사람들을 코인 투기 및 플레이 계약으로 끌어들이는 행위와 관련된 형사법적 위험에는 어떤 것이 있나요?

작은 리는 평소 투자 및 금융에 관심이 많아 가상 화폐 투자 커뮤니티에 가입해 활동했습니다. 그는 가상화폐 투자 커뮤니티에 가입한 후 가상화폐 투자에 대한 다양한 정보를 얻었고, 그 중 가장 인기 있는 상품과 서비스를 직접 체험할 수 있었습니다.

많은 돈을 번 후, 리는 시장을 이해했다고 생각했습니다. 그는 시장을 이해하기 위해 시장을 플레이했습니다. 그는 그룹 선 투자 수익에 자주 참여하기 시작했고 곧 많은 사람들의 신뢰를 얻었습니다. 동시에 그는 "싱글"이 투자 지분에 참여할 수 있고 이익이 상당 할 수 있다는 것을 알게되어 "싱글 교사"가되고 싶다고 결정했습니다.

작은 리는 또한 위챗 그룹, 작은 빨간 책 및 기타 플랫폼에서 시장 정보를 공유하고, 사용자에게 친구로 투자 할 의사를 추가하고, 사용자의 자금 운영, 총 수백만 위안의 금액을 직접 수락하는 다른 "단일 교사"관행을 모방했습니다. 사용자와 사용자는 사용자 수입에 월 10%의 리베이트를 지급하고, 사용자는 작은 리에게 보수의 일정 비율을 지급하기로 합의했습니다.

초기에 샤오 리는 사용자들은 어느 정도 돈을 벌고 자신감이 점차 높아지면서 고위험 거래에 도전하기 시작했습니다. 그 결과 사용자의 자금이 거의 모든 손실을 입었습니다. 사용자의 신뢰를 유지하기 위해 리는 신규 사용자의 자금으로 기존 고객의 수익금을 지불하기로 결정했습니다. 이 "벽을 허물어 벽을 보충하는"접근 방식은 유지 될 수 없으며 그룹의 뉴스 손실이 확산되고 많은 사용자가 Li가 거짓말 쟁이라고 비난하기 시작했으며 공동으로 신고하고 경찰이 수사에 개입하여 정의에 이르게되기를 희망한다고 말했습니다.

작은 리는 동시에 두려움에 빠졌고, 그는 또한 매우 억울하다고 느꼈다 : 그룹을 이끌고 돈을 벌기 전에이 손실은 시장 변동으로 인해 발생하며, 금액이 너무 커서 한동안 그룹의 손실을 보상하기에 충분한 돈을 얻을 수 없습니다. Li가 걱정하는 문제는 사용자에게 수익률을 약속하기 전에 사용자가 자본 보존을 약속했다고 주장한 경우 어떤 형사 법적 위험이 있습니까?

그렇다면 코인 투기를 하도록 사람들을 끌어모은 한 명의 교사가 범죄를 저지른 것으로 의심되는 플레이 계약은 범죄 혐의가 있나요? 구체적으로 어떤 범죄에 해당하나요? 다음 단계는 작은 리와 상황을 결합하여 이러한 종류의 "단일"모드를 결합하면 범죄 위험에 닿을 수 있습니다.

1 공공 예금의 불법 흡수

리 씨의 경우 "돈을 받을 수 있을지는 모르겠지만, 돈을 받을 수 있을 것 같습니다."라고 말했습니다. <매월 10% 리베이트 약속, 사용자 자금 직접 수금, 정상적인 투자 손실이라고 해도 사용자가 신고하면 공탁금 불법 편취 범죄로 경찰에 적발될 수 있습니다. 이자를 지급하겠다고 약속하고, 수시로 커뮤니티에 자신의 수익 스크린샷을 전송하는 사용자에 대한 위험 포인트입니다.

공공예금 부정 편취 범죄의 네 가지 특징은 불법성, 공공성, 사회성, 유인성입니다. 가해자의 행위가 이 네 가지 특징을 충족하고 자금 규모가 일정 금액에 이르면 공탁금 불법 흡수죄가 성립합니다.

