중앙은행, 가상화폐 거래 투기 방지를 위한 조정 메커니즘 회의 개최

중국인민은행(PBOC)은 11월 28일 공안부(MPS), 최고인민법원(SPC), 최고인민검찰원(SPP) 등 13개 부서와 함께 '가상통화 거래 투기 근절을 위한 조정 메커니즘 회의'를 개최하여 가상통화 관련 사업 행위가 불법 금융행위임을 재차 강조하고, 다양한 유형의 가상통화 거래 투기 행위에 대해 강도 높은 단속을 유지해 나가기로 했습니다.

바로 다음 날 상하이 만춘안 로펌과 베이징 동웨이(정저우) 로펌이 공동으로 주최한 정저우 최초의 '형사+웹3' 전문 포럼이 성공적으로 마무리되었습니다. 포럼에서 만추니안 로펌의 형사 부서장 샤오시웨이(肖希偉)는 가상화폐 범죄의 실제와 규제 동향에 대한 심도 있는 정보를 공유했으며, 이는 컨퍼런스에서 발표된 정책 시그널과 매우 일치하는 내용이었습니다.

이 글에서는 샤오시웨이 변호사가 포럼에서 공유한 내용을 중심으로 조정 메커니즘 회의에 대한 전문적인 해석을 제공하고, 웹3 분야 범죄 리스크의 변화 추세를 정리하며 형사 변호사가 변호 업무에서 대응할 수 있는 전략에 대해 살펴보고자 합니다.

1 규제 기조: 고압적 상황의 지속, 흔들림 없는 대응 의지

회의에서는 2021. 가상통화 거래 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지'를 지속적으로 시행하여 가상통화 거래 투기에 단호히 대처하고 시장 혼란을 바로잡을 것임을 분명히 했습니다. 이번 회의에는 공안부, 대법원, 대검찰청 등 과거보다 더 광범위한 부서가 참여하여 개입의 깊이를 더했다는 점에서 가상화폐 범죄와의 싸움이 금융 규제 수준에서 형사사법 공조 수준으로 종합적으로 높아졌다는 점을 주목할 필요가 있습니다.

판공성 총재의 지난 10월 27일 금융가 포럼에서의 발언부터 이번 조정 메커니즘 회의 소집까지, 가상 화폐 범죄에 대한 국가 차원의 의지가 일관되고 지속적으로 강화되고 있다는 것을 어렵지 않게 확인할 수 있습니다.

샤오시웨이가 정저우 포럼에서 지적했듯이 2017년 이후 규제 태도는 '관망과 탐색'의 과정을 거쳐 '명확한 레드 라인 그리기', '전면적인 단속과 인식 심화'로 발전했습니다. 정저우 포럼에서 지적한 것처럼 규제 태도는 2017년 이후 '관망과 탐색'에서 '명확한 레드 라인 그리기'로, '포괄적인 단속과 인식 심화'로 진화했습니다.

(포럼에서 쇼의 "규제 진화론의 3단계")

특히 2021년 이후, 2021년 이후에는

특히 2021년 이후에는 '924 통지'가 도입되고 '깨진 카드 조치'가 본격적으로 추진되면서 검은돈과 회색 자금이 자금 세탁과 불법 국경 간 결제에 USDT 등 스테이블 코인을 대규모로 사용하기 시작했고, 가상화폐 범죄의 유해성이 더욱 부각됐다는 것이 포럼의 설명입니다.

동시에 웹3 프로젝트의 급격한 성장에 따른 '컴플라이언스 공백' 초기에는 역사적 리스크도 집중적으로 발생하는 시기에 접어들었습니다. 법 집행 당국의 책임 사슬이 중국의 기술 구현 및 사업 추진에 침투했습니다. 관련 프로젝트에 참여한 수많은 기술 팀, 비즈니스 개발 및 마케팅 인력이 현재 책임의 주요 표적이되었습니다.

2 새로운 상황과 새로운 도전: 범죄 수단의 반복과 법 집행 능력의 업그레이드

회의에서는 "가상 화폐 투기가 증가하고 관련 불법 및 범죄 활동이 수시로 발생하며 위험 예방 및 통제가 새로운 상황과 새로운 도전에 직면하고 있다"고 지적했습니다.

실제로 소위 '새로운 도전'은 범죄 수단의 지속적인 전문화와 은폐에 반영되어 있습니다. 포럼에 참석한 샤오 시웨이 변호사는 가상 화폐를 불법 외환 거래에 사용하는 전형적인 비즈니스 사슬을 분석하는 데 중점을 두었는데, USDT를 매개로 삼고 실제 자금의 물리적 흐름 없이 '국내외 노킹' 방식을 채택하여 국경을 넘나드는 자금 이체를 달성하는 것이 바로 그것입니다. 이러한 유형의 행위는 매우 은밀하고 자금 규모가 크며 지하 자금 세탁 및 자금 세탁 범죄의 주류 채널 중 하나가 되었습니다.

