여러 주에서 체포된 웹3.0 프로그래머 사례: 실무자를 위한 세 가지 주요 법적 인식 사각지대

얼마 전 샤오 변호사는 한 고객으로부터 상담을 받았습니다.

TA의 한 디지털 지갑 회사의 기술 직원이 지갑 플랫폼의 일부 협력 가맹점이 네트워크 카지노를 개설한 혐의를 받고 있다는 이유로 다른 지역 공안 부서에 경고 없이 체포되었고, 기술 백엔드 유지 관리자인 직원은 '정보 네트워크 범죄 활동 지원' 혐의에 대한 조사를 위해 끌려가게 되었다고 합니다. 경찰 관계자는 "해당 직원에 대해 구속영장을 신청할 예정"이라고 밝혔다.

암호화폐/웹3 분야에서도 비슷한 사례가 흔합니다. 갑작스러운 고발에 직면한 당사자들은 두 가지 질문을 던졌습니다.

"나는 기술적 위치에 있고 돈을 건드리지 않았고 수익 분배에 참여하지 않았는데 어떻게 범죄가 될 수 있습니까?

코인, 좋아요, 이 큰 플랫폼 직원들은 괜찮은데 왜 작은 플랫폼에서 일하는 제가 체포되는 건가요? 이것이 법을 집행하는 경향인가요?"

이러한 질문은 사실 웹3.0 실무자들 사이에서 흔히 발견되는 법적 인식의 사각지대입니다. 이 글에서는 이 사례를 통해 현재 웹3.0 기술이 직면한 세 가지 주요 법적 위험을 체계적으로 분석하고 실질적인 조언을 제공하고자 합니다.

법적 위험 사각지대 1: 기술 직책에 위험이 존재할까요?

많은 기술자가 "나는 단지 필요에 따라 코드를 제공할 뿐이고, 그 사용 방법은 우리가 결정할 수 있다"고 생각하는데, 사실 이 말은 '기술 중립성'을 해석하는 논리입니다. 이 진술의 논리는 '기술 중립성'의 원칙을 잘못 이해한 것입니다.

암호화폐 업계에서는 암호화폐 믹서기가 기술 중립성을 입증하기 위해 소송에서 승소한 사례로 종종 토네이도 캐시 사건을 예로 들곤 합니다.

토네이도 캐시는 거래 경로를 난독화하고 블록체인에서 사용자 익명성을 강화하는 데 사용되는 이더리움 기반의 탈중앙화된 개인정보 보호 프로토콜입니다. 사용자가 암호화폐 자산을 '스크램블 및 재구성'하여 추적 불가능한 전송을 달성할 수 있으며, 개인 정보 보호를 위해 널리 사용되지만 범죄자들이 자금 세탁을 위해 사용하기도 합니다. 이 도구는 2022년 미국 재무부의 제재를 받았지만, 2025년 3월 미국은 결국 토네이도 캐시에 대한 경제 제재를 해제했습니다. 이로 인해 '기술적 책임의 경계'에 대한 재논의가 이루어졌습니다.

그러나 기술 중립성에 대한 이해와 각국의 법 집행기관에 대한 정의의 기준은 일관되지 않습니다.

현재 중국의 사법 관행에서는 범죄의 성립 여부는 개인적으로 범죄 행위를 했는지 여부가 아니라 선행 범죄에 제공한 '기술 서비스'가 '실질적인 도움' 효과를 발휘했는지 여부에 따라 판단합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 정부로부터 많은 돈을 받는 것입니다.

즉, 익명 송금, 혼합 통화 기능 제공 등 귀하의 기술 작업이 객관적으로 범죄 행위의 "문턱을 낮추는" 효과를 가져온 경우입니다, 즉, 익명 송금, 암호화폐 혼합 기능, 고객신원확인(KYC) 우회 수단 제공 등 객관적으로 범죄 행위에 대한 '문턱을 낮추는' 효과가 있는 기술 작업은 더 이상 '중립적'이 아니라 '방조'에 해당합니다.