• 불법: 법률에 따라 국무원 재정 관리 부서의 허가를 받지 않거나 국가 재정 관리 규정을 위반하여

• 홍보: 인터넷, 텔레비전, 현장 홍보 및 기타 공개 형식을 통해;

• 사회성: 에 대한 등등.

법적 자격이없는 작은 리는 지역 사회에서 종종 자신의 돈 스크린 샷을 햇볕에 비추고 "월간 리베이트"에 대한 공개 약속, 다른 사람들이 그에게 직접 돈을 송금하여 투자하도록 유도하기 위해 공공 예금의 불법 흡수 범죄에 부합합니다. 공탁금 불법 흡수 범죄의 네 가지 특징.

[판례 참조]

왕의 공적 예금 불법 흡수 [사건번호: (2021) 신4002 형사 124]의 경우, 왕은 승인 없이 불특정 다수에게 자금을 전달하고, 자금을 직접 투자했습니다. 불특정 대중에게 "잉타이 가상 주식" "CCL 가상 화폐" "폴리 캐피탈" 및 기타 고수익 프로젝트 에 대한 홍보를 진행했습니다. 회의, SMS 및 기타 투자 유치 방법을 통해 총 29 명이 약 494 만 위안을 투자했습니다.

법원은 불법성, 공공성, 사회성, 유인성이 명백하여 공탁금 불법 흡수 범죄에 해당한다고 판단하여 징역 5년 6개월을 선고했습니다.

2 집행금 사기죄

작은 리는 또한 고위험 행동이 자금 모금 사기로 의심 될 수 있으며, 사용자에게 진실을 말하기를 두려워하고, 새로운 사용자의 자금을 흡수하여 이전 고객의 수입을 상환하고 있으며, 이러한 종류의 동쪽 벽을 철거하여 행동의 서쪽 벽을 보충하는 것은 "목적의 불법 소유"가 발견 될 수 있습니다.

모금 사기 범죄에는 두 가지 요소가 있는데, 하나는 불법 소지의 목적이고 다른 하나는 불법적으로 자금을 모으기 위해 부정한 방법을 사용하는 것입니다. 샤오리는 자금이 손실된 것을 알고 있었지만 프로젝트가 정상이라고 거짓말을 하여 신규 투자자의 자금을 계속 모으고 기존 투자자에게 리베이트를 보내는 데 사용했으며, 이러한 행위는 사법부가 "불법 목적의 소지"로 쉽게 이해할 수 있으며 위험이 매우 높습니다.

모집 사기 범죄와 공탁금 불법 편취 범죄는 유사한 점이 많지만, 핵심적인 차이점은 사건 관련자에게 '불법 점유 목적'이 있느냐 여부입니다.

우리 법 규정에 따르면 두 범죄에 대한 처벌도 다른데, 사기적 자금 모집 범죄는 '돈을 굴려서 도망가는' 행위가 있기 때문에 투자자
위험성이 더 크고, 사회적 영향이 더 심하기 때문에 형사 고발 기준이 낮고 처벌도 더 엄격하게 처벌하고 있습니다.

[ 판례 참조]

첸무의 자금 모집 사기 사건[사건번호: (2025) 안후이 16 형사 최종 12]의 경우, 첸슈웨이 등은 유령 회사를 설립하여 "가상 화폐 투자", "지분 가치 상승", "가상 화폐", "가상 화폐", "가상 화폐", "지분 가치 상승", "가상 화폐", "가상 화폐", "가상 화폐", "가상 화폐", "가상 화폐"로 사기를 치면서 "가상 화폐", "지분 평가", "가상 화폐", "가상 화폐", "가상 화폐", "가상 통화" 등을 사기를 쳤다고 판결을 내렸습니다. "주식 가치 상승" 및 기타 전선에서 "월 10% 이상의 예상 수익"에 대한 사용자의 약속에 대해 실제로 투자 프로젝트 손실은 주로 기존 투자자의 수익을 지불하기 위해 새로운 자금에 의존합니다.

