리사&키울프

배경

보도에 따르면,26일 신강지아 DGCX라는 온라인 투자 플랫폼이 라는 온라인 투자 플랫폼이 갑자기 모든 출금 채널을 폐쇄하여 많은 사용자가 계좌의 자산이 동결되거나 제로화되어 자금을 출금할 수 없는 것을 발견했습니다. 이 사건은 소셜 미디어 플랫폼에서 빠르게 확산되어 광범위한 우려를 불러일으켰습니다. 당국이 발표한 피해자 수와 손실액에 대한 정확한 데이터는 없지만, 투자자들의 소문에 따르면 130억 위안의 자금과 200만 명 이상의 피해자가 이번 사건에 연루된 것으로 추정됩니다.

2023년 5월, 이 플랫폼은 "중국 내 두바이 금 및 상품 거래소(DGCX)의 공식 지점"이라고 주장하며 DGCX 신강자 빅데이터 거래소를 출범시켰고, 페트로차이나, 코스코해운 등 다수의 국유기업과 협력 관계를 맺었다고 주장했습니다. 위조된 계약서, 공식 서한, 공식 웹사이트 스크린샷 등을 공개하며 '정규군' 이미지를 강화하기 위해 노력했습니다.

실제로 플랫폼과 DGCX는 어떤 제휴나 사업적 연관성도 없으며, 자격 시스템 전체가 " 전체 자격 시스템이 "국제 금융"으로 위장되어 있습니다. 실제 DGCX는 공개 문서를 반복적으로 발행하여 승인이나 협력이 없음을 부인하고 사용자에게 가짜 플랫폼을 조심하라고 경고했습니다.

창업자인 황신이 해외로 도피한 후 회원들의 위챗 그룹에 메시지를 남겼다는 온라인 루머는 사실 여부를 확인할 수 없는 내용으로 커뮤니티에 널리 퍼졌고, 또한 투자자들의 분노를 더욱 부추겼습니다.

미스트트랙 온체인 분석

신강지아의 경우 DGCX 프로젝트의 경우 SlowMist의 자금세탁방지 추적 및 분석 시스템인 MistTrack(https://misttrack.io/)을 통해 사건과 관련된 체인 주소를 심층적으로 추적할 수 있습니다. 온체인 행동은 이 프로젝트가 중앙화된 입구에서 자금이 유입된 후 여러 경로를 거쳐 빠져나가는 복잡한 다단계 자금 조달 구조를 구축했을 수 있으며, 처음에는 폰지 사기의 일반적인 온체인 운영 특성을 가지고 있음을 보여줍니다.

현재 저희는 약 80만 개의 사용자 충전 주소를 분석하여 확인했으며, 최대 15억 달러의 자금이 관련되어 있습니다. 이 하위 섹션의 데이터는 퍼블릭 체인에 대한 기술적 분석과 정보 마이닝을 기반으로 한 것으로, 프로젝트의 전체 자금 조달 경로와 최종 사실을 대표할 수 없으며, 통계 결과에는 오류가 있을 수 있으며 참고용으로만 제공된다는 점을 강조합니다. 일부 추론은 체인의 현재 행동을 기반으로 하며, 사실에 대한 법적 판단을 구성하지 않으므로 다양한 당사자의 추가 데이터 지원과 검증이 필요합니다.

1. 사용자 유입

분석 결과, 자금의 출처는 대부분 중앙화된 거래소의 핫월렛에서 발생하며, 이 자금은 다수의 주소에 전체 금액(예: 1,000, 2,000 USDT 등)으로 분배되는 것으로 나타났습니다. 해당 프로젝트는 사용자가 USDT로 가입해야 한다는 점을 고려할 때, 사용자는 먼저 위안화를 USDT로 환전한 후 지정된 주소로 충전해야 하므로 사용자로부터 위안화를 모은 후 거래소에서 코인을 출금하여 USDT의 운영을 분배하는 프로젝트가 아닌가 추정됩니다. 이러한 반올림된 금액은 프로젝트가 주장하는 "시작 수수료" 모델과 일치하며, 자금 충전 및 입금 가능성도 있습니다. 이 플랫폼은 충전 주소를 할당하는 중앙 집중식 코인 제어 및 관리 방식, 즉 플랫폼이 사용자에게 프로젝트에 참여할 주소를 제공하고 사용자는 개인 키에 직접 액세스할 수 없는 방식을 채택한 것으로 의심됩니다.

2. 플랫폼 내 자금의 집계

3. 왼쪽;">복수의 '사용자 주소'가 USDT를 받은 다음 1~2개의 레이어를 통해 플랫폼에서 관리하는 풀링 주소로 자금을 이체합니다. 풀링 주소는 다음과 같은 특징이 있습니다.

• 수익 거래 수가 비용 거래 수보다 훨씬 많습니다.

• 여러 "사용자 주소"에서 자금 풀링;

• 새로운 "다음 홉" 주소로 자금 이체.