법적 위험 사각지대 2: "나는 소규모 플랫폼의 직원일 뿐, 표적이 되지 않을 것입니다"

관련된 지갑 회사는 필리핀에 등록되어 있습니다. 문제의 지갑 회사는 필리핀에 등록되어 있으며 해외에 중간 및 고위급 직원이 있지만 주로 중국 본토에 사업 초점을 맞추고 있습니다. '원격 협업' 모델을 통해 기술자와 고객 서비스를 현지에서 고용하고 있으며, 전반적인 운영 구조가 느슨해 웹3 프로젝트의 '분산형 고용' 모델에 전형적인 모습을 보이고 있습니다.

이러한 '분산 사무실 + 내부 및 외부 협업' 구조는 암호화폐 프로젝트에서 매우 일반적이며, 규정 준수 리스크가 발생하기 쉽습니다.

법 집행 기관이 해당 플랫폼이 법 위반 혐의를 받는다고 판단한 이유는 다음과 같은 몇 가지 주요 단서에 근거한 것으로 파악됩니다.

• 지갑 시스템은 "다단계 풀링 + 익명 코인 믹싱" 기능을 갖추고 있으며, 자금의 흐름 경로가 도박 관련 행위와 매우 일치합니다.

• 이 문서에는 "코인 믹싱 최적화", "반거래", "반도박", "반인신매매" 등의 기술 문서가 모두 나와 있습니다.

• 기술 문서에는 규제를 우회하는 것으로 의심되는 '암호화폐 최적화', '추적 방지' 등 매우 민감한 키워드가 포함되어 있습니다.

• 플랫폼 전체에 고위험 가맹점에 대한 실사 기록이 부족하고 효과적인 리스크 관리 메커니즘을 구축하지 못했습니다.

기술 담당자가 직접 자금을 취급하지 않았고 가맹점의 배경을 알지 못했지만, 그들이 개발한 시스템 도구가 객관적으로 '위반의 문턱을 낮추는' 또는 '규제의 효과를 약화'하는 효과가 있었다면, 기술 담당자가 직접 자금을 취급하지 않았다면, 기술 담당자가 가맹점의 배경을 알지 못했다면. '감독 효과 약화' 역시 법에 따라 책임을 물을 수 있습니다. 이는 현재 '기술적 개입'에 대한 형사 사건에서 자주 적용되는 논리적 경로입니다.

코인, OKX 등 대형 가상자산 거래 플랫폼에 비해 규정 준수 메커니즘이 부족한 소규모 웹3 프로젝트는 사건 당국의 '우선순위'에 오를 가능성이 더 높습니다. list-paddingleft-2">

컨설턴트의 '융합적 단속'에 대한 질문에는 실제로 정책적 맥락이 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 20일에 발효된 중화인민공화국 민간 경제 진흥에 관한 법률은 여러 조항에서 민간 경제 조직과 그 운영자의 권리는 보호되어야 하며 어떤 단위나 개인이 침해해서는 안 되며 다른 곳에서 법을 집행할 때 경제적 이익 및 기타 목적을 위한 권력 남용을 단호히 금지한다고 언급하고 있습니다.

그러나 이러한 유형의 정책 보호의 핵심 대상은 사업체를 준수하는 것이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 원래 법적 회색 지대에 있는 코인 서클 프로젝트의 경우, '94 공고'와 '924 통지'라는 규제 레드라인에 가려져 있어 규정 준수에 대한 보증이 없기 때문에 정책 면제나 권리를 방어할 공간을 확보하기 위해 싸우는 것이 매우 제한적입니다.

법적 위험 사각지대 3번 재택근무자의 높은 급여 이면에 숨어 있는 법적 위험

이 사례의 기술자는 상대방이 제시한 '재택근무 + 월 4만 위안'이라는 조건에 끌려 일을 맡았습니다. 근무 시간, 무제한 근무 시간, 재택 근무, 자유도가 매우 높으며 전통적인 웹2.0 직책에 비해 많은 프로그래머, 특히 젊은이들에게 이러한 처우는 거의 "꿈의 직업"에 가깝습니다.

그러나 그는 당시 몇 가지 명백한 고위험 신호를 알아차리지 못했습니다.

• 프로젝트는 모호하게 등록되고 임금은 USDT(가상 화폐)로 지급됩니다. USDT(가상 화폐) 송금;

• 서면 근로계약서가 없으며, 모든 계약은 텔레그램 그룹을 통해서만 전달됩니다.

• 준법감사가 없습니다,

컴플라이언스 감사, KYC 프로세스, 자금세탁방지 시스템이 없으며 프로젝트 공개가 없습니다.