법원은 천모 등이 주로 신규 투자 자금의 흡수를 통해 투자자에게 원금과 이자를 반환하고, 객관적으로 투자자의 원금과 이자를 반환할 가능성이 없으며, 자금 반환을 회피하기 위해 천모 등이 주관적으로 불법 소유의 목적이 있다고 판단해야 한다고 판시했습니다. , 그의 행위는 자금 모집 사기 범죄의 구성 요건을 충족하여 9년 6개월의 징역형을 선고합니다.

3 사기

대부분의 사용자는 법률에 대한 전문적인 지식이 없기 때문에 "사기를 당했다"는 식으로 범죄를 신고합니다. 샤오리의 행동은 일반적으로 사기로 의심되지는 않지만, 가상 화폐 및 밴드왜건 교사와 관련된 사기는 실제로 사법 처리율이 비교적 높은 편입니다.

사기의 핵심 특징은 가해자가 불법적인 소유의 목적을 가지고 진실을 허위 진술하거나 은폐하는 행위를 저지르고, 그 결과 피해자가 인지 오류에 근거하여 재산을 처분한다는 것입니다. 샤오리가 시장 조작을 실행하여 허위 상승과 하락을 일으켰다면 이는 사기적 수단의 실행에 해당합니다.

사법 실무에서 "한 명의 선생님"은 종종 투자자를 유치하고 신뢰를 형성하는 핵심 인물로 사용되며, 처음에는 투자자가 실제로 작은 이익을 얻게 한 다음 추가 투자를 유도하고 마지막으로 가격 급락의 배경 조작을 통해 투자자가 돈이 없도록하여 법원은 일반적으로 위 행위가 사기에 해당한다고 판단했습니다. 법원은 일반적으로 위와 같은 행위가 사기죄에 해당한다고 판단했습니다.

[판례 참조]

예를 들어 양모우, 저우모우 등[사건번호: (2020) 안후이 0603 형사 435]의 경우 그룹은 ICCT, SIT, SDS 및 기타 가상 상품에 대한 사기죄에 해당합니다. 이 그룹의 이름은 ICCT, SIT, SDS 및 기타 가상 화폐로, 가상 화폐의 가치와 감사 공간을 옹호하는 "한 명의 교사"가 투자자가 부의 분열을 달성하도록 이끌 수 있다고 주장합니다. 피해자의 투자 금액이 범죄 집단의 특정 목표에 도달하면 가상 화폐 절벽 추락을 조작하여 고객 손실이 발생하도록 하여 피해자의 재산을 가로채는 목적을 달성하기 위해 범죄 집단 조작 사건에 관련된 인원은 징역 3 년에서 6 년의 징역 을 선고받았습니다.

4 쇼 변호사 팁

924의 통지 규정에 따르면, 불법 금융 활동의 승인없이 모든 단위 또는 개인은 다음을 포함하여 사람들을 돕는 것을 포함하여 불법 금융 활동에 대한 승인을받지 못했습니다. 주식 투기, 코인 투기, 사행성 게임, 위장 공적 자금 흡수에 투자합니다.

자신의 투자는 개인적인 행동에 속하지만 일단 사람들을 모아 플레이하고 다른 사람들이 투자를 대신하여 계정을 운영하거나 다른 사람의 자금을 직접받는 경우, 특히 친구 또는 커뮤니티의 수입, 자본 보존에 대한 헌신, 순수한 투자가 아니며 경찰의 손실이 공공 예금 범죄, 자본 조달을 불법적으로 흡수 한 것으로 의심되면 다른 사람들이 불법적으로 흡수 할 수 있습니다. 가장 먼저해야 할 일은 가족과 친구들로부터 많은 돈을 얻는 것입니다.

특별 공지: 이 글은 저자의 개인적인 견해를 대신하여 샤오시웨이 변호사의 원본 글이며, 법률 자문 및 법률 자문에 대한 구체적인 사안을 구성하지 않습니다.