위의 동작은 이 주소 그룹이 "릴레이 레이어" 또는 "집계 노드" 역할을 할 수 있음을 시사합니다. "집계 노드"는 사용자의 "충전금"/"회비"를 집계하는 역할을 담당합니다.

3. 출금 및 수수료

풀링 주소는 자금을 1개 이상의 주소로 분산하며, 그 중 일부는 1~2일 동안만 활성화됩니다. 다른 주소가 회전한 후 해당 주소의 자금이 모두 소진되면 블랙 마크가 될 위험을 줄이기 위한 것일 수도 있습니다. 이 짧은 주기와 높은 운영 빈도는 또한 프로젝트가 자금 운영에서 특정 "순환 리듬"을 유지하고 있음을 시사합니다. 경로의 복잡성에 관계없이 대부분의 자금은 궁극적으로 일부 거래소의 사용자에게 반환되어 주소를 채우는 일대다 형태를 보여 사용자의 수익 인출로 의심됩니다. 더욱 주목할 만한 점은 대부분의 이체에서 대상 주소로 받은 금액이 송금한 금액보다 10% 정도 적다는 점입니다(예: 800 USDT를 송금했지만 720 USDT를 받은 경우). 이는 일종의 '인출 수수료'를 의미할 수 있습니다.

4. 권한 인증 메커니즘

추가적인 온체인 데이터 분석을 통해 많은 수의 트론 주소들이 그들 사이에 사용자 지정 권한 부여 동작을 가지고 있음을 관찰했습니다. 자금 풀링에 관련된 일부 주소는 임계값이 3인 3~5개의 주소에 사용자 지정 권한을 승인하고, TRC10 전송, 스마트 계약 트리거(일반적으로 TRC20 토큰 전송을 위한) 작업을 수행할 수 있습니다.

자금 풀링에 관련된 주소와 승인된 주소는 아래 표와 같이 모두 여러 차례에 걸쳐 이러한 유형의 승인을 받았습니다.

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주 주소(풀링 주소)와 승인 주소가 동일한 주체에 속한다고 간접적으로 추정할 수 있으며, 자금의 경로가 긴밀하게 얽혀 있는 상황에서 프로젝트 운영자가 자동화된 프로그램 운영의 편의를 위해 일괄 승인 제어 메커니즘을 채택했으며 이러한 구조가 플랫폼의 권한 관리 방식과도 더 밀접하게 일치한다고 의심하는 것이 합리적입니다.

사기 모드

이 프로젝트는 가상자산 투자를 구실로 삼고 스테이블 코인을 결제 수단으로 사용하는 "폰지 커널 + MLM 구조" 자본판으로 의심받고 있습니다. 해당 프로젝트는 가상자산 투자를 구실로 스테이블 코인을 결제 수단으로 사용하고, 클럽 가입을 위해 "머리 뽑기"를 통해 자금을 조달하는 "폰지 코어 + 다단계 구조" 자본 플레이트로 의심되며, 구체적인 기법은 다음과 같습니다.

1. 다단계 피라미드 방식 메커니즘

2.

신강자는 '사람을 끌어들이기'라는 목적을 달성하기 위해 사령관, 사령관, 사단장, 여단장, 연대장, 대대장, 중대장, 소대장, 분대장에 대해 위에서 아래로 군단형 9단계 구조 체계를 구축하고 승진 기준과 리베이트 비율을 명확하게 설정했습니다. 예를 들어, 참가자가 회비를 납부한 후 3명을 추천하면 분대장으로 승진할 수 있고, 1명을 성공적으로 추천할 때마다 10USDT가 보상되며, 중대장으로 승진할 경우 약 20,000명의 팀과 50명의 직속 부하를 육성해야 하고, 각자에게 150USDT의 추천 상금과 월 12,000USDT의 급여가 보장됩니다. 이 메커니즘은 전형적인 피라미드형 확산 경로를 보여주며, 참여자들이 지속적으로 다운라인을 개발하고 프로모션 인센티브를 통해 지속적인 자금 유입을 유도하도록 장려합니다.

2. 사기 거래 및 백엔드 조작

2. 왼쪽;">신강지아는 공식 웹사이트와 앱에 금, 원유, 지수 등 모든 종류의 가짜 거래 인터페이스를 표시하여 국제 시세, 실시간 손익을 제공하고 고레버리지 거래를 위해 USDT를 충전하도록 안내하지만 실제로는 모든 계정 데이터를 플랫폼의 백엔드에서 제어합니다.

3. 고수익 및 리베이트 미끼

이 플랫폼은 금, 석유, 외환 선물 거래를 위해 중동에서 빅데이터 기술을 사용한다고 주장하며 투자자에게 최대 일일 금리 2%의 수익을 얻을 수 있다고 약속합니다. 예를 들어 회원이 10만 달러를 투자하면 하루에 2,000달러, 한 달에 6만 달러를 벌 수 있습니다. "자본으로 3 일, 7 일 두 배", "100 % 수익 수수료", "VIP 내부 차익 거래 신호"는 사용자가 주요 수사에 계속 투자하도록 유도하는 것입니다. 플랫폼은 또한 정기적으로 성공적인 인출 및 투자 "수입 목록"의 일부 스크린 샷을 생성하여 "실제 돈"분위기를 조성하여 강력한 무리 효과를 형성합니다.

