미국 비밀경호국은 4억 달러 상당의 디지털 자산을 하나의 지갑에 보관합니다.

블룸버그의 최근 보고서에 따르면 미국에서 가장 부유한 정부 기관 중 하나는 미국 비밀경호국으로, 지난 10년간 4억 달러의 디지털 자산을 조용히 축적했다고 합니다.

또한, 이 기관의 암호화폐 지갑에는 이전에 일련의 수사를 통해 압수한 디지털 자산의 보물창고를 모두 보관한 콜드 스토리지 지갑이 하나 있다는 사실도 드러났습니다.

이 기관의 글로벌 수사 운영 센터(GIOC)는 오픈 소스 정보, 블록체인 분석, 세심한 조사 작업을 통해 불법 자금을 추적합니다.

일반적인 사기 수법 중 하나는 사기꾼이 피해자를 합법적으로 보이는 암호화폐 투자 플랫폼으로 유인하는 것입니다. 피해자에게 초기 수익을 보여주며 신뢰를 쌓은 후, 예치금과 함께 플랫폼이 사라지는 경우가 많습니다.

디지털 포렌식을 통해 사기꾼의 가면을 벗기기

램의 팀은 도메인 기록, 블록체인 거래 추적, 심지어 VPN 실수까지 조합하여 가해자를 식별합니다.

한 사례에서는 한 번의 암호화폐 결제로 조사관이 다른 지갑으로 연결되었습니다. 또 다른 사례에서는 잠깐의 VPN 장애로 인해 사기범의 IP 주소가 실수로 노출되어 상담원이 사기범의 디지털 흔적을 재구성하는 데 도움이 되었습니다.

비밀경호국의 암호화폐 전략을 총괄하는 칼리 스미스는 60개국 이상에서 온라인 금융 범죄를 탐지하고 조사하도록 공무원들을 교육하는 팀을 감독하고 있습니다.

이 기관은 규제 감독이 취약한 관할권이나 외국인에게 거주 프로그램을 제공하는 관할권에 중점을 두고 있습니다.

"일주일간의 교육만 받고 나면 '와, 이런 일이 우리나라에서 일어나고 있다는 사실조차 몰랐네요'라고 말하는 경우도 있습니다."

비밀경호국의 수사를 통해 로맨스 투자 사기부터 성착취까지 다양한 사기가 적발되었습니다.

온라인에서 모르는 사람에게 누드 사진을 보낸 후 금품을 갈취당한 아이다호주의 한 10대 청소년을 조사했습니다. 사기범은 피해자가 경찰에 도움을 요청하기 전까지 두 차례에 걸쳐 300달러를 요구했습니다.

분석가들은 돈 운반책으로 활동한 또 다른 강압적인 십대를 통해 지불된 금액을 추적했고, 결국 나이지리아 여권으로 약 410만 달러의 거래와 관련된 계좌를 찾아냈습니다.

갈취 용의자는 영국 길드포드 공항에서 체포되어 현재 범죄인 인도를 기다리고 있습니다.

미국 인터넷 손실의 절반을 차지하는 암호화폐 사기

암호화폐 관련 사기는 미국에서 인터넷 범죄 손실의 주요 원인이 되고 있습니다. 2024년 FBI는 암호화폐 사기가 그해 전체 인터넷 범죄 손실의 절반 이상을 차지했다고 보고했습니다.

그리고 이러한 추세는 2025년까지 이어질 것으로 보입니다. 2025년 상반기에만 해킹, 사기, 익스플로잇으로 인한 손실이 24억 7천만 달러에 달해 전년 대비 3% 가까이 증가했습니다.

도난당한 디지털 자산을 복구하려면 업계 관계자들의 협력이 필요한 경우가 많습니다. 코인베이스와 테더와 같은 회사는 블록체인 거래를 분석하고 의심스러운 지갑을 동결함으로써 유명 사건에서 중추적인 역할을 해왔습니다.

단일 회수액으로는 가장 큰 규모였던 로맨스 스캠과 관련된 2억 2,500만 달러의 USDT가 회수되었으며, 이는 암호화폐 범죄에 대처하는 업계의 신속한 대응이 얼마나 중요한지를 강조합니다.