(USDT를 이용한 국경 간 넉아웃 거래소 거래 체인)

또한 웹3.0 공간에서 RWA, 페이파이 등과 같은 새로운 개념이 등장하면서 범죄의 형태가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이로 인해 법 집행 기관의 체인 추적성, 전자 증거 수정 및 국경 간 공동 조사 메커니즘에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

현재 중국의 법 집행 기관은 실무 경험을 축적해 왔습니다. 샤오시웨이 변호사는 국경을 넘나드는 온라인 도박, 코인 관련 다단계 사기 및 기타 주요 사건에서 공안 당국은 점차 해외 거래소와 협력하여 체인 내 자금을 추적하고 증거를 회수할 수 있는 효과적인 경로를 마련했다고 지적했습니다.

3 법 집행 초점: 정보 흐름과 자본 흐름이 감독 침투의 핵심이 될 것

이 회의에서는 "정보 흐름과 자본 흐름의 핵심 측면에 집중할 필요성"을 강조했습니다. 정보 흐름, 자본 흐름 및 기타 주요 연결고리에 집중하고 정보 공유를 강화하며 모니터링 역량을 더욱 강화해야 합니다."

샤오 변호사는 사법 당국이 KYT, 주소 이미징 및 기타 기술을 통해 침투 분석을 구현하는 기술을 통해 도난 자금의 이전과 자금 세탁, 특히 USDT 흐름 경로와 같은 스테이블 코인 체인에 대한 단속을 더욱 강화할 것이라고 믿습니다.

허난 잉위 로펌 우지 사무소 저우팡(周方) 소장은 이번 포럼에서 "USDT 매매 범죄 은폐 사건"을 공유하며, 카운티 내 가상 화폐 활동은 종종 '자금 세탁' 및 '자금 세탁'과 연관되어 있다고 설명했습니다. 카운티의 가상 화폐 활동은 종종 '자금 세탁' 및 '외환 거래'와 같은 회색 산업 사슬과 밀접하게 얽혀 있습니다. 이 사례는 소액의 수수료를 받고 다른 사람을 대신해 USDT를 환전했다가 사기 체인 자금의 통로로 밝혀진 한 소도시 청년의 전형적인 사례를 통해 풀뿌리 참여자들의 일반적인 법적 인식 부족을 드러내며, 법 집행 당국의 '자금 흐름' 모니터링이 이미 카운티에서 산발적인 거래 수준까지 내려갔다는 사실도 반영하고 있습니다.

4 향후 동향: 규제 업그레이드, 웹3.0 범죄 방어 강화

2013년 '비트코인 위험 예방에 관한 통지'에서 2017년 '비트코인 위험 예방에 관한 통지'에 이르기까지 비트코인에 대한 규제는 꾸준히 개선되어 왔습니다. 2013년 '비트코인 위험 방지 통지'에서 2017년 '94 통지', 2021년 '924 통지'에 이어 이번 13개 부처 합동 회의까지 중국의 가상화폐 규제 정책이 지속적으로 업그레이드되고 단속 범위가 계속 확대되며 법 집행 방식이 점점 엄격해지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 맥락에서 샤오시웨이 변호사는 포럼 원탁회의에서 향후 웹3 형사 사건의 발전 추세는 "건수 증가, 유형 다양화"를 보일 것이라고 지적했습니다.

샤오 변호사는 과거에는 증거가 고정되기 어렵고 질적 논란으로 인해 가상 화폐 절도, 사기 사건을 제기하지 못했지만 이제는 공안 기관의인지 및 기술 전쟁 방법 수준의 전쟁으로 인해 사건 제기가 열의가 크게 증가했다고 말했습니다. 앞으로 가상 자산과 관련된 은닉, 절도, 사기, 점유 및 기타 범죄의 현재 높은 발생률 외에도 가상 자산과 관련된 범죄는 끝이 없을 것이며, 범죄 위험은 Web3 프로젝트 개발, 운영, 거래 및 전체 체인의 기타 링크에 의해 더욱 포괄 될 것입니다.

5 결론

중국 인민은행은 가상화폐 거래 투기 방지를 위한 조정 메커니즘 회의를 소집했습니다. 웹3 분야 범죄 위험에 대한 경고를 다시 한 번 명확히 하고, 다음 단계의 법 집행 조치를 통해 분위기를 조성하기 위한 것입니다. 그러나 이와 반대로 범죄 수단의 전문화, 다영역화, 기술화로 인해 변호사의 전문성에 대한 요구도 높아지고 있습니다.

샤오 변호사는 업계의 운영에 익숙하고 기술의 논리를 이해하며 형사 전문성을 키워야만 점점 더 복잡해지는 가상화폐 관련 사건에서 효과적인 의사소통과 훌륭한 변호를 달성하고 의뢰인의 합법적인 권익을 진정으로 보호하며 중국 맥락에서 웹3의 규범과 규정의 발전을 위한 변호사의 전문성 강화에 기여할 수 있다고 믿습니다.

특별 참고: 이 글은 Shao Shiwei의 원본 기사로, 저자의 개인적인 견해를 나타내며 특정 문제에 대한 법률 자문이나 법적 의견을 구성하지 않습니다.