이 모든 것은 오랫동안 "고위험 플랫폼"으로 드러난 공통된 특징입니다.

그러나 많은 기술자들이 충분한 위험 예방 및 통제 개념을 갖추지 못하고 있으며, '자유 + 높은 연봉'이라는 유혹적인 외피 앞에서 플랫폼의 규정 준수를 검토하는 데 앞장서는 사람은 거의 없습니다. 사고가 발생하고 나서야 그들은 이미 회색 영역에 발을 들여놓은 지 오래라는 사실을 깨닫게 됩니다.

Web3 기술자가 자기 보호 규정을 준수하는 방법은 무엇일까요? 변호사들은 ➡️

웹3의 법적 규제의 회색 영역에서 기술자가 스스로를 보호하려면 첫 번째 단계는 법적 위험에 대한 기본적인 인식과 규정 준수 예방 및 통제 사고를 확립하는 것입니다.

웹3 프로젝트에 접근하거나 시작하기 전에 다음 핵심 사항을 반드시 확인하세요:

• 프로젝트가 명확하고 규제된 관할권에 등록되어 있는가;

• 전문 기관의 제3자 코드 감사 또는 보안 감사가 있는가;

• 가 있습니까? KYC, AML 및 기타 자금세탁방지 및 사용자 식별 시스템이 있는지

• 프로젝트 리더의 기본 정보, 팀 배경, 자금 출처의 경로를 대중에게 공개할지 여부.

온보딩 후에는 특히 다음과 같은 고위험 기능 모듈과 거리를 두어야 합니다.

• 믹서, 익명 이체, 프라이버시 코인,

• 신원 확인 및 블랙리스트 차단과 같은 메커니즘 우회 또는 회피,

• 사용자가 자금 출처를 숨기도록 지원 또는 검열을 우회하는 도구를 개발합니다.

프로젝트 당사자로부터 의심스러운 지시나 압력을 받는 경우, 관련 커뮤니케이션 기록(예: 텔레그램 채팅 스크린샷, 회의록 등)을 보관하여 향후 자수 가능성을 위한 주요 증거를 남겨두세요.

기술 협력 계약 또는 아웃소싱 계약을 체결할 때 기술자는 다음 사항에 명시적으로 동의하는 것이 좋습니다.

• 직접 액세스할 수 없습니다.

• 사용자의 개인 식별 데이터 또는 민감한 정보를 취급하지 않음

• 홍보, 배포, 토큰 판매와 같은 마케팅 활동에 관여하지 않음

• 사용자의 개인 식별 데이터 또는 민감한 정보를 취급하지 않음.

이러한 '법적 금지선'을 그리면 지뢰를 밟지 않을 뿐만 아니라 사후 책임의 경계를 명확히 할 수 있습니다.

프로젝트의 적법성에 대해 여전히 의구심이 든다면 가능한 한 빨리 전문 변호사 팀을 찾아 프로젝트 규정 준수 점검을 받는 것이 좋습니다. 이를 통해 잠재적인 법적 위험을 파악할 수 있을 뿐만 아니라 기술 담당자가 자신의 역할과 가능한 형사 책임 경계를 평가하여 문제가 발생하기 전에 예방할 수 있습니다.

변호사 참고 사항: 기술 도구는 죄가 되지 않지만 실제 사용은 책임이 있을 수 있습니다

웹3 실무자가 알아야 할 사항 :

국내 기술과 법의 경계를 다룰 때, 법 집행자들은 종종 기술 도구의 실제 사용과 그것이 사회에 미치는 영향을 통해 해당 행위가 공익과 사회 질서에 해를 끼치는지 여부를 판단하는 경향이 있습니다.

최근 몇 년간 저희 팀은 웹3.0 업계에서 다수의 주요 신규 사건을 처리했으며, 다수의 프로젝트의 사전 컴플라이언스 및 리스크 검토에도 참여했기 때문에 컨설턴트에게 맞춤형 법률 점검 및 컴플라이언스 자문을 제공할 수 있습니다. 웹3.0 업계의 기술 실무자 또는 프로젝트 운영자이거나 프로젝트 컴플라이언스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 채팅에 참여해 주세요.

새로운 기술의 물결을 걷는 모든 실무자가 보다 안정적이고 냉정하게 그 길을 걸을 수 있기를 바랍니다.