4. 인출 한도

투자자 피드백에 따르면 6월 25일 신강지아는 현금 인출이 불가능했고 다음 날 시스템 마비가 확인되었습니다. 플랫폼 측의 답변은 "규제 당국에 의해 탈세 및 탈세 기업으로 규정되어 계좌 자금이 모두 동결되어 현금을 인출할 수 없다"는 것이었습니다. 사용자가 현금을 인출하려면 포지션 세금 금액의 10 %를 지불해야하며, 현금을 인출하려면 10 만 위안 이상을 30 일 이상 대기해야하며, 세금이 일일 수입의 1 %를 생성 할 수있는 후 누적 총 100 개 USDT를 인출 할 수 있으며 인출 수수료는 50 %이며, 플랫폼이 미끼 활동을 던지기 전에 도로에서 "테슬라를 보내기 위해 50 만 투자하세요!"라는 미끼 활동도 버렸습니다. "실제로는 사용자가 붕괴되기 전에 더 많은 돈을 속이기 위해 투자 레버리지를 높이도록 유도하는 것입니다. 신강지아는 자금 모금 후 갑자기 현금 인출 채널을 폐쇄하고 고객 서비스를 중단했으며, 붕괴 직전 48시간 만에 토네이도 캐시를 통해 약 18억 USDT를 케이맨 역외 유령 회사 계좌로 이체했다는 소문이 돌기도 했습니다.

실제로 플랫폼이 붕괴하기 전 핑산현 공안국, 양산현 공안국 등 현지 공안 당국과 금융 규제 당국이 여러 차례 위험 경보를 발령한 적이 있었습니다, 타오장현 공안국, 허원 농업 상업 은행, 후난성 위원회 금융 사무소 등은 모두 이 플랫폼이 불법 자금 모금과 고위험 거래 혐의를 받고 있다고 말했습니다.

하지만 플랫폼이 초대 코드 시스템을 구현하여 등록, 위챗 그룹 분열, 오프라인 강의 설교 등을 통한 광범위한 침투를 통제하고 있기 때문에 "국가 차원의 프로젝트", "중앙 기업 협력" 등 많은 중년 및 노년층과 가라 앉는 시장 사용자가 깊이 관여하여 현지 규제 경고 이후에도 많은 자금이 계속 유입되고 있습니다. 현재 플랫폼의 핵심 기술 직원과 헤드 에이전트 중 일부는 공안 기관의 통제를 받고 있으며, 공안 기관은 다수의 자산 계좌를 압수하고 약 1억 2천만 위안의 자금을 동결했다는 소문이 돌고 있습니다.

요약

신강자 DGCX 사건은 디지털 자산, 폰지 사기, 다단계 사기가 결합된 전형적인 디지털 금융 사기이며 이러한 유형의 자본 시장의 핵심은 혁신이 아니라 온라인 결제 + 오프라인 홍보의 혼합을 정확하게 사용하는 데에 있습니다. 이러한 유형의 자본 시장의 핵심은 혁신이 아니라 온체인 결제 + 오프라인 홍보의 하이브리드 모델과 외국 자금의 가짜 신원 및 허위 정부 보증을 정확하게 사용하여 국경을 넘는 정당성을 창출하는 것입니다.

슬로우미스트는 사용자들에게 다음과 같은 점을 상기시키고자 합니다:

• 높은 수익률에는 높은 위험이 따릅니다. 정식 금융 상품은 단기 고수익을 약속하지 않으며, 투자 유치를 위해 '수익률 2배', '3일 만에 원금 회수'를 약속하는 것은 말할 것도 없습니다.

• 풀링 헤드 모델은 본질적으로 피라미드 방식입니다. 플랫폼에서 돈을 벌 수 있도록 다른 사람을 추천해달라고 하는 사람은 운영을 유지하기 위해 끊임없이 새로운 자금을 흡수하는 자본 판이 될 가능성이 높습니다.

• 포장 및 홍보를 믿지 마세요. 계약서, 공식 웹사이트 스크린샷, CCTV 인터뷰, 고급 자동차 전시, 유명인 사진 등 모든 것이 위조될 수 있습니다. 진짜 신뢰할 수 있는 것은 겉으로 드러나는 것보다는 자본 보안 메커니즘과 독립적인 제3자 감독입니다.

신강자의 붕괴는 많은 투자자들이 실제 돈으로 교환한 고통스러운 경험입니다. 이번이 처음도 아니고 마지막도 아닐 것입니다. 정보가 넘쳐나고 사기 수법이 점점 더 정교해지는 이 시대에는 합리성을 유지하고, 금융 이해력을 높이고, '너무 좋아 보이는 것'에 의문을 제기하는 주도권을 가져야 할 필요가 있습니다. 고수익을 미끼로 수익 플랫폼으로 유인하는 모든 사기는 매우 경계해야 합니다.