다크넷 시장과 탈중앙화 혼합 서비스인 Tornado Cash와 같은 다른 암호화 기반 플랫폼에서 불법 활동을 제한하려고 시도했을 때 기관의 노력은 다양했다고 Grauer는 말했습니다. 그것의 성공은 종종 OFAC가 제재하는 법인의 유형과 해당 관할권의 사용자가 플랫폼에 부과된 제재에 대해 관심을 갖는지 여부에 따라 달라집니다.

체이널리시스는 2022년에 북한 조직이 해킹한 자금의 양이 크게 증가한 것을 발견했다.

그녀는 악의적인 행위자가 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 취약점을 악용했을 가능성이 있다고 말했습니다. 2022년에는 DeFi 프로토콜에서 38억 달러 상당의 암호화폐가 도난당했으며 이는 전년도 33억 달러에서 증가한 수치입니다.

Grauer는 "우리는 이 정도의 해킹 비율을 계속 유지할 수 없습니다. 생태계에 대한 신뢰를 실제로 약화시키기 때문입니다."라고 말했습니다.